Las 10 mejores plataformas de verificación de identidad para exchanges cripto (2026)

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · No constituye asesoramiento jurídico

Elegir verificación de identidad para un exchange de criptomonedas solía significar elegir un proveedor de KYC. Hoy un exchange, bróker, custodio u on/off-ramp debe saber quién es el cliente, quién es el propietario de la cuenta corporativa, de dónde proceden las monedas recibidas y qué hacer cuando las transferencias parecen anómalas. Cada paso puede recaer en un proveedor distinto. Esta guía empieza por las preguntas que conviene hacer a cualquier proveedor en cada fase y después compara diez plataformas con ellas. Nosotros desarrollamos Didit, así que lea esto como nuestra clasificación.

El ciclo de cumplimiento de un exchange: qué preguntar a un proveedor

Utilice esta tabla en sus llamadas con proveedores. La última columna muestra lo que Didit documenta, como respuesta de referencia.

Las 10 plataformas de un vistazo

«No documentado públicamente» significa que no está documentado en las páginas públicas del proveedor consultadas el 25 de octubre de 2026.

Cómo hemos elaborado la clasificación

Hemos puntuado cada plataforma, Didit incluida, según cinco criterios:

• Cobertura cripto en una sola cuenta: KYC, screening de wallets, Travel Rule y monitorización de transacciones juntos.
• Evidencia devuelta: las verificaciones, los datos y los archivos multimedia que respaldan cada decisión.
• Precios publicados: ¿puede calcular el precio de su flujo antes de una llamada comercial?
• Autoservicio: ¿puede un equipo registrarse y hacer pruebas por su cuenta?
• Agentes: ¿realizan los agentes trabajo de revisión y configuración, y pueden sus propios agentes operar la cuenta?

Hemos aplicado estos criterios a todos los proveedores, Didit incluida, y Didit ocupa el primer puesto en nuestra valoración editorial porque obtuvo la puntuación más alta en ellos. Didit publica esta clasificación, así que léala como nuestra clasificación; cada afirmación sobre un competidor procede de las propias páginas públicas de ese proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026, y está citada, y «no documentado públicamente» señala elementos que buscamos y no encontramos.

Las 10 mejores plataformas de verificación de identidad para el cumplimiento normativo de exchanges de criptomonedas

1. Didit

Didit es infraestructura para identidad y fraude: KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones y screening de wallets funcionan desde una sola cuenta y una sola API, cada uno con un precio de lista publicado y pago por uso con créditos prepagados.^[1] Usted se registra en business.didit.me y hace pruebas antes de hablar con nadie.

Ideal para: exchanges, brókers, custodios y on/off-ramps que quieren todo el ciclo de cumplimiento en una sola cuenta.

Onboarding: personas, documentos, registros y empresas

Didit verifica documentos de identidad en 220+ países y territorios y admite 14.000+ tipos de documento.^[11] Una verificación KYC completa cuesta $0.33 e incluye verificación del documento de identidad, prueba de vida pasiva, comparación facial y análisis de dispositivo e IP. La lectura del chip NFC y la prueba de vida activa cuestan $0.15 cada una.^[1]

La validación en bases de datos gubernamentales funciona en 45 países más un grupo Global, con precio por país.^[12][1] Cuando el registro nacional contiene una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara con ella el selfie del usuario.^[13]

El screening AML cuesta $0.20 frente a 1.300+ listas, y la monitorización continua cuesta $0.07 por usuario y año.^[14][1] Puede activar la monitorización AML continua para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API, con una estimación de coste antes de comprometerse.^[67]

Las cuentas corporativas pasan por KYB desde $2.00 por empresa, con consultas en registros mercantiles de 220+ países y territorios.^[1][68] Didit contrasta cada propietario y directivo declarado con los propios documentos de la empresa, después los somete a screening y envía a cada uno un KYC vinculado.^[15] Usted elige por país cuántos datos de registro compra: perfil de la empresa, accionistas o titulares reales.^[68]

