Mejores soluciones KYC para cripto y DeFi: ranking de expertos 2026 (top 10)
Ranking de expertos de 10 proveedores de KYC para cripto y DeFi: KYC, screening de wallets, Travel Rule y monitorización de transacciones en una cuenta, evidencias, precios publicados, autoservicio, agentes y KYB.
En resumen
Puntuamos diez proveedores de KYC para exchanges de criptomonedas, custodios, rampas de entrada y salida (on/off-ramps) y front ends de DeFi según seis criterios ponderados, usando solo lo que cada proveedor documenta públicamente. Didit obtiene 100; Sumsub es segundo con 92,5.
- La cobertura cripto es lo que más pesa: KYC, screening de wallets, Travel Rule y monitorización de transacciones en una sola cuenta. Didit y Sumsub documentan las cuatro como productos.[1][2][3][4][5][11]
- Didit indica $0.33 por verificación KYC completa, $0.15 por screening de wallet y $0.02 por transacción monitorizada.[6] En seis de los diez no había precios documentados en las páginas que leímos.
- El agente Investigator de Didit redacta un informe con citas sobre cada caso en revisión; sus propios agentes operan Didit a través de MCP.[7][8]
Este es el ranking de expertos: primero los criterios y las ponderaciones, después puntuaciones que usted puede recalcular. Nosotros desarrollamos Didit, así que lea esto como nuestro ranking. Si busca una lista de comprobación para evaluar proveedores, lea nuestra guía del comprador sobre KYC para plataformas cripto y DeFi.
Cómo elaboramos el ranking: criterios y ponderaciones
| Criterio | Ponderación | Qué otorga la puntuación máxima |
|---|---|---|
| Cobertura cripto en una sola cuenta | 30 | KYC, screening de wallets, Travel Rule, monitorización de transacciones; 7,5 cada uno. El screening de direcciones de wallet contra listas de vigilancia o el screening mediante análisis blockchain cuenta como screening de wallets; la misma puntuación no implica una profundidad analítica equivalente. |
| Evidencias devueltas por verificación | 15 | Resultados devueltos con datos extraídos o archivos multimedia de la captura |
| Publicación de precios | 15 | Precios por verificación publicados para los módulos principales |
| Autoservicio, tiempo hasta la primera verificación | 10 | Verificaciones reales sin pasar por ventas |
| Operaciones con agentes | 15 | Servidor MCP o agentes integrados en el producto que realizan trabajo operativo |
| KYB con propietarios | 15 | Propietarios verificados o sometidos a screening como personas |
Una capacidad documentada en las propias páginas públicas del proveedor obtiene la puntuación máxima. Una parcial obtiene la mitad: precios solo para algunos planes, un sandbox sin registro de autoservicio, una capacidad mencionada sin página de producto, un servidor MCP solo de documentación o KYB sin verificación de propietarios. Todo lo que no esté documentado en las páginas del proveedor que revisamos el 25 de octubre de 2026 obtiene cero; un cero significa que no lo encontramos allí, no que el proveedor carezca de ello. Los empates se resuelven a favor del proveedor que nombra más cobertura de bases de datos gubernamentales.
No puntuamos la precisión ni la velocidad: los proveedores las miden de forma distinta y no vamos a inventar un benchmark. Aplicamos estos criterios a todos los proveedores, Didit incluido, y Didit ocupa el primer puesto en nuestra opinión editorial porque obtuvo la puntuación más alta en ellos. Didit publica este ranking, así que léalo como nuestro ranking; cada dato sobre un competidor procede de las propias páginas públicas de ese proveedor, leídas el 25 de octubre de 2026, y está citado.
