Verificació d'identitat
dissenyat per a Maldives 
DNI de les Maldives i passaport biomètric en una sola sessió — coincidència facial amb una selfie en viu, anàlisi AML a través de les llistes de vigilància de l'Autoritat Monetària de les Maldives i les llistes de sancions globals. $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Maldives.
- Panorama del frau
- Les Maldives s'enfronten a pressions de frau d'identitat impulsades pel gran sector turístic i hoteler de l'arxipèlag — reclamacions d'identitat fraudulentes de ciutadans estrangers, atacs d'identitat sintètica que exploten l'afluència estacional de treballadors migrants i falsificació de documents transfronterera a través del corredor comercial Índia-Sri Lanka-Maldives. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (Llei núm. 4/2014)
- Llei Bancària (Llei núm. 24/2010)
- Llei de l'Autoritat Monetària de les Maldives (Llei núm. 6/81)
- Llei de valors de les Maldives
- Marc d'avaluació mútua de l'APG
- 40 Recomanacions del GAFI
Qui supervisa la verificació d'identitat a Maldives.
MMA
Autoritat Monetària de les Maldives — banc central i supervisor prudencial de bancs, institucions financeres, empreses de serveis monetaris i proveïdors de serveis de pagament. Emet els requisits de diligència deguda del client segons la Llei bancària (Llei núm. 24/2010).
FIU-Maldives
Unitat d'Intel·ligència Financera — opera sota l'MMA. Rep informes de transaccions sospitoses i aplica controls AML/CFT segons la Llei contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Llei núm. 4/2014).
CMDA
Autoritat de Desenvolupament del Mercat de Capitals — supervisa els participants del mercat de capitals, els comerciants de valors i les empreses d'inversió segons la Llei de valors de les Maldives.
Department of National Registration
Emet la targeta d'identitat nacional i manté el registre de població civil de les Maldives — la font autoritzada per a la verificació d'identitat basada en la NIC.
Ministry of Home Affairs and Land
Supervisa el Departament de Registre Nacional i el Departament d'Immigració. Aplica els requisits de protecció de dades als fluxos de verificació d'identitat segons la legislació de les Maldives.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat amb qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identitat nacional (targeta intel·ligent biomètrica), passaport biomètric (amb lectura de xip NFC), permís de treball / visat d'ocupació i carnet de conduir.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'identitat nacional — targeta intel·ligent biomètrica
- Passaport biomètric — lectura de xip NFC
- Permís de treball / visat d'ocupació · Carnet de conduir
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol càmera de telèfon o portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de les Maldives:
- Assemblea Nacional de les Maldives — PEP Nivell 1 (membres del parlament).
- Ministeri de Planificació Nacional i Infraestructura de les Maldives — PEP Nivell 3 (alts funcionaris del ministeri).
- Partit Progressista de les Maldives — PEP Nivell 3 (figures polítiques importants).
- Ministeri de Finances de les Maldives — Advertències (avisos reguladors i d'aplicació).
- Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals especialment designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- Llista consolidada de sancions de la UE — entitats designades per la Unió Europea.
- Llista de sancions del Tresor de Sa Majestat del Regne Unit — sancions financeres del Tresor de Sa Majestat.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Capitals) — llista de vigilància d'avaluació mútua.
- 40 Recomanacions del GAFI — monitorització de jurisdiccions d'alt risc.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats de les Maldives.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a les Maldives exposada com a servei Didit autònom — el registre civil del Departament de Registre Nacional actualment no ofereix una API de consumidor pública oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats de les Maldives — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Maldives Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Maldives.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Maldives.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.