El més recent del blog de Didit.
Requisits de Conformitat KYC el 2026 (CA)
La conformitat KYC el 2026 es basa en quatre obligacions fonamentals: CIP, CDD, EDD i monitorització contínua. Aquí t'expliquem què han de fer les empreses regulades, què exigeixen els marcs AML del GAFI i de la UE, i com.
Detecció de Mules de Diners: Identificació de Comptes amb Monitorització de Transaccions (CA)
Els comptes de mules de diners mouen fons il·lícits en nom de xarxes criminals. Descobreix com les agregacions de velocitat, els patrons fan-in/fan-out i les regles en temps real els exposen, i com AWAITING_USER redirigeix els.
Verificació d'Identitat per a Agents d'IA: Servidor MCP de Didit (CA)
El servidor MCP gratuït de Didit permet als agents d'IA realitzar comprovacions KYC, AML, biomètriques i de frau de manera programàtica mitjançant l'API unificada /v3/.
KYC Sense Codi: Creació de Fluxos de Verificació Sense Enginyeria (CA)
Un constructor de fluxos de treball KYC sense codi permet als equips de compliment canviar les regles de verificació, activar mòduls i realitzar proves A/B sense desplegament de codi.
KYC vs. AML: Quina és la Diferència Clau? (CA)
KYC verifica la identitat dels clients en l'onboarding. AML els compara amb llistes de vigilància i monitoritza la seva activitat. Són obligacions relacionades però diferents, i han d'estar en el mateix flux de treball per a una.
Cost de la Verificació d'Identitat: Quant Costa Realment el KYC el 2026? (CA)
Les tarifes per verificació són només el començament. Mínims anuals, càrrecs per intents fallits, despeses de configuració i costos de mòduls addicionals inflen el preu real del KYC.