Puntuaciones de un vistazo
| # | Proveedor | Cripto (30) | Evidencias (15) | Precios (15) | Autoservicio (10) | Agentes (15) | KYB propietarios (15) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didit | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Sumsub | 30 | 15 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 92,5 |
| 3 | Socure | 18,75 | 15 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 81,25 |
| 4 | Trulioo | 7,5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 57,5 |
| 5 | FrankieOne | 22,5 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 15 | 52,5 |
| 6 | Veriff | 7,5 | 15 | 7,5 | 10 | 0 | 7,5 | 47,5 |
| 7 | Onfido (Entrust) | 7,5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27,5 |
| 8 | Veridas | 7,5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27,5 |
| 9 | Jumio | 7,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 10 | IDnow | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 22,5 |
Qué documenta cada proveedor para cripto
| Proveedor | Enfoque | Publicación de precios | KYC | KYB | Screening AML | Monitorización de transacciones | Screening de wallets | Agentes/MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didit | Onboarding y monitorización en una sola cuenta | Publicados por módulo[6] | Sí, $0.33 verificación completa[6] | Desde $2.00, KYC vinculado por propietario[9] | Sí, $0.20, 1.300+ listas[10] | Sí, $0.02/transacción[3] | Sí, $0.15/verificación[1] | MCP alojado, Investigator, Copilot[8][7] |
| Sumsub | KYC con monitorización cripto y Travel Rule | Tarifas de planes publicadas más tarifas de complementos publicadas; Custom bajo petición[11] | Sí, 220+ países y territorios, 14.000+ tipos de documento[87] | Documentado, UBO en el mismo flujo[12] | Documentado[11] | Documentado[11] | Documentado[4] | Servidor MCP capaz de ejecutar acciones; copiloto Summy[13][90] |
| Socure | Decisiones de identidad y riesgo de fraude | Nivel Launch desde $0.80 por evaluación (DocV). Socure afirma que las tarifas de Launch no son representativas de los precios Enterprise, negociados, basados en volumen o personalizados.[14] | Documentado[14] | Verificaciones KYC/CIP de UBO[15] | Documentado[16] | Mencionado en la página de cripto[17] | Wallets cubiertas por Global Watchlist Screening[16] | MCP Server Support; asistentes de RiskOS AI Suite[18][19] |
| Trulioo | Verificaciones de datos de personas y empresas | Presupuesto / bajo petición[20] | Documentado[21] | Documentado, con propietarios[22] | Documentado[20] | No documentado públicamente[23] | No documentado públicamente[21] | MCP, inicialmente KYB[24] |
| FrankieOne | Verificaciones de terceros orquestadas | Presupuesto / bajo petición[25] | A través de proveedores conectados[26] | UBO recursivo[27] | A través de proveedores conectados[27] | 1.000+ reglas[28] | Análisis blockchain mencionado[29] | MCP de búsqueda en la documentación[30] |
| Veriff | KYC de autoservicio con documento y selfie | Self-Serve desde $0.80; Enterprise personalizado[31] | Documentado[31] | Registro y estructura de propiedad[31] | Documentado[32] | No documentado públicamente[33] | No documentado públicamente[33] | No documentado públicamente[34] |
| Onfido (Entrust) | IDV documental y biométrica | Presupuesto / bajo petición[35] | Documentado[36] | No documentado públicamente[37] | Documentado[38] | No documentado públicamente[39] | No documentado públicamente[38] | Política del Entrust Virtual Assistant documentada; MCP no documentado públicamente[37] |
| Veridas | Biometría facial y de voz propia | Presupuesto / bajo petición[40] | Documentado[41] | No documentado públicamente[42] | Complemento[41] | No documentado públicamente[43] | No documentado públicamente[44] | No documentado públicamente[45] |
| Jumio | IDV empresarial con señales de riesgo | Presupuesto / bajo petición[46] | Documentado[47] | No documentado públicamente[48] | Documentado[49] | No documentado públicamente[49] | No documentado públicamente[47] | No documentado públicamente[50] |
| IDnow | IDV europea con videoidentificación | Presupuesto / bajo petición[51] | Documentado[52] | Registro francés, en vista previa[53] | Documentado[54] | No documentado públicamente[54] | No documentado públicamente[55] | No documentado públicamente[52] |
«No documentado públicamente»: no figura en las páginas públicas del proveedor a 25 de octubre de 2026; puede existir bajo contrato.
