Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Nepal 
Cheti cha Uraia na pasipoti ya kibayometriki kwenye kikao kimoja — imelinganishwa na selfie ya moja kwa moja, imechunguzwa AML katika Benki Kuu ya Nepal na orodha za vikwazo vya kimataifa. KYC kamili ya $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Nepal.
- Mazingira ya udanganyifu
- Nepal inakabiliwa na ulaghai wa kitambulisho wa kuvuka mipaka unaosababishwa na idadi kubwa ya wafanyakazi wahamiaji wanaopitia India, Ghuba, na Malaysia — madai ya Cheti cha Uraia cha ulaghai, mashambulizi ya kitambulisho-bandia yanayotumia kipindi cha utoaji wa karatasi na kibayometriki, na kughushi hati kwenye kadi za uraia za zamani za laminate. Didit hupima ishara 200+ za ulaghai wa wakati halisi kwenye kila kikao — kubadilisha uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha (AMLA 2008) na Marekebisho ya 2014
- Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha ya 2017 (BAFIA 2017)
- Sheria ya Faragha ya Mtu Binafsi ya 2075 (2018)
- Maelekezo ya Pamoja ya NRB kuhusu Uchunguzi wa Wateja
- Mfumo wa Tathmini ya Pamoja wa APG
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Nepal.
NRB
Benki Kuu ya Nepal — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki za biashara, benki za maendeleo, taasisi za fedha ndogo, na waendeshaji wa huduma za malipo. Hutoa mahitaji ya Uchunguzi wa Wateja na KYC chini ya BAFIA 2017 na Maelekezo ya Pamoja ya NRB.
DMLI
Idara ya Uchunguzi wa Utakatishaji Fedha Haramu — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Nepal chini ya Wizara ya Fedha. Hupokea Ripoti za Miamala ya Kutiliwa Shaka na inasimamia utekelezaji wa AML chini ya Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha (AMLA 2008).
SEBON
Bodi ya Dhamana ya Nepal — inasimamia washiriki wa soko la mitaji, madalali-wafanyabiashara, benki za wafanyabiashara, na mipango ya uwekezaji wa pamoja. Hutoa mahitaji ya kufuata KYC kwa uwekaji wa dhamana.
DONIDVR
Idara ya Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa na Usajili wa Raia — inatoa Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa na inadumisha hifadhidata ya usajili wa raia ya Nepal, ambayo inasaidia mtiririko wa uthibitishaji wa kitambulisho cha kidijitali.
Ministry of Home Affairs
Inasimamia Ofisi za Utawala za Wilaya zinazotoa Vyeti vya Uraia — hati ya kitambulisho yenye mamlaka nchini Nepal — na inatekeleza Sheria ya Faragha ya Mtu Binafsi ya 2075 (2018) kuhusu ulinzi wa data binafsi.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Cheti cha Uraia (fomu za zamani za karatasi na matoleo mapya ya laminate), pasipoti ya biometriska (yenye usomaji wa chip kwenye e-Pasipoti), Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa, Leseni ya Udereva, na Kadi ya Kitambulisho cha Mpiga Kura.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, anwani ya kudumu.
- Cheti cha Uraia (fomu za laminate na karatasi)
- Pasipoti ya Biometriska — usomaji wa chip kwenye e-Pasipoti
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa · Leseni ya Udereva · Kitambulisho cha Mpiga Kura
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Nepali:
- Bunge la Kitaifa la Nepal — PEP Ngazi ya 1 (wanachama wa baraza la juu).
- Mamlaka ya Umeme ya Nepal — PEP Ngazi ya 2 (watendaji wa biashara za serikali).
- Wizara ya Fedha Nepal — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa wizara ya fedha).
- Wizara ya Mambo ya Nje Nepal — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa wizara ya mambo ya nje).
- Wizara ya Mambo ya Ndani Nepal — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa wizara ya mambo ya ndani).
- Wizara ya Ulinzi Nepal — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wa wizara ya ulinzi).
- Wizara ya Masuala ya Shirikisho na Utawala Mkuu — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wa shirikisho).
- Hifadhi ya Kitaifa ya Chitwan — SIP (taasisi ya serikali ya maslahi ya umma).
- New Business Age-Fine — Maonyo (notisi za utekelezaji wa udhibiti).
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — uteuzi wa kimataifa.
- Watu Walioteuliwa Maalum wa OFAC (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- APG (Kikundi cha Asia/Pasifiki kuhusu Utakatishaji Fedha Haramu) — orodha ya uangalizi ya tathmini ya pande zote.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia tena kila siku na huwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Nepali.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Nepal inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — rejista ya kiraia ya DONIDVR ya Nepal na mifumo ya kitambulisho ya NRB haitoi kwa sasa API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Nepali — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Nepal Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Nepal.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Nepal.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.