الأكاديميةالدرس 36 من 40
- البناء
- 5 دقيقة
إثبات العنوان
إثبات العنوان يتحقق من فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي أو مستند حكومي وفق قواعدك للاسم والعنوان والتاريخ وكشف التلاعب، مقابل $0.20.
ما ستتعلمه
- كيفية إضافة إثبات العنوان إلى سير عمل KYC ومعاينة خطوة الرفع التي يراها العميل
- المستندات المقبولة: فواتير الخدمات، كشوف الحسابات البنكية، المستندات الحكومية وغيرها، حسب كل بلد
- كيفية تحديد مدى حداثة كل مستند، ولغات المستندات التي تقبلها
- كيفية توجيه كل حالة فشل (عدم تطابق، جودة رديئة، تلاعب، مستند غير مدعوم) إلى الموافقة أو المراجعة أو الرفض
بنية تحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.