Verificació d'identitat
dissenyat per a Macedònia del Nord 
L'Oficina d'Intel·ligència Financera (FIO) i el Banc Nacional de Macedònia del Nord apliquen l'AML/CFT en una economia candidata a la UE — Didit ofereix ID, prova de vida, AML i el paquet de $0.33 amb 500 comprovacions gratuïtes al mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Macedònia del Nord.
- Panorama del frau
- Macedònia del Nord s'enfronta a la pressió del frau de falsificació de documents i d'identitat sintètica en els seus creixents sectors de fintech i remeses, amb una exposició transfronterera impulsada per les aspiracions de lliure circulació de la UE i els corredors financers de la diàspora. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme 2014 (modificada el 2021)
- 40 Recomanacions del FATF
- Marc d'avaluació MONEYVAL
- Llei de protecció de dades personals (alineada amb el GDPR)
- Alineació amb AMLD5/6 de la UE (pre-adhesió)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Macedònia del Nord.
NBRM
Banc Nacional de la República de Macedònia del Nord — banc central i supervisor prudencial de bancs i institucions de pagament. Estableix els requisits de CDD segons la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme de 2014.
FIO
Oficina d'Intel·ligència Financera — FIU nacional de Macedònia del Nord. Rep informes d'activitat sospitosa d'entitats obligades i coordina amb MONEYVAL l'eficàcia de l'AML.
SEC
Comissió de Valors i Borsa de Macedònia del Nord — supervisa els mercats de capitals, les empreses d'inversió i els intermediaris de valors. Emet requisits de compliment AML per als participants del mercat regulat.
AZLP
Агенцијата за заштита на личните податоци (Agència de Protecció de Dades Personals) — DPA nacional de Macedònia del Nord i supervisor de dades alineat amb el GDPR. Governa cada verificació d'identitat dels residents macedonis.
Central Registry
Registre Central de Macedònia del Nord — entitat classificada com a SIE que manté el registre d'empreses i UBO. Alts càrrecs designats a la capa de detecció AML de Didit.
ISA
Agència de Supervisió d'Assegurances — supervisa les companyies d'assegurances i els fons de pensions. Requereix el compliment de KYC per a l'incorporació de titulars de pòlisses segons les normes AML/CFT.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació macedònia.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Лична карта (document nacional d'identitat biomètric amb xip), Пасош (passaport biomètric ICAO 9303), Возачка дозвола i permisos de residència.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Лична карта (document nacional d'identitat biomètric)
- Пасош (passaport biomètric) — lectura de xip NFC
- Возачка дозвола (permís de conduir)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Macedònia del Nord:
- Parlament de Macedònia del Nord — PEP Nivell 1 (legisladors i alts funcionaris estatals).
- Registre Central de Macedònia del Nord — SIE (designacions d'entitats amb inversió estatal).
- UE — Els més buscats d'Europa — designacions transfrontereres d'Europol.
- Municipi de Gjorche Petrov Skopje — Gaseta — aplicació de la llei i advertències locals.
- FIO (Oficina d'Intel·ligència Financera) — designacions AML derivades de SAR.
- MONEYVAL — conclusions de l'avaluació AML del Consell d'Europa.
- 40 Recomanacions del FATF — seguiment de jurisdiccions de risc.
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — aplicació aplicable prèvia a l'adhesió.
- Avisos d'Interpol — designacions internacionals d'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc anual per a Macedònia del Nord.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Macedònia del Nord.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Macedònia del Nord — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Macedònia del Nord Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Macedònia del Nord.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Macedònia del Nord.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.