Verificació d'identitat
dissenyat per a Tailàndia 
Targeta d'Identificació Nacional Tailandesa i identificació digital ThaID en una sola sessió, comparades amb el registre civil de DOPA amb coincidència facial biomètrica — KYC complet per $0.33, 500 gratuïtes cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Tailàndia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat tailandès: injecció de deepfake contra els fluxos de KYC electrònic (e-KYC) obligatoris pel BoT i la SEC en intercanvis d'actius digitals i banca mòbil, falsificació organitzada de targetes d'identificació tailandeses laminades antigues en els corredors de turisme i remeses, i cultiu de mules d'identitat sintètica contra comptes vinculats a PromptPay. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- AMLA B.E. 2542 (Llei Anti-Blanqueig de Capitals)
- PDPA B.E. 2562 (Protecció de Dades Personals)
- Directrius e-KYC del BoT (Notificació SorNorChor 8/2562)
- Reial Decret sobre Negocis d'Actius Digitals B.E. 2561
- Llei de Finançament contra el Terrorisme i la Proliferació d'Armes de Destrucció Massiva B.E. 2559
- 40 recomanacions del GAFI
Qui supervisa la verificació d'identitat a Tailàndia.
BoT
Banc de Tailàndia — banc central i supervisor prudencial de bancs, proveïdors de serveis de pagament i emissors de diners electrònics. Estableix els requisits d'e-KYC i d'incorporació remota vinculants per a totes les institucions financeres.
SEC Thailand
Oficina de la Comissió de Valors i Borsa de Tailàndia — supervisor de valors i actius digitals. Llicencia els operadors de negocis d'actius digitals sota el Reial Decret sobre Negocis d'Actius Digitals B.E. 2561.
AMLO
Oficina de Lluita contra el Blanqueig de Capitals — Unitat d'Intel·ligència Financera de Tailàndia. Rep informes de transaccions sospitoses i informes de transaccions en efectiu sota l'AMLA B.E. 2542, segons es va modificar.
PDPC
Comitè de Protecció de Dades Personals — fa complir la PDPA B.E. 2562 (Llei de Protecció de Dades Personals). Regula com es recullen, processen i emmagatzemen les dades de verificació d'identitat.
DOPA
Departament d'Administració Provincial — autoritat de registre civil dins del Ministeri de l'Interior. Emet la targeta d'identificació nacional tailandesa i opera la cartera d'identitat digital ThaID.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identificació nacional tailandesa (targeta intel·ligent), cartera digital ThaID, passaport tailandès amb el xip llegit al canal NFC, carnet de conduir DLT i la targeta d'identificació rosa d'estranger.
- Retorna el nom complet (tailandès + anglès), DNI de 13 dígits, data de naixement, religió i adreça.
- Targeta d'identificació nacional tailandesa — 13 dígits
- Cartera digital ThaID
- Passaport tailandès — lectura de xip NFC
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en directe i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància tailandeses:
- Llista de persones d'alt risc de l'AMLO — designacions d'alt risc de l'Oficina de Lluita contra el Blanqueig de Capitals de Tailàndia.
- THAMLO-SANC — Sancions AMLO de Tailàndia — sancions formals sota l'AMLA B.E. 2542, segons es va modificar.
- SECTHAI — Comissió de Valors i Borsa de Tailàndia — registre d'aplicació i entitats sancionades de la SEC.
- Registre PEP de l'Assemblea Nacional de Tailàndia — membres del Parlament i senadors (PEP Nivell 1).
- Autoritat Generadora d'Electricitat de Tailàndia Internacional — dades PEP del consell d'empreses estatals.
- 77 ขาวเด็ด — 77 จังหวัด — senyal de mitjans adversos regionals tailandesos.
- Llista d'aplicació reguladora del Banc de Tailàndia (BoT) — alertes de contraparts sancionades i d'aplicació del banc central.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprovació creuada amb el registre nacional de DOPA.
Comprovat amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació de la identificació nacional de Tailàndia (
tha_national_id,$0.16, ~90% de cobertura) és la cerca autoritzada de la font governamental DOPA — el nom, la data de naixement, la identificació nacional de 13 dígits i l'adreça opcional es verifiquen amb la font registrada. - Utilitzeu-la com a pas de validació posterior a la captura en cada incorporació de fintech, intercanvi de criptomonedes i remeses per satisfer el requisit de verificació de la font e-KYC del BoT i la SEC de Tailàndia.
Comprovació creuada amb el registre nacional de DOPA — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Tailàndia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Tailàndia.
Thailand — National ID (DOPA registry)
Font: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. Es requereix el consentiment de l'usuari final. Cobertura ~90% of adult population.
Llistes AML examinades a Tailàndia
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Tailàndia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.