Verificació d'identitat a Sierra Leone
Resum executiu. Sierra Leone és membre del Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Diners a Àfrica Occidental (GIABA) amb un marc AML/CFT governat per l'Anti-Money Laundering and Combating of Financing of Terrorism Act 2012 (modificat el 2019), supervisat per la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU-SL). L'avaluació mútua de GIABA del 2021 va trobar deficiències significatives tant en c
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Sierra Leone té una població d'aproximadament 8,6 milions i un PIB d'aproximadament 4,2 mil milions USD. Freetown és la capital i centre comercial. L'economia està impulsada per la mineria (diamants, mineral de ferro, rutil, or), agricultura i serveis. Tres verticals impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Requisits CDD detallats per a bancs i institucions financeres
FIU nacional, rebent i analitzant STRs
Supervisa bancs, bancs comunitaris, institucions de microfinances i operadors de diners mòbils
NCRA
restringit
Establerta per gestionar el registre civil i l'emissió de DNI nacional. Registre biomètric en curs però cobertura limitada.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per BSL Guidelines on AML/CFT
- Anti-Money Laundering and Combating of Financing of Terrorism Act 2012 (modificat el 2019) — Defineix CDD, enfocament basat en risc, titularitat real, cribratge PEP i informes STR. - BSL Guidelines on AML/CFT — Requisits CDD detallats per a bancs i institucions financeres. - Companies Act 2009 — Registre d'empreses i governança corporativa. - No hi ha legislació integral de protecció de dades.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
No hi ha legislació integral de protecció de dades. S'apliquen disposicions constitucionals de privacitat. No hi ha restriccions formals de transferència de dades transfrontereres.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Targeta NCRA o passaport. 2. Vida i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vida, coincident amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. NIN, nom complet, data de naixement, adreça. 4. Cribratge PEP i sancions. Contra llistes EU, UN, OFAC i bases de dades PEP. 5. Monitoratge continu
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
No hi ha marc VASP. BSL no ha abordat formalment els actius virtuals. S'apliquen obligacions AML generals.
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Els jocs d'atzar estan regulats sota el National Lottery Act i legislació relacionada. Quan sigui aplicable:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
1. Verificació d'identitat del venedor — DNI NCRA o passaport. 2. Verificació de compte de diners mòbils — vinculat a SIM registrada. 3. Identificació fiscal — TIN per a venedors empresarials. 4. Monitoratge continu de patrons inusuals.
Vivacitat biomètrica
La targeta NCRA és biomètrica (imatge facial, empremtes dactilars). La lectura de xip basada en NFC és tècnicament factible però no desplegada comercialment. La detecció de vida (compatible amb ISO 30107-3) amb coincidència document-retrat és l'estàndard per a l'onboarding remot. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Sierra Leone permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vida biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els documents d'identitat nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Sierra Leone, a més de més de 14.000 tipus de documents a nivell mundial per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors solen cobrar entre 1,00 $ i 2,50 $ o més per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Sierra Leone.
La majoria de sectors regulats a Sierra Leone requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit ofereix suport per a verificació de documents, detecció de vida, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori cripto de Sierra Leone, incloent el compliment de la EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Sierra Leone.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
