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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
Didit
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Blog · 13 de marzo de 2026

El mejor KYC para plataformas de préstamos P2P y crowdfunding: top 10 en 2026

Los 10 mejores proveedores de KYC para préstamos P2P y crowdfunding en 2026, comparados con páginas públicas: KYC y AML de inversores, KYB de prestatarios con verificación de titulares, monitorización y precios.

Por DiditActualizado el
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En resumen

El KYC para plataformas de préstamos P2P y crowdfunding abarca a las personas que aportan el dinero y a las personas o empresas que lo captan. En nuestro ranking Didit ocupa el primer puesto porque verifica ambas partes y vigila después el dinero en una sola cuenta, con precios publicados por verificación.[1]

  • Prestamistas e inversores: una verificación KYC completa cuesta $0.33, el cribado AML $0.20 y la monitorización AML continua $0.07 por perfil al año.[1]
  • Prestatarios y promotores de proyectos: KYB desde $2.00 por empresa, con cribado de cada titular y directivo declarado y el envío a cada uno de un KYC vinculado.[1][2]
  • Después del alta: monitorización de transacciones a $0.02 por transacción, un paso adicional con selfie cuando salta una regla y un agente Investigator que lee cada caso y redacta un informe con citas.[1][3][4]

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · No constituye asesoramiento jurídico

Las plataformas de préstamos y crowdfunding atienden a dos grupos. Los inversores y prestamistas suelen ser particulares, que necesitan KYC y cribado AML continuo. Los prestatarios y promotores de proyectos suelen ser empresas, así que la plataforma necesita el registro mercantil y una verificación de cada titular.

Nosotros desarrollamos Didit y publicamos este ranking, así que léalo como nuestra versión. Cada dato sobre la competencia procede de las páginas públicas del propio proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026, y todas las fuentes figuran al final.

Los 10 mejores proveedores de KYC para préstamos P2P y crowdfunding de un vistazo

ProveedorIdeal paraPublicación de preciosKYCKYBAMLTMWalletAgentes
DiditPréstamos, crowdfunding, fintechPublicados por verificación[1]SíSí, KYC por titular[2]Sí, continuo[5]Sí[6]Sí[7]Investigator, Copilot, MCP[4][57][8]
SumsubBasic para empresas no reguladas, Compliance para empresas reguladas, según su página de precios[9]Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas[9]SíSí, plan Custom[10][9]Sí[9]Sí, plan Custom[11][9]Sí[12]MCP con capacidad de acción, copiloto de IA Summy, habilidades para agentes[13][68]
VeriffPymes y grandes empresasSelf-Serve publicado; Enterprise a medida[14]SíSí[15]Sí[14]No documentado[15]No documentado[15]No documentado[16]
Onfido (Entrust)Servicios financieros, administración pública, plataformasNo publicados[17]SíNo documentado[18]Sí, continuo[19]No documentado[20]No documentado[19]No documentado[18]
IDnowGrandes empresas europeas reguladasNo publicados[21]SíFrancia, en versión preliminar[22]Sí, continuo[23]No documentado[23]No documentado[24]No documentado[25]
SignicatEmpresas europeas reguladasPor presupuesto[26]SíSí, 40+ países[27]Sí[27]Sí[28]No documentado[29]MCP de búsqueda en la documentación[30]
OndatoNeobancos, PSP, contenido para adultos, citasRangos de precios publicados[31]SíSí[32]Sí[31]A través de socios[33]No documentado[32]No documentado[34]
iDenfyFintech, cripto, juego, comercio electrónicoBasic publicado; Enterprise por presupuesto[35]SíSí, plan Enterprise[36][35]Sí[35]Sí[37]Junto a su herramienta actual[38]MCP de cuenta[39]
TruliooBanca, cripto, trading, juegoNo publicados[40]SíSí, con UBO[41]Sí, continuo[40]No documentado[42]No documentado[43]MCP, bajo petición[44]
PersonaDe startups a grandes empresasUn plan publicado[45]SíSí, plan Growth[46][45]Sí[47]Acceso anticipado[47]Informe de direcciones OFAC[48]Servidores MCP[49]

TM es la monitorización de transacciones; Wallet es el cribado de wallets cripto. "No documentado" significa que no se encontró en las páginas públicas del proveedor, comprobado el 2026-10-25.

