Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Zimbabwe 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Zimbabwe na Pasipoti kwenye kikao kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya Benki Kuu ya Zimbabwe, FIU, na orodha za kimataifa za AML — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Zimbabwe.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Zimbabwe: mashambulizi ya deepfake na vitambulisho bandia kwenye majukwaa ya fedha za simu na korido za uhamisho wa fedha zisizo rasmi, ughushi wa Kitambulisho cha Kitaifa katika miundo ya kadi za zamani na mpya, na hatari ya AML ya kuvuka mipaka kwenye korido za Afrika Kusini, Zambia, na Msumbiji chini ya uangalizi ulioimarishwa wa FATF. Didit inatoa alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, ubadilishaji wa hati, akili ya kifaa, eneo la kijiografia la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Utakatishaji Fedha na Mapato ya Uhalifu (MLPCA) 2013
- Sheria ya Usalama wa Mtandao na Ulinzi wa Data 2021
- Sheria ya Benki (Sura ya 24:20)
- Ufuatiliaji ulioimarishwa wa FATF — Zimbabwe chini ya uangalizi
- Mapendekezo ya Tathmini ya Pamoja ya ESAAMLG
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Zimbabwe.
RBZ
Benki Kuu ya Zimbabwe — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki za biashara, taasisi za fedha ndogo, na watoa huduma za malipo ikiwemo waendeshaji wa fedha za simu.
FIU Zimbabwe
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Zimbabwe. Kinasimamia Sheria ya Utakatishaji Fedha na Mapato ya Uhalifu (MLPCA) 2013 na kupokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka (STRs).
ZIMRA
Mamlaka ya Mapato ya Zimbabwe — inasimamia kufuata kodi, forodha, na ushuru. Inashirikiana na FIU Zimbabwe katika uchunguzi wa uhalifu wa kifedha.
SECZ
Tume ya Dhamana na Soko la Hisa ya Zimbabwe — msimamizi wa masoko ya mitaji kwa wafanyabiashara wa dhamana wenye leseni, wasimamizi wa fedha, na mipango ya uwekezaji wa pamoja yenye majukumu ya AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Huduma za Posta na Usafirishaji — inatekeleza Sheria ya Usalama wa Mtandao na Ulinzi wa Data 2021, inayosimamia jinsi data ya uthibitishaji wa utambulisho inavyochakatwa kwa wakazi wa Zimbabwe.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kitambulisho cha Taifa, Pasipoti (MRZ imechanganuliwa), leseni ya udereva, na cheti cha kuzaliwa kama kitambulisho cha ziada.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, namba ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Kitambulisho cha Taifa
- Pasipoti — MRZ imechanganuliwa
- Leseni ya Udereva · Cheti cha Kuzaliwa
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Zimbabwe:
- Bunge la Kitaifa la Zimbabwe — Wabunge (PEP Ngazi ya 1) na maafisa wakuu wa tawi la utendaji.
- Jeshi la Polisi la Zimbabwe — rejista ya utekelezaji wa usalama wa serikali na matangazo ya watu wanaotafutwa.
- Taasisi ya Habari za Kisheria ya Zimbabwe (ZimLII) — uteuzi wa mahakama na ishara za utekelezaji.
- ZIMRA — Mamlaka ya Mapato ya Zimbabwe — hatua za utekelezaji wa kodi na matangazo ya kuzuia.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — uteuzi amilifu wa kimataifa na uhusiano na Zimbabwe.
- Orodha ya OFAC SDN — Raia Waliochaguliwa Maalum wa Hazina ya Marekani — orodha muhimu mahsusi kwa Zimbabwe.
- Orodha ya Vikwazo Vilivyounganishwa vya EU — mfumo wa vikwazo mahsusi kwa Zimbabwe unaodumishwa tangu 2002.
- ESAAMLG — Ishara za hatari za kikanda za Kundi la Kupambana na Utakatishaji Fedha la Afrika Mashariki na Kusini.
- Interpol Kusini mwa Afrika — matangazo ya watu wanaotafutwa na wakimbizi yanayohusiana na Kusini mwa Afrika.
- Kielezo cha Basel AML — alama ya hatari ya nchi na ishara za hatari zinazohusiana.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kutuma webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Zimbabwe inayopatikana kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Ofisi ya Msajili Mkuu haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa sasa.
Uthibitishaji wa hifadhidata — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Zimbabwe Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Zimbabwe.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Zimbabwe.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.