Watch: Verify a Business (KYB), Start to Finish (Didit Academy)

Depósitos y retiradas: wallets y Travel Rule

Analice cualquier dirección de wallet cripto bajo demanda por $0.15 por consulta, con un informe PDF firmado.^[1][16] El screening de wallets se apoya en proveedores de analítica blockchain. Los resultados incluyen la exposición a sanciones, el origen de los fondos y una puntuación de riesgo, y la puntuación alimenta sus reglas de monitorización de transacciones.^[16]

Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por correo electrónico seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte.^[17]

Continuo: monitorización de transacciones, verificación reforzada y casos

La monitorización de transacciones cubre fiat y cripto a $0.02 por transacción.^[1][18] Didit incluye más de 150 reglas predefinidas de monitorización de transacciones.^[19] Pruebe con backtesting una regla de monitorización de transacciones sobre su propio historial antes de activarla, desde la consola, la API o un agente de IA.^[20]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, comparado con el rostro que ya verificó.^[21] Si alguien se ha apoderado de una cuenta y una retirada activa una regla, ese selfie tiene que coincidir con el rostro verificado del titular de la cuenta.

Didit redacta informes SAR, STR y otros informes a la UIF a partir del caso y los exporta en goAML XML y PDF para su presentación.^[22] La presentación sigue en manos de su equipo.

Operaciones: agentes que asumen la carga de revisión

El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión y redacta un informe con una recomendación, citando la evidencia que utilizó. Solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fije su equipo, nunca presenta un informe regulatorio y registra cada acción. Cuesta $0.20 por elemento revisado, funciona en el plan Growth y superiores, y se activa por organización.^[8]

Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios, desde $0.02 por mensaje.

Copilot funciona dentro de la Business Console. Describa el flujo que quiere y crea un borrador de workflow validado, citando la documentación que utilizó.^[9] Publicar requiere su confirmación, y cuando edita un workflow, una tarjeta de cambios enumera lo que cambió y Deshacer lo revierte.^[9]

El servidor MCP alojado en mcp.didit.me utiliza OAuth 2.1 con Log in with Didit, así que no hay ninguna clave de API que pegar.^[10] Un agente puede crear, probar con backtesting e instalar reglas de monitorización de transacciones y luego entregárselas en modo de prueba. Pregúntele por qué se rechazó una sesión y el MCP rastrea la advertencia, la regla de estado o la decisión del revisor que hay detrás.^[23]

Evidencia y workflows

Cada decisión de sesión de Didit devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y vídeos capturados y las advertencias que respaldan la decisión, en una sola llamada a la API.^[70] El constructor de workflows de Didit muestra el precio de cada paso mientras construye, y las ramas pueden volver a unirse en una sola ruta.^[71]

2. Sumsub

Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento que cubre KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones, monitorización cripto y Travel Rule.^[72]

La página de precios de Sumsub sitúa Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas que verifican a menor escala.^[24]

Crypto Monitoring de Sumsub analiza wallets y transacciones antes de que lleguen a la cadena, con puntuación de riesgo de wallets en 350 cadenas compatibles.^[2] Su producto de Travel Rule incluye un directorio de 2.100+ VASP e integración mediante SDK, API y protocolos.^[3] Sumsub declara compatibilidad con 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documento.^[79] Sumsub documenta una API REST pública con entorno sandbox, creación de workflows sin código y planes Basic y Compliance en autoservicio.^[80][81][24] Admite workflows configurables por país y nivel de riesgo, y publica una especificación OpenAPI y herramientas de integración de agentes para desarrolladores.^[81][82] Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mensual mínimo de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas. Business Verification y Transaction Monitoring aparecen en su plan Custom, con precio bajo petición.^[24] Basic de Sumsub cubre verificación del documento de identidad, prueba de vida y comparación facial, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y comprobación de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit.^[24] Sumsub documenta un servidor MCP capaz de ejecutar acciones para agentes de IA y el copiloto de IA Summy.^[25][82] Compare Didit y Sumsub.

