El més recent del blog de Didit.
Com Detectar Activitats Financeres Sospitoses: Senyals d'Alerta Clau
Una guia pràctica sobre els senyals d'alerta d'AML — des de l'estructuració i els pics de velocitat fins a perfils no coincidents i risc geogràfic — i com construir una capa de detecció que presenti SARs abans que es produeixi.
La regla del llindar de propietat de l'UBO: 25%, 50% i com rastrejar el control indirecte
La majoria de jurisdiccions exigeixen identificar qualsevol persona que posseeixi o controli el 25% o més d'una empresa. Però el veritable risc de compliment és la propietat indirecta, estructures de participació en capes.
Què revela una adreça de correu electrònic sobre un usuari
Una adreça de correu electrònic conté molta més informació que una bústia de correu: l'antiguitat del domini, el tipus de proveïdor, l'historial de bretxes i la capacitat de lliurament són senyals de frau.
Mètodes de Pagament en Línia amb Major Risc de Frau
Una comparació del risc de frau en pagaments amb targeta, transferències bancàries/ACH, pagaments instantanis, carteres digitals, BNPL i cripto, cobrint els vectors de frau dominants i com el Monitoratge de Transaccions i el.
Com els estafadors obren comptes bancaris — i com aturar-los
Identitats robades, identitats sintètiques, atacs de liveness deepfake, reclutament de mules de diners, ofuscació de dispositius: aquí teniu el manual exacte que utilitzen els estafadors per obrir comptes bancaris i els controls.
Compromís de Correu Electrònic Empresarial: Com Funciona el BEC i Com Aturar-lo
El compromís de correu electrònic empresarial (BEC) és la forma més costosa de frau financer. Aquí s'explica com funciona cada tipus d'atac, per què és tan difícil de detectar i com la verificació de correu electrònic, les.