El més recent del blog de Didit.
Optimització de l'AML: Reducció de Falsos Positius amb Llindars Dinàmics
La gestió efectiva del compliment de l'AML (Anti-Money Laundering) requereix estratègies sofisticades per reduir els falsos positius, que consumeixen recursos i retarden transaccions legítimes.
AML/CTF a Austràlia: Llindars i Documents per a l'Onboarding de No Individuals el 2026
Les regulacions actualitzades d'AML/CTF (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing) d'Austràlia, efectives l'1 de juliol de 2026, introdueixen canvis significatius per a les entitats no individuals.
Coneix el teu client de Stablecoin: Les propostes de FinCEN sobre les normes CIP
La proposta de FinCEN estén els requisits tradicionals del Programa d'Identificació de Clients (CIP) a les transaccions amb stablecoins, afectant les entitats implicades en l'emissió, la redempció i l'intercanvi d'aquests actius
Marc de Sancions MiCA de l'EBA: Com es poden preparar els equips de Compliment Cripto
L'Autoritat Bancària Europea (EBA) està desenvolupant un marc de sancions per a la regulació dels Mercats de Criptoactius (MiCA). Els equips de compliment cripto han d'entendre aquestes futures penalitzacions i ajustar
Preparing for an Identity Verification Compliance Audit
Effectively preparing for an identity verification compliance audit involves understanding regulatory requirements, documenting your processes, and ensuring data integrity. This proactive approach minimizes risks and demonstrates
Frenar el Frau per Subscripció: El Paper de la Verificació d'Identitat
El frau per subscripció costa a les empreses milers de milions anualment. Una verificació d'identitat efectiva és crucial per prevenir aquesta amenaça generalitzada, protegint els ingressos i mantenint la confiança en els vostres