Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Myanmar (Burma) 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Myanmar na pasipoti ya kibayometriki kwenye kikao kimoja — kulinganishwa na selfie ya moja kwa moja, kuchunguzwa kwa AML katika orodha za uangalizi za Benki ya Myanmar, OFAC SDN, na orodha za vikwazo vya kimataifa. KYC kamili ya $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Myanmar (Burma).
- Mazingira ya udanganyifu
- Myanmar inakabiliwa na hatari kubwa ya udanganyifu wa utambulisho inayosababishwa na idadi kubwa ya watu wasio na akaunti za benki wanaohamia huduma za kifedha za simu, majaribio ya kughushi hati yanayotumia NRC mbili na miundo mipya ya hati za kibayometriki, na mtiririko wa kuvuka mipaka na Thailand, Uchina, na India unaounda nyuso za mashambulizi ya kitambulisho bandia. Didit inapima ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — kubadilisha uso, kurudia, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP — na inatumia OFAC SDN kamili, Baraza la Usalama la UN, na uchunguzi wa vikwazo vinavyolengwa vya EU Myanmar kwenye kila ukaguzi.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu ya 2014
- Sheria ya Taasisi za Fedha ya 2016
- Sheria ya Soko la Hisa ya 2013
- Sheria ya Kupambana na Ugaidi ya 2014
- Mfumo wa Tathmini ya Pamoja wa APG
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Vikwazo Vilivyolengwa vya OFAC Myanmar (EO 14014)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Myanmar (Burma).
CBM
Benki Kuu ya Myanmar — msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za kifedha zenye leseni, na watoa huduma za kifedha za simu. Inatoa mahitaji ya KYC na Uchunguzi wa Wateja Chapa Chapa chini ya Sheria ya Taasisi za Kifedha ya 2016.
Myanmar FIU
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Myanmar — hufanya kazi chini ya CBM. Hupokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Shaka na kusimamia utekelezaji wa AML/CFT chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha ya 2014.
SECM
Tume ya Dhamana na Soko la Hisa ya Myanmar — inasimamia washiriki wa soko la mitaji, wafanyabiashara wa dhamana, na kampuni za uwekezaji chini ya Sheria ya Soko la Hisa ya 2013.
GAD
Idara Kuu ya Utawala chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani — inatoa Kadi ya Usajili wa Kitaifa (NRC) na inatunza rejista ya idadi ya watu ya Myanmar, chanzo chenye mamlaka cha uthibitishaji wa utambulisho unaotegemea NRC.
OFAC / US Treasury
Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni — inatunza orodha ya Watu Waliochaguliwa Maalum (SDN) ambayo inajumuisha vyombo vya kijeshi vya Myanmar vilivyolengwa na watu wanaohusika. Kila ukaguzi wa Didit AML huchunguza dhidi ya orodha kamili ya SDN.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Usajili wa Kitaifa (NRC, fomati zote za laminate na kibayometriki), pasipoti ya kielektroniki ya kibayometriki (yenye usomaji wa chip ya NFC), Cheti cha Usajili wa Muda (Fomu 7), na Leseni ya Udereva.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Kadi ya Usajili wa Kitaifa (NRC) — fomati za laminate na kibayometriki
- Pasipoti ya kielektroniki ya kibayometriki — usomaji wa chip ya NFC
- Cheti cha Usajili wa Muda (Fomu 7) · Leseni ya Udereva
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya Kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za ufuatiliaji za Myanmar:
- Bunge la Myanmar (Burma) — PEP Ngazi ya 1 (wanachama wa bunge la kutunga sheria).
- Bunge la Muungano wa Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Ngazi ya 3 (maafisa wa bunge).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (biashara inayowekezwa na serikali).
- Democratic Voice of Burma — SIP (taasisi ya serikali ya maslahi ya umma).
- Waandishi Wasio na Mipaka — Maonyo (notisi za utekelezaji wa uhuru wa vyombo vya habari).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani ikiwemo vyombo vya kijeshi vya Myanmar chini ya Amri Kuu ya 14014.
- Vikwazo Vilivyolengwa vya EU Myanmar — uteuzi wa Kanuni ya Baraza (EU) 2021/1229 kwa vyombo vinavyohusiana na jeshi.
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- APG (Kikundi cha Asia/Pasifiki kuhusu Utakatishaji Fedha) — orodha ya ufuatiliaji wa tathmini ya pamoja.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka yenye hatari kubwa.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huchunguza tena kila siku na huanzisha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Myanmar.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Myanmar inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — rejista ya NRC ya Idara Kuu ya Utawala (GAD) kwa sasa haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata kwa vitambulisho vya Myanmar — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Myanmar (Burma) Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Myanmar (Burma).
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Myanmar (Burma).
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.