Verificació d'identitat
dissenyat per a Haití 
Carte d'Identification Nationale verificada amb prova de vida biomètrica i cribratge AML en més de 1.300 llistes globals — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïtes cada mes, dissenyat per al corredor de remeses del Carib.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Haití.
- Panorama del frau
- Haití s'enfronta a la falsificació de CIN impulsada per l'accés a comptes de remeses de la diàspora, el frau d'identitat sintètica en l'incorporació de diners mòbils i un risc PEP elevat de la xarxa de la Cambra de Representants i les autoritats governamentals locals. La llista de persones buscades de la Policia Nacional d'Haití afegeix una dimensió addicional de cribratge d'aplicació de la llei única per a la jurisdicció. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — deepfake, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Loi Anti-Blanchiment — Loi sur le Blanchiment de Capitaux (2001)
- Directiva BRH 14 — Requisits de Know Your Customer i AML per a institucions amb llicència
- Loi du 21 juin 2020 — Loi sur la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
- Décret du 8 novembre 2013 — sur la protection des données personnelles
- Avaluació Mútua CFATF 2022
- Metodologia FATF 2022
Qui supervisa la verificació d'identitat a Haití.
BRH
Banque de la République d'Haïti — banc central i supervisor prudencial per a bancs i institucions de diners electrònics. Estableix els requisits de KYC i AML per a l'incorporació sota la Loi Anti-Blanchiment (2001) i la Directiva BRH 14.
UCREF
Unité Centrale de Renseignements Financiers — Unitat d'Intel·ligència Financera d'Haití. Rep informes de transaccions sospitoses i coordina amb les forces de l'ordre en investigacions AML.
ONI
Office National d'Identification — autoritat del registre civil. Emet la Carte d'Identification Nationale (CIN) i manté la base de dades d'identitat autoritzada per als nacionals haitians.
CFATF
Grup d'Acció Financera del Carib — l'organisme regional tipus FATF per al Carib. Haití és membre i està subjecte a avaluació mútua i seguiment millorat sota la metodologia FATF.
HNP
Policia Nacional d'Haití (Police Nationale d'Haïti) — manté el registre nacional de persones buscades i la llista de vigilància de les forces de l'ordre. Rellevant per al cribratge AML i la prevenció del frau.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la CIN.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Carte d'Identification Nationale (CIN), Passeport (lectura de xip en passaports biomètrics), Carte de Séjour i Permis de Conduire.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Carte d'Identification Nationale (CIN) — targeta biomètrica ONI
- Passaport — lectura de xip en passaport electrònic biomètric
- Carte de Séjour
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància d'Haití:
- Chamber of Representatives Haiti — registre legislatiu PEP de nivell 1
- Appeal Court (Haiti) — registre judicial PEP de nivell 3
- Haitian National Police (HNP) — avisos de persones buscades
- UCREF — llista d'aplicació de la Unité Centrale de Renseignements Financiers
- BRH — sancions administratives del Banque de la République d'Haïti
- CFATF — avaluacions mútues del Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — llista consolidada del Financial Action Task Force
- UN Security Council — llista consolidada de sancions
- OFAC SDN — Nacionals Especialment Designats
- Interpol — avisos vermells de la regió del Carib
- FinCEN — avisos de la Financial Crimes Enforcement Network
- Basel AML Index — nivell de risc del país d'Haití
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades contra el registre ONI.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Haití exposada com a servei Didit autònom — l'Office National d'Identification (ONI) no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades contra el registre ONI — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Haití Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Haití.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Haití.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.