Verificació d'identitat
dissenyat per a Belarús 
El Banc Nacional de Bielorússia i el Departament de Monitorització Financera apliquen l'AML/CFT en una economia amb capacitat tecnològica i importants corredors financers de la diàspora — Didit ofereix ID, prova de vida, AML i el paquet de $0.33 amb 500 comprovacions gratuïtes al mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Belarús.
- Panorama del frau
- Bielorússia s'enfronta a un risc de frau d'identitat transfronterer i evasió de sancions lligat als corredors financers de la diàspora, les sortides del sector tecnològic i la complexa interacció dels règims de sancions de la UE i els EUA. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morfing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de mesures per prevenir la legalització de productes del crim núm. 165-Z 2003 (modificada el 2021)
- 40 Recomanacions del FATF
- Marc d'avaluació MONEYVAL
- Llei de protecció de dades personals de la República de Bielorússia 2008
- Sancions de la UE (Decisions i Reglaments del Consell sobre Bielorússia — 2020–2024)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Belarús.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Banc Nacional de la República de Bielorússia) — supervisa bancs, institucions de pagament i organitzacions financeres no bancàries. Estableix els requisits de diligència deguda del client segons la Llei AML 2003 (modificada el 2021).
DFM
Departament de Supervisió Financera dins del Comitè de Control Estatal — la FIU nacional de Bielorússia. Rep informes d'activitat sospitosa d'entitats obligades i administra les designacions AML nacionals.
Council of the Republic
Òrgan legislatiu PEP de nivell 1 — senadors i funcionaris superiors designats a la capa de cribratge AML de Didit segons el marc PEP nacional de Bielorússia.
Council of Ministers
Òrgan executiu PEP de nivell 2 — ministres superiors designats segons el marc AML de Bielorússia. Subjecte a les designacions de sancions de la UE, els EUA i l'ONU.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Emet advertències i avisos reguladors relacionats amb l'AML. Les advertències d'aquest ministeri apareixen a la capa de cribratge de la llista de vigilància de Bielorússia de Didit.
Brest City Executive Committee
Autoritat regional PEP de nivell 4 — funcionaris superiors designats a la capa de cribratge AML de Didit segons el marc PEP nacional.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació bielorussa.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Пашпарт (passaport biomètric ICAO 9303 amb xip), ID-карта (DNI biomètric introduït el 2021), Пасведчанне кіроўцы i Від на жыхарства.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Пашпарт (passaport biomètric) — lectura de xip NFC
- ID-карта (targeta d'identificació biomètrica)
- Пасведчанне кіроўцы (permís de conduir)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de Bielorússia:
- Consell de la República (Bielorússia) — PEP Nivell 1 (alts funcionaris legislatius).
- Ministeri de Defensa Nacional (Bielorússia) — PEP Nivell 2 (alts funcionaris de defensa).
- Consell de Ministres (Bielorússia) — PEP Nivell 2 (alts funcionaris executius).
- Banc Nacional de Bielorússia (NBRB) — PEP Nivell 2 (alts funcionaris del banc central).
- Ministeri de l'Interior (Bielorússia) — PEP Nivell 2 (alts funcionaris de les forces de l'ordre).
- Comitè Executiu de la Ciutat de Brest — PEP Nivell 4 (funcionaris de l'autoritat regional).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entitat amb inversió estatal).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (persones d'interès especial).
- Ministeri de Regulació Antimonopoli i Comerç (Bielorússia) — Advertències reguladores.
- Llista consolidada de sancions financeres de la UE — Designacions específiques de Bielorússia (post-2020).
- Nacionals especialment designats (SDN) de l'OFAC — Designacions del Tresor dels EUA sobre Bielorússia.
- Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — Designacions globals.
- MONEYVAL — Conclusions d'avaluació AML del Consell d'Europa.
- DFM (Departament de Supervisió Financera) — Designacions AML derivades de SAR.
- Avisos d'Interpol — Designacions internacionals de les forces de l'ordre.
Puntuat per gravetat. La supervisió contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de noves coincidències.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Bielorússia.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Bielorússia — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Belarús Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Belarús.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Belarús.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.