Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Jibuti 
Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa na Pasipoti katika kipindi kimoja, zikichunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti za Djibouti — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Jibuti.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa kitambulisho cha Djibouti: udanganyifu wa bandari na njia ya vifaa unaotumia kiasi kikubwa cha usafirishaji kupitia Bandari ya Djibouti, udanganyifu wa hati za kitambulisho za kuvuka mpaka kupitia mipaka isiyo na ulinzi na Ethiopia, Eritrea, na Somalia, na shinikizo la AML kwenye njia za fedha za kigeni na uhamishaji wa fedha zinazohusiana na jeshi kubwa la wataalam na wafanyakazi wa vifaa. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria 133/AN/11/6ème L kuhusu AML/CFT (Djibouti, 2011)
- Maelekezo ya Banque Centrale de Djibouti KYC na uangalifu wa kina
- Mfumo wa tathmini ya pamoja wa MENAFATF
- Viwango vya kikanda vya AML/CFT vya ESAAMLG
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Jibuti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za kifedha, na waendeshaji wa uhamishaji wa fedha nchini Djibouti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Djibouti. Hupokea na kuchambua Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka chini ya Sheria 133/AN/11/6ème L kuhusu AML/CFT.
MENAFATF
Kikosi Kazi cha Fedha cha Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini — shirika la kikanda la mtindo wa FATF ambalo Djibouti inahusishwa nalo. Tathmini za pamoja na viwango vya kikanda huongoza kufuata AML/CFT.
ESAAMLG
Kundi la Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu la Afrika Mashariki na Kusini — shirika la kikanda ambalo pia linashirikisha Djibouti katika biashara yake ya Afrika Mashariki na mfiduo wa uhamishaji wa fedha.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides — mamlaka ya kitaifa ya wakimbizi na watu wasio na utaifa. Husimamia nyaraka za kitambulisho kwa wakimbizi wengi wa Djibouti na watu wasio na utaifa.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Carte d'Identité Nationale, Pasipoti (iliyochanganuliwa na MRZ), Leseni ya Udereva, na Carte de Résidence kwa wakazi wa kigeni.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa
- Pasipoti — iliyochanganuliwa na MRZ
- Leseni ya Udereva · Kadi ya Makazi
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Djibouti:
- Polisi wa Rais wa Djibouti — Maafisa wakuu wa usalama na watendaji wa PEP Ngazi ya 1.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — Uteuzi wa Pembe ya Afrika ikiwemo Somalia na Eritrea unaoathiri korido za usafirishaji za Djibouti.
- Orodha ya OFAC SDN — uteuzi na uhusiano wa Djibouti na Pembe ya Afrika.
- MENAFATF — Orodha ya uangalizi ya kikundi cha kikanda cha FATF cha Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini.
- ESAAMLG — Orodha ya uangalizi ya kikundi cha kikanda cha AML cha Afrika Mashariki na Kusini.
- FATF — Viwango vya kimataifa vya Kikosi Kazi cha Fedha na orodha ya uangalizi.
- Interpol Afrika Mashariki — rejista ya ushirikiano wa kimataifa wa utekelezaji wa sheria.
- Kielezo cha Basel AML — alama za hatari za nchi kwa Djibouti.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Vilivyounganishwa vya EU — uteuzi unaohusu Pembe ya Afrika.
- Benki ya Maendeleo ya Afrika — rejista ya marufuku na vikwazo.
Imepigwa alama kwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Djibouti inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — rejista ya kiraia ya Wizara ya Mambo ya Ndani haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Jibuti Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Jibuti.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Jibuti.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.