Verificació d'identitat
dissenyat per a Gibraltar

Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.

• Targeta d'identitat de Gibraltar, passaport britànic amb aval de Gibraltar (amb el xip llegit en passaports electrònics), carnet de conduir de Gibraltar i permís de residència de Gibraltar per a residents no britànics i no de la UE.
• Retorna el nom, el número d'identificació, la data de naixement, el lloc d'emissió i la caducitat. El mateix flux gestiona totes les targetes d'identitat nacionals de la UE/EEE per a jugadors transfronterers i clients adjacents a Espanya.

Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.

• El mateix selfie es cerca contra els usuaris anteriors del client — detecta qualsevol persona que intenti registrar-se dues vegades o amb un nom diferent. Crític per als operadors amb llicència GRA que persegueixen jugadors autoexclosos o xarxes de frau de múltiples comptes. Gratuït.
• Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.

Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Gibraltar:

• Borsa de Gibraltar — Advertiments — Registre d'advertiments reguladors específics de Gibraltar.
• GFSC — aplicació reguladora i advertiments de mercat — Accions d'aplicació de la Comissió de Serveis Financers de Gibraltar i avisos de persones prohibides.
• Govern de Sa Majestat de Gibraltar — Registre d'aplicació i inhabilitació del Tribunal de la Corona — Avisos d'aplicació i inhabilitació a nivell judicial.
• Policia Reial de Gibraltar — Avisos de persones buscades — Avisos actius de criminals domèstics i fugitius.
• UK OFSI — Llista consolidada — Oficina d'Implementació de Sancions Financeres del Tresor de Sa Majestat del Regne Unit, s'aplica a través del perímetre mirall del Regne Unit.
• OFAC — Nacionals especialment designats (SDN) — Sancions del Tresor dels EUA.
• Sancions consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — Sancions multilaterals globals.
• Sancions financeres consolidades de la UE — Sancions a nivell de la UE aplicables mitjançant les obligacions de supervisió de la GFIU.

Puntuació de gravetat. La supervisió contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.

Gibraltar actualment no exposa una API pública de consum governamental per a consultes de registre civil — no existeix un servei de validació de bases de dades per al registre de l'Oficina de l'Estat Civil i Registre.

• La targeta d'identitat de Gibraltar i el passaport britànic amb aval de Gibraltar es capturen + s'analitzen per OCR (i es llegeix el xip en passaports electrònics) mitjançant el mòdul de verificació de documents d'identitat — la garantia autoritzada del document que esperen la GFSC i la GFIU.
• La superfície completa de detecció AML ($0.20 per comprovació) està activa avui — sancions globals, PEPs, mitjans adversos, llista consolidada de l'OFSI del Regne Unit, OFAC SDN, sancions de l'ONU, aplicació de la GFSC, a més del registre d'advertiments de la Borsa de Gibraltar.
• Una cerca de font autoritzada específica de Gibraltar s'envia a mesura que els socis de dades s'incorporen — no cal cap canvi d'integració quan el servei es posi en marxa.