الأكاديميةالدرس 21 من 40
- البناء
- 7 دقيقة
فحص مكافحة غسل الأموال (AML): العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEPs) والإعلام السلبي
يعمل فحص مكافحة غسل الأموال (AML) بصمت ضمن سير عمل KYC الخاص بك، حيث يتحقق من كل عميل مقابل أكثر من 1300 قاعدة بيانات حول العالم بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEP) والإعلام السلبي. إليك كيفية تعيين الحدود وكيفية قراءة المطابقة.
ما ستتعلمه
- كيفية إضافة فحص مكافحة غسل الأموال (AML) إلى سير عمل KYC ليعمل في الخلفية عبر أكثر من 1300 قاعدة بيانات
- كيفية تعيين حدود درجة المخاطرة ودرجة المطابقة، ولماذا يجب أن يصل مجموع أوزان المطابقة إلى 100%
- ماذا تفعل المراقبة المستمرة، وما هي تكلفتها لمواصلة تتبع الشخص عامًا بعد عام
- كيفية قراءة المطابقة: الحالة، درجة المطابقة والمخاطرة، ADV، مستوى PEP وعلامات SIP، وملخص الإعلام السلبي
بنية تحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.