Cómo elaboramos el ranking

Criterios para préstamos y crowdfunding

Este es nuestro ranking editorial, basado en los criterios siguientes y en la información pública citada. Nosotros desarrollamos Didit y publicamos este ranking. Aplicamos los mismos criterios, lo que un equipo de riesgos de préstamos ejecuta cada semana, a todos los proveedores, Didit incluido, usando solo las páginas públicas de cada proveedor, y Didit ocupa el primer puesto en nuestra valoración editorial según estos criterios.

  • KYC para inversores y prestamistas particulares, con cribado AML y monitorización continua tras el alta.
  • KYB para empresas prestatarias y promotores de proyectos, incluida una verificación de cada titular y directivo.
  • Monitorización de transacciones en depósitos, reembolsos y retiradas, y soporte para informes regulatorios.
  • Si los precios están publicados y qué documenta cada proveedor sobre agentes que ayudan en el trabajo de revisión.

1. Didit

Didit es infraestructura para la identidad y la prevención del fraude: KYC en 220+ países y territorios, KYB, cribado AML y monitorización continua, monitorización de transacciones y cribado de wallets, todo a través de una sola API y una sola consola, con precio por verificación.[1]

Prestamistas e inversores

Cada inversor pasa una verificación KYC completa: documento, prueba de vida pasiva, coincidencia facial y análisis de IP, $0.33 a precio de lista, más cribado AML a $0.20 y monitorización continua a $0.07 por perfil al año.[1] Puede activar la monitorización continua para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API, con una estimación del coste antes de comprometerse.[5]

Muchos prestamistas ya figuran en un registro nacional. Didit realiza verificaciones en bases de datos frente a fuentes gubernamentales y otras fuentes autorizadas en 45 países más un grupo Global; en la mayoría de los países la fuente es un registro gubernamental, y en algunos un fichero de burós de crédito, de servicios financieros, de suministros o de residencia.[50] Donde el país tiene una fuente compatible, el inversor puede introducir su número de identificación nacional y algunos datos en lugar de fotografiar un documento, y donde el registro guarda una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara el selfie con ella.[51]

Prestatarios y promotores de proyectos

Las empresas prestatarias pasan por la verificación empresarial, desde $2.00 por empresa. Usted elige por país cuántos datos de registro compra: perfil de la empresa, accionistas o titulares reales.[52] La propia empresa recibe además un cribado AML de entidad frente a las listas de vigilancia de Didit.[1] Después, Didit coteja cada titular y directivo declarado con los documentos de la propia empresa, los somete a cribado y envía a cada uno un KYC vinculado.[2] Los titulares reales que necesitan verificación de identidad reciben su correo de KYC automáticamente.[53]

Watch: Verify a Business (KYB), Start to Finish (Didit Academy)

1Verificar al inversor

KYC a $0.33, cribado AML a $0.20 y después monitorización continua.

2Verificar a la empresa prestataria

Consulta al registro desde $2.00, AML de entidad, un KYC vinculado por titular y directivo.

3Puntuar cada pago

Depósitos, reembolsos y retiradas a $0.02 por transacción.

¿Salta una regla?

Sí

Retener y verificar de nuevo

Un selfie frente al rostro verificado y después una alerta o un caso.

No

Liberar

Puntuada y registrada sobre la misma identidad.

