Verificació d'identitat
dissenyat per a Geòrgia 
Targeta d'identitat biomètrica, passaport, targeta de residència en una sola sessió — Acord d'Associació amb la UE, alineat amb NBG + FMS, membre de MONEYVAL. $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Geòrgia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat georgià: atacs de deepfake i d'identitat sintètica dirigits al creixent ecosistema fintech, cripto i iGaming a Tbilisi, falsificació de documents a la targeta d'identitat biomètrica i formats antics, i xarxes de mules transfrontereres que aprofiten l'entorn bancari d'economia oberta de Geòrgia i la seva posició com a centre financer regional que connecta els corredors de la UE, la CEI i l'Orient Mitjà. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real a cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Geòrgia sobre la Facilitació de la Prevenció de la Legalització de Fons Il·lícits (2003, modificada el 2019)
- Llei de Geòrgia sobre la Protecció de Dades Personals (2011)
- Llei de Geòrgia sobre el Sistema de Pagaments i Serveis de Pagament
- Llei de Geòrgia sobre el Mercat de Valors
- Recomanacions d'Avaluació Mútua de MONEYVAL
- Acord d'Associació amb la UE (2016) — alineació amb els principis AMLD i GDPR
Qui supervisa la verificació d'identitat a Geòrgia.
NBG
Banc Nacional de Geòrgia — banc central i supervisor prudencial de bancs comercials, proveïdors de serveis de pagament, organitzacions de microfinances i proveïdors de serveis de criptoactius. Supervisor principal d'AML segons la Llei de Geòrgia sobre la Facilitació de la Prevenció de la Legalització de Fons Il·lícits (2003, modificada el 2019).
FMS
Servei de Monitorització Financera de Geòrgia — Unitat d'Intel·ligència Financera de Geòrgia. Rep informes de transaccions sospitoses i manté la Llista de Persones Sancionades segons la Llei AML (2003, modificada el 2019). Organisme informador de MONEYVAL.
GNCC
Comissió Nacional de Comunicacions de Geòrgia — supervisa els proveïdors de comunicacions electròniques i els operadors de serveis digitals. Relevant per al compliment dels serveis digitals vinculats a la identitat i la supervisió del flux de dades eKYC.
PDPS
Servei de Protecció de Dades Personals de Geòrgia — supervisor de la Llei de Geòrgia sobre la Protecció de Dades Personals (2011). Governa tota la verificació d'identitat dels residents georgians, inclòs el tractament de dades biomètriques.
Revenue Service
Servei de Recaptació de Geòrgia — autoritat d'aplicació fiscal. Gestiona els sistemes de número d'identificació personal (PIK) i número de registre mercantil referenciats en la incorporació de KYB i el compliment de la tresoreria.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- la targeta d'identitat biomètrica (amb lectura de xip NFC), passaport (amb lectura de xip en passaports electrònics), carnet de conduir, targeta de residència per a estrangers i certificat de naixement com a prova suplementària.
- Retorna el nom, el número d'identificació personal (PIK), la data de naixement, el lloc d'emissió i la caducitat.
- Targeta d'identitat georgiana (xip) · Passaport
- Carnet de conduir · Targeta de residència
- Certificat de naixement (suplementari)
Coincideix amb la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Verificació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Revisa sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància georgianes:
- LEPL Servei de Monitorització Financera de Geòrgia — Llista de Persones Sancionades — designacions de sancions primàries de l'FMS.
- Banc Nacional de Geòrgia — Sancions — llista de sancions de persones i entitats designades pel NBG.
- Banc Nacional de Geòrgia — PEP Nivell 2 — alts funcionaris del NBG i del govern.
- Banc Nacional de Geòrgia — PEP Nivell 3 — funcionaris i assessors associats.
- PAEEB (Associació Psiquiàtrica per a Europa de l'Est i els Balcans) — senyals de Persona d'Interès Especial (SIP).
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — s'aplica segons l'alineació de l'Acord d'Associació de la UE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designacions del Tresor dels EUA.
- MONEYVAL (Consell d'Europa) — avaluació mútua i conclusions de països d'alt risc.
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals de terrorisme i proliferació.
- FATF 40 Recomanacions — registre de jurisdiccions d'alt risc i monitoritzades.
- Índex AML de Basilea — senyals compostos de risc de país.
- GRECO del Consell d'Europa — registre anticorrupció i d'integritat política.
Puntuat per gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a verificar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Revisa sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada verificació a una sessió auditada.
- Geòrgia actualment no exposa una API pública de consum governamental oberta a integradors de tercers — la base de dades d'identitat de l'Agència de Registre Civil i el sistema PIK del Servei d'Ingressos no publiquen un punt final de validació de base de dades autònom per a ús comercial.
Vincula cada verificació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Geòrgia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Geòrgia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Geòrgia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.