Lo último del blog de Didit.
MiCA para proveedores de servicios de criptoactivos: La pila de cumplimiento (ES)
MiCA somete a los proveedores de servicios de criptoactivos a una normativa única de la UE, con obligaciones estrictas en materia de diligencia debida del cliente, control AML y la Regla de Viaje.
Detección en Tiempo Real de Exposición a Mezcladores y Darknet (ES)
Los mezcladores, mercados de darknet, ganancias de ransomware y fondos robados representan los riesgos en cadena de mayor gravedad. Así es como Didit detecta la exposición a cada uno en tiempo real —directa e indirecta— por solo.
La Regla de Viaje MiCA para los VASP de la UE: Una Guía Completa (ES)
Los proveedores de servicios de criptoactivos de la UE se enfrentan a la Regla de Viaje bajo el Reglamento de Transferencias de Fondos, junto con el régimen de licencias de MiCA.
Monitoreo AML Continuo: $0.07 por Usuario al Año (ES)
La verificación inicial es una instantánea. El monitoreo continuo revisa a cada cliente diariamente con más de 1,300 listas, cambia automáticamente su estado AML si se cruzan sus umbrales y activa un webhook. Todo por $0.
Incorporación de vendedores de marketplace con KYB (ES-1)
Incorpore vendedores comerciales de la manera correcta: verifique la empresa, identifique y realice KYC a cada propietario, examine la entidad y revise los documentos, todo en una sesión KYB de $2.00 diseñada para marketplaces.
Recopilación y OCR de Documentos KYB por $0.20 por Documento (ES)
Recopila certificados de constitución, estatutos, pruebas de domicilio y estados financieros. Luego léelos con OCR y ejecuta una verificación de manipulación, todo por $0.20 por documento, dentro de una sesión KYB.