الأكاديميةالدرس 6 من 10
- البناء
- 11 دقيقة
التحقق من الشركات (KYB)، من البداية للنهاية
أجرِ فحصًا كاملاً لمعرفة عملائك من الشركات (KYB): البحث عن الشركة، الملكية، والمستندات، من أول بحث حتى القرار النهائي.
ما ستتعلمه
- كيفية البحث عن شركة عبر السجلات.
- كيفية تحديد الملكية والعثور على المالك المستفيد النهائي (UBO).
- شكل ملف "اعرف عميلك من الشركات" (KYB) الكامل.
- كيف يتم إعادة استخدام جلسة KYC معتمدة عبر فحص KYB
بنية تحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.