Uthibitishaji wa utambulisho huko Kazakhstan
Uthibitisho wa hati, uhai wa biometric na ukaguzi wa AML kwa biashara zinazofanya kazi nchini Kazakhstan — kwa $0.30 kwa uthibitisho.
Hati zinazoungwa mkono
(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)
Wakati wa wastani wa uthibitishaji
Nchi zilizoshughulikiwa
(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)
Muhtasari wa soko
Huduma za kifedha nchini Kazakhstan zinadhibitiwa kwenye njia mbili za sambamba. Ndani ya nchi, Benki Kuu ya Kazakhstan (NBK) inabaki na jukumu la sera ya kifedha, mifumo ya malipo, udhibiti wa sarafu, na usajili/uruhusi wa mashirika ya malipo chini ya Sheria ya 2016 "Kuhusu Malipo na Mifumo ya Malipo". Usimamizi wa tahadhari wa benki, watoaji bima, makampuni ya uwekezaji, mashirika ya microfinance, na washiriki wa soko la hati za dhamana ulihamishwa mnamo Januari 2020 kutoka NBK kwenda kwa Wakala wa Jamhuri ya Kazakhstan wa Udhibiti na Maendeleo ya Soko la Kifedha (ARDFM) ulioanzishwa, ulioanzishwa na Amri ya Rais ya 11 Novemba 2019. ARDFM imeanzisha Mchakato wa Ukaguzi wa Usimamizi na Tathmini unaotegemea hatari (SREP), Ukaguzi wa Ubora wa Mali (AQR), na upimaji wa mkazo, na inaendelea
Nyaraka zinazosaidiwa
Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.
Wadhibiti
Msimamizi wa AML
Wizara ya Maendeleo ya Kidijitali
imedhibitiwa
Jukwaa la kina la serikali ya kielektroniki. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) imepewa wote. Uthibitisho wa utambulisho wa kielektroniki unapatikana kupitia eGov na programu ya Mobile eGov.
Wizara ya Maendeleo ya Kidijitali
imedhibitiwa
Kadi ya utambulisho ya kidijitali inapatikana kupitia simu ya eGov. Uthibitisho wa utambulisho unaotegemea QR. Inatumiwa sana kwa huduma za kibiashara.
Wizara ya Haki
imedhibitiwa
Daftari la kati la kiraia. IIN inatumika kama kitambulisho cha ulimwengu katika hifadhidata za serikali.
Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa
Mfumo wa kufuata sheria
Mfumo wa AML
Inasimamizwa na Sheria ya AML/CFT
Sheria ya msingi ya AML/CFT ni Sheria ya Jamhuri ya Kazakhstan iliyotolewa tarehe 28 Agosti 2009 Namba 191-IV "Kuhusu Kupinga Uhalali (Kuosha) wa Mapato Yaliyopatikana Kihalifu na Ufupi wa Ugaidi", inayopatikana kwa Kiingereza kwenye Mfumo wa Taarifa za Kisheria wa Adilet `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. Sheria hiyo imerekebishwa mara nyingi: kichwa chenyewe kilirekebishwa na Sheria Namba 206-V ya 10 Juni 2014; utangulizi ulirekebishwa na Sheria Namba 325-VI ya 13 Mei 2020; Sura
Ulinzi wa data
Inasimamizwa na DPA ya Kitaifa
- Msingi wa kisheria: idhini ya wazi ni msingi mkuu wa halali; misingi mingine ni pamoja na utekelezaji wa mkataba na wajibu wa kisheria (ambao kwa kawaida unashughulikia AML CDD). - Uongozaji wa ndani: Sheria ya PDP, ikisomwa pamoja na vitendo vya utekelezaji na marekebisho ya 2015, inahitaji kwamba hifadhidata zenye data za kibinafsi za
Matumizi
Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.
Kazakhstan ni mwanachama wa Kikundi cha Eurasia cha Kupambana na Kuosha Fedha na Ufupi wa Ugaidi (EAG), chombo cha kikanda cha mtindo wa FATF. Ripoti ya Tathmini ya Pamoja ya EAG ya 2023, kulingana na ujumbe wa mahakama wa tathmini wa 12-30 Septemba 2022, ilitathmini utii wa Kazakhstan na Mapendekezo 40 ya FATF
Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.