El ranking
1. Didit
Didit es infraestructura para identidad y fraude: KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones y screening de wallets cripto desde una sola cuenta y una sola API, cada uno con un precio de lista publicado.[6]
Ideal para: plataformas cripto que quieren el onboarding y la monitorización en un solo lugar. Puntuación: 100.
Cobertura cripto: wallets, Travel Rule y monitorización
Someta a screening cualquier dirección de wallet cripto bajo demanda por $0.15 por verificación, con un informe PDF firmado.[6][1] El screening de wallets se ejecuta sobre proveedores de análisis blockchain. Los resultados incluyen la exposición a sanciones, el origen de los fondos y una puntuación de riesgo que alimenta sus reglas de monitorización de transacciones.[1]
Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por correo electrónico seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte.[2]
La monitorización de transacciones cuesta $0.02 por transacción.[6][3] Didit incluye más de 150 reglas predefinidas de monitorización de transacciones.[56] Haga un backtest de una regla de monitorización de transacciones contra su propio historial antes de activarla, desde la consola, la API o un agente de IA.[57] Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, que se compara con el rostro que ya verificó.[58] Didit redacta SAR, STR y otros informes para la UIF a partir del caso y los exporta como goAML XML y PDF para que usted los presente.[59]
Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)
El screening AML cuesta $0.20 contra 1.300+ listas, y la monitorización AML continua cuesta $0.07 por usuario y año.[6][10] Active la monitorización AML continua para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API, con una estimación del coste antes de confirmar.[60]
Identidad en 220+ países, con bases de datos gubernamentales
El KYC cubre 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documento.[61] Una verificación KYC completa (verificación del documento de identidad, detección de vida pasiva, comparación facial, análisis de dispositivo e IP) cuesta $0.33.[6] La validación contra bases de datos gubernamentales funciona en 45 países más un grupo Global, con precio por país.[62][6] Cuando el registro nacional contiene una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara con ella el selfie del usuario.[63]
Evidencias en cada decisión
Cada decisión de sesión de Didit devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y los vídeos de la captura y las advertencias que motivan la decisión, en una sola llamada a la API.[64]
KYB con los propietarios verificados como personas
La verificación de empresas parte de $2.00 por empresa, con consultas a registros mercantiles en 220+ países y territorios.[6][65] Didit contrasta cada propietario y directivo declarado con los propios documentos de la empresa, después los somete a screening y envía a cada uno un KYC vinculado.[9]
Agentes que hacen el trabajo de revisión
El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión y redacta un informe con una recomendación que cita las evidencias utilizadas. Solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fije su equipo, nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada. Cuesta $0.20 por elemento revisado, un único precio, y funciona en el plan Growth y superiores, activado por organización.[7] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios, desde $0.02 por mensaje.[6]
Copilot funciona dentro de la Business Console. Usted describe el flujo y Copilot crea un borrador de workflow validado, citando la documentación que utilizó; también crea cuestionarios y pasos de Database Validation.[66][67] Publicar requiere su confirmación y, cuando edita un workflow, una tarjeta de cambios enumera lo que cambió y «Deshacer» (Undo) lo revierte.[67]
Sus propios agentes se conectan al servidor MCP alojado en mcp.didit.me mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit), sin clave de API que pegar.[8] Un agente puede crear, hacer backtest e instalar reglas de monitorización de transacciones y después entregárselas en modo de prueba. Pregúntele por qué se rechazó una sesión y el MCP rastrea la advertencia, la regla de estado o la anulación del revisor que lo motivó.[68]
Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)
Precios publicados, inicio en autoservicio
Usted se registra en business.didit.me, compra créditos prepago y paga por uso según el precio de lista publicado de cada módulo.[6] El constructor de workflows de Didit muestra el precio de cada paso mientras lo construye, y las ramas pueden volver a unirse en un solo camino.[69]
2. Sumsub
Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento que abarca KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones, monitorización cripto y Travel Rule.[70]
La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[11]
Crypto Monitoring de Sumsub somete a screening wallets y transacciones antes de que lleguen a la cadena, con puntuación de riesgo de wallets en 350 cadenas compatibles a través de proveedores de análisis blockchain.[4] Su solución de Travel Rule incluye 2.100+ VASP en su directorio.[5] Sumsub declara compatibilidad con 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documento.[87] Sumsub documenta una API REST pública con un entorno sandbox, creación de workflows sin código y planes Basic y Compliance de autoservicio.[88][89][11] Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas. Business Verification y Transaction Monitoring figuran en el plan Custom.[11] El plan Basic de Sumsub cubre verificación del documento de identidad, detección de vida y comparación facial, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y verificación de domicilio, por lo que la combinación de servicios de cada plan difiere del paquete de $0.33 de Didit.[11] Sumsub documenta un servidor MCP capaz de ejecutar acciones que permite a los agentes de IA realizar operaciones de cuenta, y el copiloto de IA Summy.[13][90]
Puntuación: 92,5. Puntuación máxima en todo salvo en publicación de precios, que obtiene la mitad según la regla anterior: Sumsub publica tarifas de planes más tarifas de complementos, e incluye Business Verification y Transaction Monitoring en el plan Custom, con precio bajo petición. Su API de solicitantes devuelve resultados de revisión y etiquetas de riesgo,[71] y su flujo de KYB verifica UBO y administradores.[12]
3. Socure
Socure vende una plataforma de verificación de identidad y de decisiones sobre riesgo de fraude (RiskOS) con verificación de documentos, eKYC, puntuaciones de fraude y screening contra listas de vigilancia.[72]
El screening contra listas de vigilancia de Socure cubre personas, empresas, wallets, pagos y transacciones.[16] Global Watchlist Screening with Monitoring ofrece monitorización continua y está disponible en paquete o por separado; el precio independiente no está publicado en las páginas que leímos.[16][14] Su página de cripto se refiere a identificar actividad sospechosa de wallets mediante inteligencia de dispositivos y monitorización de transacciones.[17] El nivel Launch enumera cuatro soluciones por evaluación: DocV $0.80, DocV + Watchlist $0.90, KYC + Fraud + Watchlist con step-up DocV $1.00, y Prefill + KYC + Fraud + Watchlist con step-up DocV $1.30.[14] Launch incluye $1,000 en créditos mensuales gratuitos y se factura por uso una vez agotados los créditos mensuales.[74] La página de Launch de Socure indica que Launch no exige contrato ni compromiso.[74] Socure afirma que las tarifas de Launch no son representativas de los precios Enterprise, negociados, basados en volumen o personalizados.[14] El onboarding de empresas incluye verificaciones KYC/CIP y de fraude sobre los titulares reales (beneficiarios finales).[15] Socure ofrece MCP Server Support: su servidor MCP de RiskOS da a los agentes acceso a la documentación, la especificación OpenAPI, la configuración de casos de uso y workflows de la cuenta y la gestión de webhooks, y Socure afirma que no ejecuta transacciones ni evaluaciones.[18] Su RiskOS AI Suite incluye por separado un Case Review Assistant y un Rule Writing Assistant.[19]
Puntuación: 81,25. Puntuación máxima en evidencias, por los datos extraídos de DocV y la GenAI Explainability de las señales principales[73][19], en autoservicio a través de Launch[74], en agentes[18] y en KYB. La cobertura cripto obtiene 18,75 de 30: KYC y screening de wallets obtienen la puntuación máxima, con las wallets cubiertas por su producto Global Watchlist Screening, que es un screening de direcciones de wallet contra listas de vigilancia y cumple el criterio; la monitorización de transacciones obtiene la mitad, ya que la página de cripto de Socure la menciona y no había una página de producto dedicada a la monitorización de transacciones en la navegación de productos que revisamos; la Travel Rule no estaba documentada en las páginas que revisamos.[16][17][72] Los precios obtienen la mitad: Socure publica las tarifas del nivel Launch, y sus precios Enterprise son personalizados.[14]
4. Trulioo
Trulioo vende verificación de personas y empresas basada en una red global de fuentes de datos de identidad y de registros, con screening AML y señales de fraude.[20][21]
Ideal para: verificaciones transfronterizas de datos de personas y empresas.
