Verificació d'identitat
dissenyat per a Qatar 
DNI de Qatar, DNI del CCG i passaport en una sessió, examinats contra llistes de vigilància reguladores de Qatar — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Qatar.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Qatar: atacs de deepfake i identificació sintètica als bancs digitals amb llicència QCB i als llicenciataris fintech del QFC, ús indegut de QID i credencials de residència entre la força laboral expatriada, i pressió AML sobre els fluxos corporatius vinculats a l'exportació d'energia i els corredors de remeses. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei AML/CFT 20/2019
- Llei de Protecció de la Privadesa de Dades Personals (PDPPL, Llei 13/2016)
- Instruccions AML/CFT del QCB
- Reglament AML/CTF de la QFCRA
- Normes AML/CFT de la QFMA
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Qatar.
QCB
Banc Central de Qatar — supervisor prudencial per a bancs nacionals, proveïdors de serveis de pagament, cases de canvi, companyies d'assegurances i el sector financer amb llicència més ampli. Estableix els requisits d'incorporació remota mitjançant les seves instruccions AML/CFT.
QFCRA
Autoritat Reguladora del Centre Financer de Qatar — regulador independent de dret comú per a empreses que operen dins de la zona franca del QFC, amb el seu propi règim AML i de protecció de dades.
QFMA
Autoritat de Mercats Financers de Qatar — supervisor de valors i mercats de capitals per a corredors amb llicència, gestors de fons i institucions cotitzades a la Borsa de Qatar.
QFIU
Unitat d'Informació Financera de Qatar — rep informes de transaccions sospitoses sota la Llei AML/CFT 20/2019 i és la Unitat d'Intel·ligència Financera designada del país.
NCSA
Agència Nacional de Ciberseguretat — administra la Llei de Protecció de la Privadesa de Dades Personals (PDPPL, Llei 13/2016) — el primer estatut integral de protecció de dades del Golf. Governa cada verificació d'identitat dels residents de Qatar.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat amb OCR i verificat per plantilla.
- Funciona per a totes les credencials que Qatar presenta realment — Targeta d'Identificació de Qatar (QID — la targeta d'identitat nacional autoritzada d'11 dígits), el Permís de Residència en format QID per a treballadors estrangers, Targetes d'Identificació del CCG sota reconeixement mutu, Passaport (amb el xip llegit en e-Passaports) i el carnet de conduir de Qatar.
- Retorna el nom, el número QID, la data de naixement, la nacionalitat i la data de caducitat.
- Targeta d'Identificació de Qatar (QID) · Permís de Residència
- Targeta d'Identificació del CCG · Passaport — xip llegit en e-Passaport
- Carnet de Conduir
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos d'alt risc: l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància de Qatar:
- Qatar Financial Information Unit (QFIU) — Llista de vigilància d'informes de transaccions sospitoses.
- Qatar Central Bank (QCB) — Llista d'aplicació reguladora i de llicències suspeses.
- Qatar Financial Markets Authority (QFMA) — Llista d'aplicació i de persones restringides.
- Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) — Llista d'entitats d'interès especial (SIE).
- Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar — Llista de sancions.
- State Security Bureau Qatar — Designacions antiterroristes.
- GCC PEP register — Persones políticament exposades de membres creuats.
- House of Representatives of Qatar — Registre PEP de nivell 1.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vinculeu cada comprovació a una sessió auditada.
- El paquet complet té un preu de 0,33 $ per sessió, el mateix preu a tot el món.
- Afegiu el seguiment continu d'AML (0,07 $ per usuari/any) per a l'obligació de revisió periòdica que espera la Llei AML/CFT 20/2019.
- Qatar actualment no exposa una API pública de consumidors o governamental per a consultes directes de registres autoritzats; el registre civil del Ministeri de l'Interior només és accessible mitjançant integracions de socis de dades amb llicència a Enterprise. Parleu amb vendes per integrar-ho al vostre flux de treball.
Vinculeu cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Qatar Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Qatar.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Qatar.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.