Uthibitishaji wa utambulisho huko Sudan Kusini

Uthibitishaji wa utambulisho na KYC/AML huko Sudan Kusini

Muhtasari wa utendaji. Sudan Kusini, nchi mpya zaidi duniani (huru tangu 2011), ni moja ya mamlaka zenye changamoto kubwa zaidi za utii ulimwenguni. Nchi hiyo imekuwa chini ya vikwazo vya UN Security Council tangu 2015 (UNSCR 2206), ikiwa ni pamoja na marufuku ya silaha, marufuku ya kusafiri, na kufunga mali kwa watu binafsi wanaohusika au kushiriki katika vitendo vinavyotishia amani, usalama, au utulivu

Anza bure — ukaguzi 500/mwezi Zungumza na mauzo

🇸🇸

14K+

Hati zinazoungwa mkono

(Vitambulisho vya Serikali kutoka nchi 220+)

<30 sec

Wakati wa wastani wa uthibitishaji

220+

Nchi zilizoshughulikiwa

(Vitambulisho vilivyotolewa na serikali vimethibitishwa)

Muhtasari wa soko

KYC huko Sudan Kusini, kwa muhtasari

Sudan Kusini ina idadi ya watu takriban milioni 11 na GDP ya kabla ya migogoro ya takriban dola za Kimarekani bilioni 4 (sasa imepungua sana). Juba ni mji mkuu. Uchumi unategemea kabisa mafuta ghafi (takriban asilimia 90 ya mapato ya serikali na asilimia 95 ya viwandani). Viongozi wa mahitaji ya KYC:

Nyaraka zinazosaidiwa

Kila kitambulisho kikuu huko Sudan Kusini

Violezo vya Didit vinashughulikia vitambulisho vya kitaifa, pasi, vibali vya makazi na nyaraka za kikanda — pamoja na nyaraka 14,000+ duniani kote kwa mtiririko wa kuvuka mipaka.

Kitambulisho cha Kitaifa cha Sudan Kusini

Pasi ya Sudan Kusini

Hati za UNHCR

Hati za enzi ya Sudan

Wadhibiti

Nani anasimamia KYC/AML huko Sudan Kusini

BSS / FIU

Uwezo wa usimamizi na FIU ni mdogo sana

Usimamizi wa Benki wa BSS

Uwezo mdogo wa kiutendaji

Rejista ya Kiraia

Idara ya Uraia, Pasi na Uhamiaji

imezuiliwa

Usajili wa kiraia dhaifu sana. Nchi mpya zaidi duniani (uhuru 2011). Migogoro inayoendelea imeathiri vibaya miundombinu ya utambulisho. Raia wengi hawana kitambulisho rasmi.

Hifadhidata za serikali na zilizodhibitiwa

Vyanzo vya mamlaka ambavyo Didit inaweza kuangalia dhidi yake

Mfumo wa kufuata sheria

Sheria nyuma ya KYC katika Sudan Kusini

Mfumo wa AML

Sheria ya Kupambana na Uchafuliaji wa Fedha na Ufuatiliaji wa Ufadhili wa Ugaidi 2012

Inasimamizwa na BSS / FIU

- Sheria ya Kupambana na Uchafuliaji wa Fedha na Ufuatiliaji wa Ufadhili wa Ugaidi 2012 — Inafafanua CDD, uripoti wa STR, na umiliki wa manufaa. Utekelezaji ni mdogo sana. - Sheria ya Benki ya Sudan Kusini 2011 — Mamlaka ya usimamizi wa BSS. - Sheria ya Makampuni 2012 — Usajili wa msingi wa makampuni. - Hakuna sheria ya ulinzi wa data.

Ulinzi wa data

Hakuna sheria ya kina ya ulinzi wa data

Inasimamizwa na DPA ya Kitaifa

Hakuna sheria ya ulinzi wa data. Hakuna vizuizi rasmi vya uhamisho wa data kuvuka mipaka.

Adhabu kwa kutotii

- Vikwazo vya UN vinahitaji ukaguzi katika kila muamala

Matumizi

Imeundwa kwa ajili ya viwanda vinavyodhibiti Sudan Kusini

Fintech

Benki za kisasa, EMI, taasisi za malipo, wakopeshaji, makampuni ya udalali.

Huduma yoyote ya kifedha inayofanya kazi katika au na Sudan Kusini lazima itumie kiwango cha juu cha utaratibu wa uongozi ulioboreshwa:

Crypto / VASPs

Mabadilishano, walinda, pochi, njia za kuingia/kutoka.