El screening de wallets cripto y la Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Trulioo (consultado el 25/10/2026), como tampoco lo está un producto de monitorización de transacciones.[21][23] Su servidor MCP alojado se centra inicialmente en KYB, con acceso a través del equipo de desarrollo de Trulioo.[24]
Puntuación: 57,5. El KYC está documentado, así que Trulioo obtiene la cuarta parte de KYC de la cobertura cripto (7,5); las otras tres cuartas partes y la publicación de precios obtienen cero. Puntuación máxima en evidencias (indicadores de motivo, puntuaciones de modelo, URL de imágenes),[75] agentes y KYB, que ejecuta KYB y KYC conjuntamente y mapea la propiedad.[22] El autoservicio obtiene la mitad: el sandbox es gratuito, pero las credenciales se confirman a través del soporte de Trulioo.[76]
5. FrankieOne
FrankieOne vende una plataforma de orquestación que enruta verificaciones KYC, KYB, AML y de fraude a proveedores externos a través de una sola API.[26]
Ideal para: bancos, fintechs y exchanges de criptomonedas que enrutan muchos proveedores a través de una sola API.[29]
Su página de cripto incluye el análisis blockchain entre las verificaciones que cubre su integración y dice que su capa de orquestación cumple los requisitos de la Travel Rule, sin describir cómo. Un producto o precio dedicado al screening de wallets no está documentado en las páginas públicas de FrankieOne (consultado el 25/10/2026).[29] La monitorización de transacciones y de actividad incluye 1.000+ reglas listas para usar y simulación de reglas en modo sombra.[28] La página /pricing es un formulario de consulta comercial, y las credenciales de la API las proporciona el soporte de FrankieOne.[25][77]
Puntuación: 52,5. Cobertura cripto 22,5 de 30: el screening de wallets y la Travel Rule obtienen la mitad, ya que ambos se mencionan sin página de producto. KYB completo: los propietarios se identifican de forma recursiva a través de ASIC con KYC de UBO vinculado.[27] Evidencias a la mitad: la documentación describe un formato de respuesta coherente sin enumerar su contenido.[26] Agentes a la mitad: el servidor MCP público solo busca en la documentación.[30]
6. Veriff
Veriff vende verificación de identidad con documento y selfie, con verificaciones complementarias de bases de datos, AML, edad, autenticación biométrica y verificación de empresas.[31]
Ideal para: equipos más pequeños que compran KYC en autoservicio.
Self-Serve Essential cuesta $0.80 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $49, el screening AML añade $0.64 y Enterprise tiene precio personalizado.[31] La monitorización de transacciones, el screening de wallets cripto y la Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Veriff (consultado el 25/10/2026), como tampoco lo está vincular una sesión KYC a cada propietario de una empresa verificada.[33]
Puntuación: 47,5. Puntuación máxima en autoservicio y evidencias: la API de decisiones devuelve datos extraídos, etiquetas de riesgo y archivos multimedia descargables.[78] Los precios obtienen la mitad (Enterprise es personalizado), y también KYB, que devuelve datos de registro y estructura de propiedad sin KYC de propietarios documentado.[31]
7. Onfido (Entrust)
Entrust Identity Verification (antes Onfido) vende verificación de identidad documental y biométrica con verificaciones de bases de datos y listas de vigilancia, orquestadas en Workflow Studio.[35]
Ideal para: compradores que ya están en la cartera de seguridad de Entrust.
