Verificació d'identitat a Bahrain
Verificació de documents, vivacitat biomètrica i cribratge AML per a empreses que operen a Bahrain — a 0,30$ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Bahrain és una jurisdicció de supervisor unificat: el Banc Central de Bahrain (CBB), establert sota la Llei CBB i d'Institucions Financeres (Decret-Llei No. 64 de 2006), és l'únic regulador integrat per a banca, assegurances, mercats de capitals, serveis d'inversió, serveis de pagament, serveis d'actius cripto i emissió d'stablecoin. Aquest model de regulador únic — poc comú a la regió — dona a les empreses un únic llibre de regles (el Llibre de Regles CBB) i una única autoritat de llicències. Al costat del CBB, les institucions clau per a la verificació d'identitat i el compliment de crims financers són:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Supervisor AML
IGA
regulat
eKey és el sistema nacional d'autenticació de Bahrain. Ofereix suport per a verificació d'identitat digital per al govern i sector privat. Basat en el número CPR (Registre Central de Població).
NPRA (Nacionalitat, Passaports i Afers de Residència)
regulat
Base de dades central de població. Targeta intel·ligent amb xip (targeta CPR) emesa a tots els residents. El número CPR és l'identificador universal.
MOIC
obert
Base de dades de Registre Comercial. Cerca en línia disponible via plataforma Sijilat.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Llei AML/CFT
L'estatut fonamental és el Decret Legislatiu No. 4 de 2001 respecte a la Prohibició i Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme. Criminalitza el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, estableix obligacions de diligència deguda del client, fa obligatori l'informe STR, estableix requisits de manteniment de registres i confereix poders d'investigació i supervisió.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Sancions per incompliment
- Multes administratives sota l'Article 129 de la Llei CBB, amb penalitzacions que han arribat a milions de Dinars de Bahrain contra bancs per fallides de controls AML/CFT.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
A l'octubre de 2024 el CBB va emetre un document de consulta sobre un Mòdul dedicat d'Emissió i Oferta d'Stablecoin (SIO), i el marc final va entrar en vigor el 2025 com el primer règim regulatori complet d'stablecoin a la regió. El Mòdul SIO permet als emissors llicenciats emetre stablecoin de moneda única
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
La Direcció d'Intel·ligència Financera, ubicada dins del Ministeri de l'Interior, és la Unitat d'Intel·ligència Financera designada de Bahrain sota el Decret-Llei No. 4/2001. La FID:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
La Llei de Protecció de Dades Personals (Llei No. 30 de 2018) va entrar en vigor l'1 d'agost de 2019 i és aplicada per l'Autoritat de Protecció de Dades Personals (PDPA). La PDPL s'aplica a qualsevol controlador de dades que processi dades personals de subjectes de dades residents a Bahrain i cobreix base legal, limitació de propòsit, dat
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Bahrain és una jurisdicció islàmica conservadora i totes les formes de joc estan prohibides. L'Article 2 de la Constitució estableix la Sharia com a font principal de legislació, i l'Article 308 del Codi Penal criminalitza el joc en llocs públics, amb penalitzacions de fins a tres mesos d'empresonament
Vivacitat biomètrica
L'Autoritat d'Informació i Govern Electrònic (iGA) opera la infraestructura nacional d'identitat digital de Bahrain. El seu servei d'autenticació insígnia, el Marc Nacional d'Autenticació (NAF) — comunament conegut com eKey — és la porta d'entrada unificada d'inici de sessió únic que autentica ciutadans, residents i empreses de Bahrain en més de 300 serveis governamentals així com un nombre creixent de serveis del sector privat (incloent bancs i FinTechs). Nivells i factors d'eKey:
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Bahrain permet la incorporació KYC remota sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Bahrain, més 14.000+ tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit verifica contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Bahrain.
La majoria de sectors regulats a Bahrain requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, detecció de vida, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Bahrain, incloent el compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Bahrain.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