Ambas partes de un préstamo o de una ronda, verificadas y después vigiladas en una sola cuenta.[1][2][6][3]

Cuando el dinero se mueve

Didit puntúa cada transacción fiat o cripto frente a reglas en tiempo real y abre alertas y casos en la misma consola que los registros de KYC y KYB.[6] Incluye más de 150 reglas predefinidas, y puede probar una regla con su propio historial antes de activarla.[54][55] Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, comparado con el rostro que ya verificó.[3] Los casos terminan en borradores de SAR, STR y otros informes para la FIU, exportados como goAML XML y PDF, listos para que su equipo los presente.[56] Las plataformas que aceptan cripto pueden cribar cualquier dirección de wallet por $0.15 por consulta, a través de proveedores de análisis blockchain, con un informe PDF firmado; usted lo solicita, lo lee y lo paga en su cuenta de Didit.[7]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

Agentes que multiplican la capacidad del equipo de riesgos

Didit es agéntico: automatiza el trabajo de revisión que normalmente requiere otro analista. El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión y redacta un informe con una recomendación, citando las pruebas que ha usado. Solo decide por su cuenta dentro de la política de su equipo y del nivel de autonomía que usted fije, nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada.[4] Cuesta $0.20 por elemento revisado.[4] El Investigator requiere el plan Growth o superior, se está activando organización por organización y no funciona en el sandbox.[4] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios, desde $0.02 por mensaje.

Copilot trabaja dentro de la Business Console. Describa el flujo del inversor o del prestatario y crea un borrador de flujo de trabajo validado, con cuestionarios y pasos de validación en bases de datos.[57] Publicar requiere su confirmación, y cuando edita un flujo de trabajo, una tarjeta de cambios enumera lo que ha cambiado y Deshacer lo revierte.[58] Sus propios agentes se conectan a través del servidor MCP alojado en mcp.didit.me, mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit).[8] Un agente puede crear y probar una regla de transacciones y entregársela en modo de prueba, o explicar por qué se rechazó una sesión.[59]

Su analista Investigator Cola de casos
1Alerta de reembolso pendiente de revisión

Lee el historial de KYC, KYB y transacciones

2Informe con citas y una recomendación
3El analista decide fuera de la autonomía fijada

El Investigator prepara el caso; su equipo conserva las decisiones que su política reserva a las personas.[4]

Precios publicados, todas las pruebas, autoservicio

VerificaciónPara quiénPrecio de lista
KYC completo (documento, prueba de vida pasiva, coincidencia facial, IP)Inversores, prestamistas, titulares$0.33[1]
Cribado AMLInversores, prestatarios$0.20[1]
Monitorización AML continuaCada perfil activo$0.07 por perfil al año[1]
Verificación empresarialEmpresas prestatarias, promotores de proyectosDesde $2.00 por empresa[1]
Monitorización de transaccionesDepósitos, reembolsos, retiradas$0.02 por transacción[1]
Agente InvestigatorSu cola de revisión$0.20 por elemento revisado[4]

Precios a 25 de octubre de 2026

Los planes de Didit cambian el 1 de noviembre de 2026. Los precios de lista por verificación indicados aquí se mantienen en los nuevos planes.[60]

Cada decisión de sesión devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y vídeos de captura y los avisos en los que se basa la decisión, en una sola llamada a la API.[61] El constructor de flujos de trabajo muestra el precio de cada paso mientras construye, las ramas pueden volver a unirse en un único camino y el editor señala, antes de publicar, una rama que contradice el resultado al que conduce.[62] Las verificaciones principales tienen precios publicados por verificación.[1]

2. Sumsub

Sumsub vende productos de verificación y cumplimiento normativo que cubren KYC, KYB, cribado AML, monitorización de transacciones y monitorización cripto.[9][10][11][12]

  • La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[9]
  • Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas.[9] Basic de Sumsub cubre la verificación del documento de identidad, prueba de vida y coincidencia facial, y Compliance añade cribado AML, monitorización continua y verificación de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit. Su página de precios incluye la verificación empresarial y la monitorización de transacciones en el plan Custom, con precio bajo petición.[9]
  • Sumsub documenta una API REST pública con un entorno sandbox, creación de flujos de trabajo sin código y planes Basic y Compliance de autoservicio; el acceso a producción se concede tras la verificación de la integración por parte de Sumsub.[66][67][9]
  • Cobertura: Sumsub declara compatibilidad con más de 14.000 tipos de documentos en 220+ países y territorios.[65]
  • Agentes: Sumsub documenta un servidor MCP con capacidad de acción que permite a los agentes crear solicitantes y generar enlaces de verificación, además de habilidades para agentes y el copiloto de IA Summy en su panel.[13][68]
  • KYB: una consulta al registro y después la verificación de UBO y administradores en el mismo flujo.[10]

3. Veriff

Veriff vende verificación de identidad con documento y selfie, con verificaciones complementarias de bases de datos, AML, edad y empresas.[14] Compárelo en la página de alternativas a Veriff.