Entrust cita las plataformas cripto como caso de uso del screening de usuarios contra listas de vigilancia; el screening de wallets cripto no está documentado en las páginas públicas de Entrust (consultado el 25/10/2026).[38] Tampoco están documentados un producto de monitorización de transacciones ni la verificación de empresas.[39][37]
Puntuación: 27,5. La cobertura cripto obtiene la cuarta parte de KYC (7,5); la publicación de precios, los agentes y KYB obtienen cero. Puntuación máxima en evidencias (resultados clear o consider con desgloses detallados).[36] El autoservicio obtiene la mitad: los tokens de sandbox son gratuitos, pero no está documentada una vía de registro.[79] Se sitúa por delante de Veridas en el desempate: verificaciones de bases de datos ID Record en más de 160 países, con fuentes nombradas como AAMVA en EE. UU.[80]
8. Veridas
Veridas vende verificación de identidad biométrica propia (verificación de documentos, biometría facial y de voz, detección de vida) a bancos, operadores de telecomunicaciones y otras empresas reguladas.[42]
Ideal para: empresas reguladas que quieren biometría en sus propias instalaciones.
Su página de cripto cubre KYC, videoidentificación y aprobación biométrica de retiradas; el screening de wallets no está documentado en las páginas públicas de Veridas (consultado el 25/10/2026).[44] La monitorización de transacciones y KYB no están documentados en las páginas públicas de Veridas (consultado el 25/10/2026).[43][42] Veridas ha firmado un acuerdo de fusión con Fourthline, lo que puede cambiar este alcance.[81]
Puntuación: 27,5. La cobertura cripto obtiene la cuarta parte de KYC (7,5); la publicación de precios, los agentes y KYB obtienen cero. Puntuación máxima en evidencias: su orquestador recupera todos los resultados y un ID Data Manager almacena imágenes y evidencias.[41] El autoservicio obtiene la mitad: el acceso al sandbox viene con soporte posterior a la integración.[82] Su complemento de bases de datos gubernamentales no enumera públicamente los países, lo que decide el empate.[42]
9. Jumio
Jumio vende verificación de identidad empresarial con verificaciones documentales, biométricas y de screening AML.[48]
Ideal para: grandes empresas de finanzas, juego, viajes y cripto.[47]
La página de cripto de Jumio enumera verificaciones de identidad, documentales, biométricas, de screening de nombres AML, de bases de datos gubernamentales y de dispositivo; el screening de wallets cripto no está documentado en las páginas públicas de Jumio (consultado el 25/10/2026).[47] Sus preguntas frecuentes tratan la monitorización de transacciones como algo distinto del screening AML; un producto de monitorización de transacciones, la compatibilidad con la Travel Rule y un producto de KYB no están documentados en las páginas públicas de Jumio (consultado el 25/10/2026).[49][48] No se encontró ninguna página pública de precios.[46] Su documentación indica que un Account Manager crea la cuenta y proporciona las claves de workflow.[83]
Puntuación: 22,5. La cobertura cripto obtiene la cuarta parte de KYC (7,5); la publicación de precios, el autoservicio, los agentes y KYB obtienen cero. Puntuación máxima en evidencias: tras un callback de estado, los clientes obtienen los detalles de la transacción y las imágenes mediante API de recuperación.[84] Se sitúa por delante de IDnow en el desempate, con unas 30 verificaciones de bases de datos gubernamentales nombradas.[85]
10. IDnow
IDnow vende verificación de identidad para empresas reguladas europeas, incluida la verificación por vídeo y la firma electrónica.[51]
Ideal para: empresas europeas que necesitan videoidentificación y firma electrónica.
Su página de cripto cubre KYC, MFA, huella digital del dispositivo y verificación de documentos; el screening de wallets no está documentado en las páginas públicas de IDnow (consultado el 25/10/2026), como tampoco lo está un producto de monitorización de transacciones.[55][54] La verificación de empresas contrasta las empresas francesas con el registro oficial y está en vista previa, todavía no seleccionable en el editor de flujos.[53] No se encontró ninguna página de precios, y un servidor MCP no está documentado en las páginas que revisamos (consultado el 25/10/2026).[51][52]
Puntuación: 22,5. La cobertura cripto obtiene la cuarta parte de KYC (7,5); la publicación de precios, el autoservicio y los agentes obtienen cero. KYB obtiene la mitad por la vista previa del registro francés. Las evidencias obtienen la mitad: la verificación de empresas devuelve un informe descargable, mientras que el paso básico de PEP y sanciones, que IDnow está sustituyendo por un paso AML avanzado, devuelve dos indicadores booleanos.[53][86]
Preguntas frecuentes
¿Qué proveedores de KYC también someten a screening wallets cripto?
