Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Liechtenstein 
Kitambulisho cha Liechtenstein na pasipoti ya kibayometriki katika kipindi kimoja — inasimamiwa na FMA, imetathminiwa na MONEYVAL, imechunguzwa dhidi ya orodha ya uangalizi ya FIU Liechtenstein na vikwazo vya kimataifa. KYC kamili ya $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Liechtenstein.
- Mazingira ya udanganyifu
- Sekta ya benki binafsi na VASP ya Liechtenstein inakabiliwa na udanganyifu wa hali ya juu wa umiliki wa manufaa wa kampuni bandia, mashambulizi ya deepfake ya kuvuka mipaka kwenye mtiririko wa kuingia kidijitali, na hatari kubwa ya PEP kutoka kwa wateja wake muhimu wa kimataifa. Didit hupata ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi katika kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji tena, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Bidii Inayostahili (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, kama ilivyorekebishwa 2022)
- Sheria ya Token na TT (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Sheria ya Ulinzi wa Data ya Liechtenstein (DSG) + GDPR (matumizi ya EEA)
- EU AMLD6 — inatumika kupitia Mkataba wa EEA
- MiCA (Kanuni ya Masoko katika Mali za Crypto — inatumika chini ya mkataba wa EEA)
- Kanuni ya EU 2019/1157 (kadi za kitambulisho za chip — umbizo lililounganishwa)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Liechtenstein.
FMA
Mamlaka ya Soko la Fedha ya Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — mdhibiti jumuishi wa benki, kampuni za uwekezaji, kampuni za bima, wasimamizi wa fedha, na Watoa Huduma za Mali Halisi. Huweka mahitaji ya Bidii Inayostahili ya Wateja chini ya Sheria ya Bidii Inayostahili (SPG).
FIU Liechtenstein
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Liechtenstein — hufanya kazi chini ya Sheria ya Bidii Inayostahili (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996 kama ilivyorekebishwa). Hupokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka na huratibu na MONEYVAL na Egmont Group juu ya utekelezaji wa AML/CFT.
MONEYVAL
Kamati ya Wataalamu juu ya Tathmini ya Hatua za Kupambana na Utakatishaji Fedha — Baraza la Ulaya la shirika la aina ya FATF. Liechtenstein ni mwanachama anayefanyiwa tathmini ya mara kwa mara dhidi ya Mapendekezo 40 ya FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Mamlaka ya Ulinzi wa Data) — mamlaka ya usimamizi ya Liechtenstein kwa majukumu ya ulinzi wa data chini ya DSG ya Liechtenstein na GDPR (inatumika kupitia makubaliano ya EEA). Inasimamia jinsi data ya uthibitishaji wa utambulisho wa wakazi inavyochakatwa.
Egmont Group
Mtandao wa kimataifa wa Vitengo vya Ujasusi wa Kifedha ikiwemo FIU Liechtenstein. Huwezesha kubadilishana taarifa za kuvuka mipaka na utekelezaji ulioratibiwa wa AML kwenye mtiririko wa kifedha unaohusiana na Liechtenstein.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Kitambulisho cha Liechtenstein (chip), Pasipoti (kusoma chip ya NFC), Kadi ya Makazi ya EEA, Leseni ya Udereva, na kadi za kitambulisho za kitaifa za EU/EEA.
- Hurejesha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika muda, MRZ.
- Identitätskarte — kitambulisho cha kitaifa chenye chip (Kanuni ya EU 2019/1157)
- Reisepass — pasipoti ya kibayometriki, kusoma chip ya NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Vikwazo 1,300+ vya kimataifa, PEP, na orodha za vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein — Sajili ya Ripoti ya Shughuli za Kutiliwa Mashaka chini ya Sheria ya Bidii Inayostahili (SPG).
- FMA Liechtenstein — notisi za utekelezaji wa udhibiti na maonyo dhidi ya vyombo vilivyowajibika.
- Landtag Liechtenstein — sajili ya PEP Ngazi ya 1 (wanachama wa bunge la Liechtenstein).
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Kifedha vya EU — inatumika Liechtenstein kupitia makubaliano ya EEA.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa kufungia mali wa Hazina ya Marekani.
- Orodha ya Vikwazo vya Uingereza (FCDO) — vikwazo vya kifedha vyenye umuhimu wa kuvuka mipaka ya Liechtenstein.
- MONEYVAL — matokeo ya tathmini ya pamoja ya Baraza la Ulaya na bendera za hatari.
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- Egmont Group — uteuzi wa mtandao wa kijasusi wa FIU unaovuka mipaka.
- Notisi Nyekundu za Interpol — arifa za kimataifa za utekelezaji wa sheria.
- Basel AML Index — kigezo cha hatari ya nchi ya Liechtenstein.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka yenye hatari.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na kutuma webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Liechtenstein.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Liechtenstein inayopatikana kwa sasa kama huduma huru ya Didit — sajili ya kiraia ya Ausländer- und Passamt haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa sasa.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Liechtenstein — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Liechtenstein Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Liechtenstein.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Liechtenstein.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.