  • Ideal para: pymes con menos de 5.000 verificaciones al mes en Self-Serve; volúmenes mayores en Enterprise con precio a medida.[14]
  • Precios: Essential cuesta $0.80 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $49; los extras de autoservicio suman $0.64 por el cribado AML y $0.09 por la monitorización continua, por verificación.[14]
  • KYB: verificación empresarial en 300+ jurisdicciones; un KYC vinculado para cada titular o directivo no está documentado en las páginas públicas de Veriff (comprobado el 2026-10-25).[15]
  • Monitorización de transacciones: no documentada en las páginas públicas de Veriff (comprobado el 2026-10-25).[15]

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification, antes Onfido, vende verificación de identidad documental y biométrica con verificaciones en bases de datos y listas de vigilancia, orquestadas en Workflow Studio.[18]

  • Ideal para: servicios financieros, fuerza laboral, administración pública y plataformas.[17]
  • AML: cribado en listas de vigilancia de sanciones, PEP y noticias adversas, repetido cada 24 horas.[19]
  • Precios: sin precios publicados; las páginas de verificación de identidad remiten a un contacto comercial.[17]
  • KYB y monitorización de transacciones: no documentados en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 2026-10-25).[18][20]

5. IDnow

IDnow vende verificación de identidad para empresas europeas reguladas, incluida la verificación por vídeo y la firma electrónica.[21]

  • Ideal para: grandes empresas de sectores regulados que trabajan bajo eIDAS 2.0, AMLR y el marco europeo más amplio, incluidas las plataformas cripto.[21][24]
  • AML: cribado frente a listas de PEP, sanciones y noticias adversas, con monitorización continua de la base de clientes.[23]
  • KYB: un paso de verificación de empresas coteja una empresa francesa con el registro oficial y está en versión preliminar; la verificación de UBO y el KYB multipaís no están documentados en las páginas públicas de IDnow (comprobado el 2026-10-25).[22]
  • Precios y monitorización de transacciones: no documentados en las páginas públicas de IDnow (comprobado el 2026-10-25).[21][23]

6. Signicat

Signicat vende servicios europeos de identidad digital basados en el acceso con eID, la comprobación de identidad y la firma electrónica.[64]

  • Ideal para: empresas europeas reguladas que necesitan eID nacionales.[27]
  • KYB: verificación de empresas con mapeo de la propiedad y cribado de PEP, sanciones y noticias adversas, en 40+ países.[27]
  • Monitorización de transacciones: reglas, una biblioteca de reglas, listas de vigilancia y de permitidos, y escalado a un Case Manager; la generación de informes SAR o goAML no está documentada en las páginas públicas de Signicat (comprobado el 2026-10-25).[28]
  • Precios: no publicados; las tarifas de configuración, suscripción y transacción se presupuestan tras rellenar un formulario.[26]

7. Ondato

Ondato vende verificación de identidad, edad y empresas con cribado AML en su plataforma de cumplimiento normativo, Ondato OS.[34]

  • Ideal para: neobancos, proveedores de servicios de pago, plataformas de contenido para adultos y plataformas de citas en línea.[34]
  • Precios: verificación de identidad de EUR 1.40 a 0.50 por verificación según volumen, y cribado AML de EUR 0.45 a 0.04 por consulta; los procesos de KYB empiezan en EUR 600.[31][63]
  • KYB: datos de registros de 195 países, con datos de la empresa, registros de accionistas e información de directivos.[32]
  • Monitorización de transacciones: ofrecida a través de proveedores de KYT asociados integrados en su suite AML.[33]

8. iDenfy

iDenfy vende verificación de identidad con revisión humana, además de KYB, cribado AML y monitorización de transacciones, con una suscripción de pago por verificación.[35]