Sheria Namba 193-VII LRK "Kuhusu Mali za Kidijitali katika Jamhuri ya Kazakhstan", iliyotiwa saini na Rais Tokayev mnamo 6 Februari 2023 na kuanza kutumika tangu 1 Aprili 2023, iliunda msingi wa kisheria wa kutoa, kuweka, na mzunguko wa mali za kidijitali, na kudhibiti uchimbaji wa crypto. Sheria hiyo inatofautisha "salama
Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.
Sheria "Kuhusu Malipo na Mifumo ya Malipo" (2016) ni sheria kuu inayodhibiti huduma za malipo. Iliunda makundi mawili: washiriki wenye leseni (benki, waendeshaji wa posta, na idadi ndogo ya mashirika maalum), na "mashirika ya malipo" yaliyosajiliwa — sawa na EU PSD2 payment in
Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.
Kamari inadhibitiwa na Sheria Namba 219-III ya 12 Januari 2007 "Kuhusu Sekta ya Kamari" (inapatikana kwenye adilet.zan.kz), na Wizara ya Utamaduni na Michezo kama mdhibiti wa sekta. Kasino za ardhi na vyumba vya slot vinaruhusiwa tu katika maeneo mawili maalum (mkoa wa Almaty kwenye Kapshagay na wilaya ya Schuchinsky
Utambulisho wa kibayolojia
eGov.kz, inayoendeshwa na Wizara ya Maendeleo ya Kidijitali, Uvumbuzi na Sekta ya Anga (MDDIAI), ni uwanja wa serikali ya kielektroniki wa kitaifa na programu-kuu ya simu. Inatoa huduma zaidi ya elfu moja za umma za kidijitali na ni njia ya usambazaji wa Kadi ya Kitambulisho ya Kidijitali — uwakilishi wa QR unaoweza kuthibitishwa wa kitambulisho cha kitaifa ambacho raia wanaonyesha kwa benki, wakili wa umma, na wachuuzi badala ya kadi halisi. Mamlaka ya Uthibitisho wa Kitaifa (`pki.gov.kz`) hutoa Saini ya Kidijitali ya Kielektroniki
VYETI
Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.
Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU
Usimamizi wa usalama wa habari
PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)
INAAMINIKA ULIMWENGUNI
Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.
Vuk Adžić
Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom
Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.
Fernando Pinto
Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay
Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.
Diana Garcia
Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply
Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.
Guillem Medina
Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance
Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.
Paul Martin
Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex
Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.
Cristofer Montenegro
Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos
Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.
Ernesto Betancourth
Meneja wa Hatari katika CrediDemo
FAQ
Ndiyo. Kazakhstan inaruhusu uongozaji wa KYC kwa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitisho wa nyaraka, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.
Didit huthibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa nchini Kazakhstan, pamoja na aina 14,000+ za nyaraka duniani kote kwa mtiririko wa mipaka.
Didit inatoza $0.30 kwa uthibitisho mmoja na ukaguzi wa bure 500 kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatoza $1.00–$2.50+ kwa uthibitisho.
Ndiyo. Didit huchunguza dhidi ya orodha 1,000+ za uongozi wa ulimwenguni ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya hasara — ikishughulikia majukumu yote ya AML nchini Kazakhstan.
Sekta nyingi zilizodhibitiwa nchini Kazakhstan zinahitaji au zinapendekeza sana ukaguzi wa uhai wa biometric kwa uongozaji wa mbali. Didit inatoa uhai ulioidhinishwa wa ISO 30107-3 PAD Kiwango cha 2.
Ndiyo. Didit inasaidia uthibitisho wa nyaraka, uhai, uchunguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaooana na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Kazakhstan, ikiwa ni pamoja na utii wa Sheria ya Usafiri wa EU unapohusika.
Ndiyo. Didit inatoa uthibitisho wa umri kulingana na nyaraka na uthibitisho wa kitambulisho unaofaa kwa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Kazakhstan.
Uthibitisho 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. $0.30 kwa uthibitisho baada ya kiwango cha bure.
