الأكاديميةالدرس 17 من 20
- البناء
- 4 دقيقة
سير العمل الشرطي (Conditional Workflows)
ليس كل مستخدم يحتاج إلى نفس الفحوصات. يتفرع سير العمل الشرطي بناءً على ما وجدته الخطوات السابقة: رفض إذا كان مستوى مخاطر AML أعلى من حد معين، إرسال المستخدمين ذوي المخاطر العالية إلى إثبات العنوان والمراجعة اليدوية، حظر وجه تمت الموافقة عليه مسبقًا. كل ذلك بدون الحاجة إلى كتابة أي كود.
ما ستتعلمه
- متى تحتاج إلى سير عمل الرسم البياني المتقدم بدلاً من البسيط
- كيف تتناسب الفروع، عمليات الدمج، الإجراءات، وعقد الويب هوك معًا
- كيفية التوجيه حسب درجة مخاطر AML، وكيفية إضافة خطوات داخل الفرع
- كيفية منع المستخدمين الذين تمت الموافقة عليهم بالفعل من التحقق مرة أخرى
بنية تحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.