  • Ideal para: empresas de fintech, cripto, juego en línea y comercio electrónico.[69]
  • Precios: Basic cuesta $1.35 por verificación con un mínimo mensual de $135; los precios de KYB, monitorización de transacciones y AML continuo no están publicados en la página de precios (comprobado el 2026-10-25).[35]
  • KYB: 180+ registros mercantiles en 120+ países, desglose de la propiedad y sesiones KYC para los accionistas.[36]
  • Monitorización de transacciones: reglas SQL personalizadas y de velocidad, investigación de alertas por niveles y exportación de SAR.[37]

9. Trulioo

Trulioo vende verificación de personas y empresas basada en una red global de fuentes de datos de identidad y de registros, con cribado AML y señales de fraude.[41][70]

  • Ideal para: plataformas de banca, criptomonedas, forex, juego, marketplaces y trading en línea.[70]
  • KYB: verifica entidades empresariales y las vincula con sus titulares, ejecutando KYB y KYC conjuntamente.[41]
  • Precios: no documentados en las páginas públicas de Trulioo (comprobado el 2026-10-25).[40]
  • Monitorización de transacciones: no documentada en las páginas públicas de Trulioo (comprobado el 2026-10-25).[42]

10. Persona

Persona vende software configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, cribado y gestión de casos.[45][71] Compárelo en la página de alternativas a Persona.

  • Ideal para: desde startups hasta grandes empresas, incluidas fintech, cripto y marketplaces.[71][46]
  • Precios: un único precio publicado, el plan Essential desde $250 al mes con un contrato mínimo de 12 meses; Growth y Enterprise se presupuestan.[45]
  • KYB: registros gubernamentales y comerciales en 150+ países con verificación de UBO, disponible a partir del plan Growth.[46][45]
  • Monitorización de transacciones: en acceso anticipado, con reglas predefinidas y personalizadas, generación de alertas, agentes de revisión de casos, modo sombra y pruebas con datos históricos, y presentación de SAR/STR.[47]

Cómo elegir un proveedor de KYC para préstamos P2P y crowdfunding

  • Calcule por separado el precio del flujo de inversores y del flujo de prestatarios, incluida la monitorización AML continua de cada perfil activo.
  • Compruebe que cada titular y directivo de una empresa prestataria recibe su propia verificación de identidad, no solo un nombre extraído del registro.
  • Confirme que la monitorización de transacciones se aplica a las mismas identidades que el proceso de alta, con verificación adicional cuando salta una regla.
  • Haga pruebas con sus propios usuarios en un sandbox antes de firmar.

Cómo ayuda Didit a los equipos de préstamos P2P y crowdfunding

Didit verifica a inversores y prestatarios, comprueba a cada titular que hay detrás de una empresa prestataria y vigila el dinero que se mueve entre ellos, con precio por verificación. Empiece con la verificación empresarial para sus prestatarios y promotores de proyectos, añada la monitorización de transacciones para los reembolsos y calcule el precio del flujo completo en la página de precios.

Didit aporta

  • KYC de inversores, cribado AML y monitorización continua
  • KYB de prestatarios con un KYC vinculado por titular y directivo
  • Reglas de transacciones, verificación adicional y borradores de informes para la FIU
  • Informes del Investigator, Copilot y el servidor MCP

Sigue siendo suyo

  • Su evaluación de riesgos y su política de préstamos
  • El nivel de autonomía que puede usar cada cola
  • La presentación de informes ante su unidad de inteligencia financiera
  • Las reglas y los umbrales que usted aprueba

Verifique ambas partes de cada operación

Cree sus flujos de inversores y prestatarios en el sandbox.

Empezar a verificarLeer la guía de integración

Conclusiones clave

  • Didit cobra $0.33 por el KYC de inversores y desde $2.00 por el KYB, con un KYC vinculado por titular y directivo.
  • El Investigator, Copilot y el servidor MCP quitan al equipo de riesgos trabajo de revisión y de configuración.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el KYC para una plataforma de préstamos?