Didit somete a screening cualquier dirección de wallet por $0.15 por verificación, con un informe PDF firmado.[1] Sumsub documenta la puntuación de riesgo de wallets en su producto Crypto Monitoring.[4] El screening contra listas de vigilancia de Socure cubre wallets, y la página de cripto de FrankieOne menciona el análisis blockchain.[16][29] El screening de wallets no estaba documentado en las páginas públicas de los otros seis proveedores (consultado el 25/10/2026).[21][33][38][44][47][55]
¿Qué proveedores publican sus precios?
Didit publica un precio de lista para cada módulo, con las verificaciones de bases de datos con precio por país.[6] Sumsub publica tarifas de planes más tarifas de complementos, con Custom bajo petición; Socure publica las tarifas del nivel Launch, y Socure afirma que las tarifas de Launch no son representativas de los precios Enterprise, negociados, basados en volumen o personalizados. Veriff publica precios Self-Serve, con Enterprise personalizado.[11][14][31] No había precios documentados en las páginas que leímos de Trulioo, FrankieOne, Entrust (Onfido), Veridas, Jumio e IDnow.
¿Cómo gestiona Didit la Travel Rule?
Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por correo electrónico seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte.[2]
¿Pueden los agentes de IA realizar trabajo de cumplimiento en estas plataformas?
Didit, Sumsub, Socure y Trulioo documentan servidores MCP o agentes integrados en el producto; el servidor MCP de Socure cubre documentación, configuración y gestión de webhooks y, en palabras de Socure, no ejecuta transacciones ni evaluaciones, mientras que su AI Suite añade asistentes de revisión y de redacción de reglas; el MCP de Trulioo se centra inicialmente en KYB; el servidor MCP de FrankieOne busca en la documentación.[8][13][18][19][24][30] El agente Investigator de Didit redacta un informe con citas sobre cada elemento en revisión y solo decide por sí mismo dentro del nivel de autonomía que usted fije.[7]
¿Por qué Didit ocupa el primer puesto para cripto y DeFi?
En nuestro ranking, Didit ocupa el primer puesto para los equipos de cripto y DeFi que quieren screening de wallets a $0.15 por verificación, monitorización de transacciones a $0.02 por transacción y KYB con un KYC vinculado por propietario, todo a precios publicados, además de intercambio de datos de la Travel Rule, evidencias completas en cada decisión y agentes que quitan trabajo de revisión a su equipo.[6][9][64] Según los seis criterios ponderados anteriores obtuvo 100, frente a 92,5 de Sumsub en segundo lugar. Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.
Fuentes
- Screening de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Travel Rule, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Visión general de la monitorización de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Crypto Monitoring, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Travel Rule, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Visión general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Visión general del screening AML, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de empresas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Onboarding de empresas, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Global Watchlist Screening, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cripto, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Servidor MCP de RiskOS, centro de ayuda de Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- RiskOS AI Suite, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening AML, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cripto, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de empresas KYB, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Índice de la documentación para desarrolladores, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Integraciones, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cómo selecciona FrankieOne proveedores y fuentes de datos, documentación de FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de empresas, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cripto, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Servidor MCP de FrankieOne, documentación de FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
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- Screening AML, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Conozca a su empresa (KYB), Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Índice de la documentación para desarrolladores, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación biométrica, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Índice de la documentación de verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening contra listas de vigilancia, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Prevención del blanqueo de capitales, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Las soluciones contra el fraude de identidad de Veridas ya disponibles en AWS Marketplace, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Plataforma de verificación de identidad, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
- KYC, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
- La mejor solución de verificación de identidad para AML, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de identidad para cripto, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
- API, Veridas, consultado el 25 de octubre de 2026.
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