Verificació d'identitat
dissenyat per a Liechtenstein 
Targeta d'identitat de Liechtenstein i passaport biomètric en una sessió — supervisat per la FMA, avaluat per MONEYVAL, examinat contra la llista de vigilància de la FIU Liechtenstein i les sancions globals. 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Liechtenstein.
- Panorama del frau
- El sector de banca privada i VASP de Liechtenstein s'enfronta a un frau sofisticat de propietat beneficiària de societats pantalla, atacs de deepfake transfronterers en fluxos d'incorporació digital i un risc PEP elevat de la seva important clientela internacional. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Diligència Deguda (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, modificada el 2022)
- Llei de Tokens i TT (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Llei de Protecció de Dades de Liechtenstein (DSG) + GDPR (aplicació de l'EEE)
- EU AMLD6 — aplicada mitjançant l'Acord de l'EEE
- MiCA (Reglament de Mercats de Criptoactius — aplicable sota l'acord de l'EEE)
- Reglament de la UE 2019/1157 (targetes d'identificació amb xip — format harmonitzat)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Liechtenstein.
FMA
Autoritat del Mercat Financer de Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — el regulador integrat per a bancs, empreses d'inversió, companyies d'assegurances, gestors de fons i proveïdors de serveis d'actius virtuals. Estableix els requisits de diligència deguda del client sota la Llei de Diligència Deguda (SPG).
FIU Liechtenstein
Unitat d'Intel·ligència Financera de Liechtenstein — opera sota la Llei de Diligència Deguda (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, modificada). Rep informes d'activitat sospitosa i es coordina amb MONEYVAL i el Grup Egmont en l'aplicació de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (AML/CFT).
MONEYVAL
Comitè d'Experts en l'Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals — organisme del Consell d'Europa a l'estil del FATF. Liechtenstein és un membre subjecte a avaluació mútua periòdica contra les 40 Recomanacions del FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Autoritat de Protecció de Dades) — autoritat supervisora de Liechtenstein per a les obligacions de protecció de dades sota la DSG de Liechtenstein i el GDPR (aplicat mitjançant l'acord de l'EEE). Governa com es processen les dades de verificació d'identitat dels residents.
Egmont Group
Xarxa internacional d'Unitats d'Intel·ligència Financera que inclou la FIU de Liechtenstein. Facilita l'intercanvi d'intel·ligència transfronterera i l'aplicació coordinada de l'AML en els fluxos financers vinculats a Liechtenstein.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Identitätskarte de Liechtenstein (xip), Reisepass (lectura de xip NFC), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein i targetes d'identitat nacionals de la UE/EEE.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Identitätskarte — targeta d'identitat nacional amb xip (Reg. UE 2019/1157)
- Reisepass — passaport biomètric, lectura de xip NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans de comunicació adversos, a més de llistes de vigilància de Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein — Registre d'informes d'activitats sospitoses segons la Llei de diligència deguda (SPG).
- FMA Liechtenstein — avisos i advertències d'aplicació reguladora contra entitats obligades.
- Landtag Liechtenstein — Registre PEP de nivell 1 (membres del parlament de Liechtenstein).
- Llista consolidada de sancions financeres de la UE — s'aplica a Liechtenstein mitjançant l'acord de l'EEE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designacions de congelació d'actius del Tresor dels EUA.
- Llista de sancions del Regne Unit (FCDO) — sancions financeres amb rellevància transfronterera a Liechtenstein.
- MONEYVAL — conclusions d'avaluació mútua i senyals de risc del Consell d'Europa.
- Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Egmont Group — designacions de la xarxa d'intel·ligència transfronterera de les FIU.
- Interpol Red Notices — alertes internacionals d'aplicació de la llei.
- Basel AML Index — referència de risc de país de Liechtenstein.
- FATF 40 Recommendations — seguiment de jurisdiccions de risc.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats de Liechtenstein.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Liechtenstein exposada com a servei Didit autònom; el registre civil d'Ausländer- und Passamt no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats de Liechtenstein — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Liechtenstein Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Liechtenstein.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Liechtenstein.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.