Hakuna mfumo wa VASP. Hakuna miundombinu muhimu ya crypto.

iGaming

Kubashiri michezo, kasino za mtandaoni, mifumo ya kikomo cha umri.

Haitumiki. Hakuna mfumo wa leseni ya iGaming.

Masoko

Mifumo ya kazi za muda mfupi, utoaji, uchumi wa wabunifu, biashara za kielektroniki.

Makampuni ya mafuta na waendeshaji wa misaada wanakabiliwa na majukumu ya msingi ya KYC:

Utambulisho wa kibayolojia

ISO 30107-3 PAD Level 2 utambulisho, tayari kwa Sudan Kusini

Sudan Kusini haitoi hati za utambulisho za biometric kwa kiwango kikubwa. Ukaguzi wa uhai (unaofuata ISO 30107-3) hutoa msingi wa KYC ya mbali pale ambapo huduma yoyote inafanya kazi. ---

VYETI

Imethibitishwa kwa uaminifu wa biashara

Jukwaa letu linakidhi viwango vya juu zaidi vya kimataifa vya usalama wa habari, faragha ya data na usahihi wa biometriski.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Inafuata GDPR

Kufuata kamili kwa ulinzi wa data wa EU

ISO 27001

Usimamizi wa usalama wa habari

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (uthibitisho wa utu + ulinganisho wa uso)

INAAMINIKA ULIMWENGUNI

Kile wateja wetu wanasema

Jiunge na maelfu ya kampuni zinazoamini Didit kwa mahitaji yao ya uthibitishaji

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.

Vuk Adžić

Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom

Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.

Fernando Pinto

Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay

Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.

Diana Garcia

Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply

Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.

Guillem Medina

Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance

Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.

Paul Martin

Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex

Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.

Cristofer Montenegro

Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos

Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.

Ernesto Betancourth

Meneja wa Hatari katika CrediDemo

FAQ

Maswali kuhusu KYC katika Sudan Kusini

Je, uthibitisho wa utambulisho wa mbali ni halali katika Sudan Kusini?

Ndiyo. Sudan Kusini inaruhusu uandikishaji wa KYC wa mbali chini ya mfumo wake wa kitaifa wa AML, ikiwa ni pamoja na uthibitisho wa hati, uhai wa biometric na utambulisho wa video unapohitajika na kanuni.

Je, Didit inathibitisha hati gani za utambulisho katika Sudan Kusini?

Didit inathibitisha vitambulisho vyote vikuu vya kitaifa, pasi na vibali vya makazi vilivyotolewa katika Sudan Kusini, pamoja na aina 14,000+ za hati ulimwenguni kwa mtiririko wa mipaka.

Je, uthibitisho wa utambulisho unagharama kiasi gani katika Sudan Kusini?

Didit inatozwa $0.30 kwa uthibitisho mmoja na ukaguzi 500 wa bure kwa mwezi. Hakuna mikataba, hakuna viwango vya chini. Washindani kwa kawaida wanatozwa $1.00–$2.50+ kwa uthibitisho.

Je, Didit inasaidia ukaguzi wa AML kwa Sudan Kusini?

Ndiyo. Didit inakagua dhidi ya orodha 1,000+ za kufuatilia ulimwenguni ikiwa ni pamoja na hifadhidata za PEP, orodha za vikwazo (EU, UN, OFAC, OFSI), na vyombo vya habari vya hasi — ikifunika majukumu yote ya AML katika Sudan Kusini.

Je, uhai wa biometric unahitajika?

Sekta nyingi zilizodhibitiwa katika Sudan Kusini zinahitaji au zinapendekeza sana ukaguzi wa uhai wa biometric kwa uandikishaji wa mbali. Didit inatoa uhai ulioidhinishwa wa ISO 30107-3 PAD Level 2.

Je, Didit inaweza kusaidia na utii wa crypto/VASP katika Sudan Kusini?

Ndiyo. Didit inasaidia uthibitisho wa hati, uhai, ukaguzi wa AML na ufuatiliaji unaoendelea unaoorodheshwa na mfumo wa udhibiti wa crypto wa Sudan Kusini, ikiwa ni pamoja na utii wa EU Travel Rule unapotumika.

Je, Didit inasaidia uthibitisho wa umri kwa iGaming katika Sudan Kusini?

Ndiyo. Didit inatoa uthibitisho wa umri unaotegemea hati na uthibitisho wa utambulisho unaofaa mahitaji ya udhibiti wa iGaming ya Sudan Kusini.