Verificació d'identitat a Gibraltar
Resum executiu. Gibraltar és un Territori Britànic d'Ultramar d'aproximadament 34.000 persones que té un pes molt superior al seu tamany com a centre financer internacional, un centre global d'iGaming, i un pioner en la regulació de tecnologia de llibre major distribuït (DLT). La Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) supervisa un marc AML/CFT alineat amb el Regne Unit harmonitzat amb AMLD5 i AMLD6 de la UE. Les DLT Regulations (2
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Gibraltar té aproximadament 34.000 residents ocupant 6,7 quilòmetres quadrats a l'extrem sud de la Península Ibèrica. La seva economia està dominada pels serveis financers, jocs d'atzar en línia, i turisme. Verticals clau que impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
llicencia i supervisa operadors de jocs d'atzar remots
HM Government of Gibraltar — Civil Status and Registration Office
restringit
La Civil Status and Registration Office gestiona registres de naixement, matrimoni i defunció. Targetes d'identitat de Gibraltar emeses a residents. Territori Britànic d'Ultramar — els residents tenen British Overseas Territories
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Gambling Commissioner
- Proceeds of Crime Act 2015 (POCA) — l'estatut AML/CFT primari, establint delictes de blanqueig de diners, informes d'activitat sospitosa, i poders de confiscació. - DLT Regulations (Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2020) — 10 principis regulatoris per a negocis basats en DLT, incloent requisits AML/KYC. S'espera actualització a finals de 2025/principis de 2026 per incorporar registres VASP. - Gibraltar GDPR (Data Protection Act 2004, actualitzada) — alineada amb el GDPR de la UE. Gi
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
El Gibraltar GDPR s'alinea amb els estàndards de la UE. Les transferències transfrontereres a UE/EEE i Regne Unit generalment estan permeses. Les transferències a altres jurisdiccions requereixen salvaguardes adequades (SCCs, BCRs, o decisions d'adequació). La GRA fa complir el compliment.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Escaneig de passaport, targeta d'identitat de Gibraltar, o document d'identitat nacional de la UE. 2. Detecció de vida i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vida, comparada amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Nom complet, data de naixement, nacionalitat, número de document, data de caducitat. 4. Verificació PEP i sancions
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Les empreses amb llicència DLT han de complir amb els 10 principis reguladors de la GFSC, incloent:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Els operadors de jocs d'atzar remots han de complir amb els requisits AML del Gambling Commissioner:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
CDD estàndard compatible amb GFSC per a plataformes regulades: verificació de documents, control de PEP/sancions i monitoratge continu basat en risc.
Vivacitat biomètrica
Els passaports britànics en poder de residents de Gibraltar contenen xips biomètrics (ICAO 9303) amb imatge facial i dades d'empremtes dactilars, compatible amb verificació basada en NFC. Per a clients internacionals d'iGaming, l'enfocament depèn de la tecnologia del document del país emissor. La detecció de liveness compatible amb ISO 30107-3 és l'estàndard per a l'onboarding remot en tots els sectors. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Gibraltar permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Gibraltar, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren 1,00 $–2,50 $+ per verificació.
Sí. Didit controla contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI) i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Gibraltar.
La majoria de sectors regulats a Gibraltar requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit ofereix suport per a verificació de documents, liveness, control AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulador crypto de Gibraltar, incloent el compliment de la Travel Rule de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits reguladors d'iGaming de Gibraltar.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
