El més recent del blog de Didit.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar el compliment normatiu i l’experiència del client és clau per combatre el frau"
Muhammad Shabbir Uddin Malick és un expert en compliment normatiu especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i del frau.
Pietro Odorisio: "El blanqueig de capitals és un verí per a l’economia i les finances"
Pietro Odorisio és consultor especialitzat en Anti-Money Laundering (AML) amb una gran passió pel compliment normatiu i la prevenció del crim financer.
Vanessa Sánchez Martín: “El compliment normatiu és com una pluja fina que s’infiltra a poc a poc”
Vanessa Sánchez Martín és una experta en compliment normatiu i prevenció del blanqueig de capitals, amb una sòlida formació en economia i gestió financera.
José Antonio Bravo Mateu: “El compliance no ha de ser vigilància, sinó un avantatge per al client i l'empresa”
José Antonio Bravo Mateu és un expert en consultoria tributària i fiscal, especialitzat en la fiscalitat de criptomonedes. Descobreix la seva visió sobre el futur del compliance i la importància d'equilibrar regulació i llibertat.
Enrique Palacios: "Tenir una visió 'compliance first' et dóna una gran avantatge competitiva"
Enrique Palacios és Head of Compliance & Legal a Bit2me Security Token Exchange. Economista de formació amb experiència en bancs i consultoria en projectes blockchain.