Verificació d'identitat
dissenyat per a Sierra Leone 
DNI i passaport nacional de Sierra Leone en una sessió, verificats contra les llistes de vigilància AML del Banc de Sierra Leone, la FIU i les globals — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Sierra Leone.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Sierra Leone: atacs de deepfake i identificació sintètica a plataformes de diners mòbils i el sector financer digital en expansió, falsificació de targetes d'identitat nacionals i risc AML transfronterer als corredors de Guinea, Libèria i l'Àfrica Occidental. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012 (Llei AML/CFT)
- Llei Anticorrupció de 2008 (modificada el 2019)
- Llei Nacional de Registre Civil de 2016
- Llei de Telecomunicacions de 2006 (obligacions de dades)
- Recomanacions d'Avaluació Mútua de GIABA
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Sierra Leone.
BSL
Banc de Sierra Leone — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament, inclosos els operadors de diners mòbils.
FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera de Sierra Leone. Administra la Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012 (Llei AML/CFT) i rep Informes de Transaccions Sospitoses.
NEC
Comissió Electoral Nacional — manté la base de dades nacional de registre de votants, que serveix com a font de dades addicional de verificació d'identitat per a fluxos de registre regulats.
NCRA
Autoritat Nacional de Registre Civil — emet i manté la targeta d'identitat biomètrica nacional i el registre civil nacional. L'emissor d'identitat autoritzat per als ciutadans de Sierra Leone.
ACC
Comissió Anticorrupció de Sierra Leone — investiga i persegueix delictes de corrupció i delictes econòmics segons la Llei Anticorrupció de 2008 (modificada el 2019).
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta Nacional d'Identitat (NIC), Passaport (MRZ analitzat), carnet de conduir i Targeta d'Identificació de Votant com a identificació suplementària.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta Nacional d'Identitat (NIC)
- Passaport — MRZ analitzat
- Carnet de Conduir · Targeta d'Identificació de Votant
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de Sierra Leone:
- Assemblea Nacional de Sierra Leone — Membres del Parlament (PEP Nivell 1) i alts funcionaris del poder executiu.
- Comissió Electoral Nacional de Sierra Leone — funcionaris de l'autoritat electoral (PEP Nivell 2).
- Ministeri de Finances — Sierra Leone — alts funcionaris del ministeri (PEP Nivell 2) amb supervisió financera.
- Ministeri de Defensa — Sierra Leone — alts funcionaris de defensa (PEP Nivell 2).
- Concord Times Communication — senyals de mitjans adversos del principal mitjà de notícies de Sierra Leone.
- Comitè per Protegir els Periodistes — Sierra Leone — senyals de llibertat de premsa i mitjans adversos.
- Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions multilaterals actives que cobreixen entitats vinculades a Sierra Leone.
- Llista SDN de l'OFAC — Nacionals Especialment Designats del Tresor dels EUA amb nexe a Sierra Leone.
- GIABA — Senyals de risc regional del Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc del país i senyals de risc associats.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Sierra Leone exposada com a servei Didit independent — l'Autoritat Nacional de Registre Civil (NCRA) actualment no ofereix una API de consumidor pública oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Sierra Leone Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Sierra Leone.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Sierra Leone.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.