En Didit una verificación KYC completa cuesta $0.33, el cribado AML $0.20 y el KYB desde $2.00 por empresa. Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas; Basic no es un presupuesto para el flujo completo de préstamos regulados. Los precios publicados de Sumsub son Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas. Basic de Sumsub cubre la verificación del documento de identidad, prueba de vida y coincidencia facial, y Compliance añade cribado AML, monitorización continua y verificación de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit. Basic de iDenfy cuesta $1.35 por verificación y Essential de Veriff $0.80, cada uno con un mínimo mensual.[1][9][35][14]

¿Qué proveedores verifican a los titulares de una empresa prestataria?

Didit somete a cribado a cada titular y directivo declarado y envía a cada uno un KYC vinculado. Sumsub verifica a los UBO y administradores en el mismo flujo de KYB, iDenfy crea sesiones KYC para los accionistas, Persona incluye la verificación de UBO y Trulioo ejecuta KYB y KYC conjuntamente.[2][10][36][46][41]

¿Se puede verificar a los inversores sin un documento?

En Didit, donde el país tiene una fuente compatible, el inversor puede introducir su número de identificación nacional y algunos datos en lugar de fotografiar un documento. Didit documenta verificaciones en bases de datos en 45 países más un grupo Global.[51][50]

¿Presenta Didit los informes ante la unidad de inteligencia financiera?

No. Didit redacta borradores de SAR, STR y otros informes para la FIU a partir del caso y los exporta como goAML XML y PDF. Su equipo los presenta.[56][4]

¿Por qué Didit ocupa el primer puesto para préstamos P2P y crowdfunding?

En nuestro ranking, Didit, para equipos que quieren KYC de inversores y AML continuo, KYB de prestatarios con un KYC por titular, monitorización de transacciones con borradores goAML, agentes que preparan cada revisión y precios publicados por verificación, en una sola cuenta. Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.[1][2][56][4]

Fuentes

  1. Pricing, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  2. Key people, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  3. SDK transaction submission and step-up, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  4. Investigator agent, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  5. Ongoing AML monitoring for users, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  6. Transaction monitoring overview, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  7. Wallet screening, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  8. MCP server overview, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  9. Pricing, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  10. Business verification, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  11. AML transaction monitoring, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  12. Crypto monitoring, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  13. MCP server, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  14. Pricing, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  15. Know your business, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  16. Índice de la documentación para desarrolladores, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  17. Identity verification, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  18. Índice de la documentación de verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  19. Watchlist screening, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  20. Anti-money laundering, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  21. Inicio, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  22. Company verification, documentación de IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  23. AML screening, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  24. Crypto, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  25. Identity verification, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  26. Pricing, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  27. KYC and KYB platform, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  28. AML transaction monitoring, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  29. Products, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  30. Connect to MCP, documentación de Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  31. Plans and pricing, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  32. Business verification, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  33. Transaction monitoring, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  34. Inicio, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  35. Pricing plans, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  36. Business verification, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  37. Transaction monitoring software, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  38. Stablecoin compliance, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  39. AI assistants, documentación de iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  40. AML screening, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  41. KYB business verification, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  42. Índice de la documentación para desarrolladores, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  43. Crypto, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  44. Integrations, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  45. Plans and pricing, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  46. Know your business, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  47. Anti-money laundering, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  48. Crypto Address Watchlist report, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  49. Persona MCP servers, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  50. Países compatibles con la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  51. Consulta sin documento y comparación con la foto del registro, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  52. Países compatibles y niveles de datos de KYB, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  53. Business verification overview, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  54. Rules library, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  55. Transaction rules API and backtesting, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  56. FIU reports, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  57. Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  58. Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  59. MCP tools, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  60. Nuevos precios a partir del 1 de noviembre de 2026, blog de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  61. Retrieve session, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  62. Flujos de trabajo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  63. Know your business pricing, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  64. Inicio, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  65. ID verification, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  66. About Sumsub API, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  67. Global database verification, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  68. Build on Sumsub with AI, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  69. Página de inicio de iDenfy, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  70. Página de inicio de Trulioo, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
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