3. Shufti

Shufti vende una plataforma de verificación de identidad que cubre KYC, KYB, screening AML y módulos de cumplimiento relacionados.^[73]

Ideal para: equipos regulados que pueden necesitar despliegue on-premise.

Shufti analiza wallets cripto y a sus titulares frente a 215+ listas de sanciones y 4.000+ listas de vigilancia, con vigilancia continua de los wallets analizados, y declara que presenta informes SAR/STR directamente a través de conexiones activas con las UIF.^[5] Un precio por consulta de screening de wallets no está documentado en las páginas públicas de Shufti (comprobado el 2026-10-25).^[6] En su página de precios, Transaction Monitoring y Travel Rule están en el plan Enterprise, que figura como «Request Pricing»; Essentials empieza desde $1.5 por verificación.^[6] Compare Didit y Shufti.

4. Persona

Persona vende una plataforma configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, screening y gestión de casos.^[28]

Ideal para: equipos que quieren una plataforma de identidad configurable.

El informe Crypto Address Watchlist de Persona contrasta una dirección de wallet con listas de sanciones, y su centro de ayuda indica que OFAC es la única lista que se consulta actualmente.^[31] Su página de AML presenta la monitorización de transacciones como acceso anticipado y describe la generación de narrativas SAR y STR y su envío a las autoridades reguladoras.^[30] El intercambio de datos de la Travel Rule entre VASP no está documentado en las páginas públicas de Persona (comprobado el 2026-10-25).^[74] Su plan Essential empieza en $250 al mes con un contrato mínimo de 12 meses; Growth y Enterprise figuran como «Contact us».^[28] Compare Didit y Persona.

5. iDenfy

iDenfy vende verificación de identidad con revisión humana, además de KYB, screening AML y monitorización de transacciones, con una suscripción de pago por verificación.^[34]

Ideal para: equipos de pymes y del mid-market que quieren revisión manual tras las verificaciones automatizadas.

La monitorización de transacciones de iDenfy ejecuta reglas SQL personalizadas y de velocidad y termina en un SAR que usted exporta y presenta por el canal de su regulador.^[37] Su página de stablecoins menciona la verificación de direcciones de wallet y a la vez sugiere usar su software de screening de wallets existente junto con iDenfy.^[38] El intercambio de datos de la Travel Rule no está documentado en las páginas públicas de iDenfy (comprobado el 2026-10-25).^[38] El plan Basic cuesta $1.35 por verificación con un mínimo mensual de $135; los precios de KYB, monitorización de transacciones y monitorización AML continua no están documentados en la página pública de precios de iDenfy (comprobado el 2026-10-25).^[33] Compare Didit e iDenfy.

6. Sardine

Sardine vende una plataforma de prevención del fraude y cumplimiento AML basada en IA y construida sobre señales de dispositivo y comportamiento.^[75]

Ideal para: bancos y fintechs centrados en el fraude en pagos y AML.

La documentación de Sardine indica que, mediante servicios de terceros, puede ayudar a verificar si un documento de identidad oficial cargado o escaneado es falso.^[43] Un producto de screening de direcciones de wallet cripto no está documentado en las páginas públicas de Sardine (comprobado el 2026-10-25),^[45] como tampoco lo están la exportación a goAML ni la mensajería de Travel Rule; su SAR Generation Agent, que redacta narrativas SAR, está documentado por separado.^[76] Los precios de lista no están documentados en las páginas públicas de Sardine (comprobado el 2026-10-25); sus Custom Risk Agents se describen como basados en el uso.^[40] Compare Didit y Sardine.

7. Ondato

Ondato vende verificación de identidad, edad y empresas con screening AML en su plataforma de cumplimiento, Ondato OS.^[47]

Ideal para: empresas reguladas y con restricción de edad centradas en la UE.

Ondato ofrece monitorización de transacciones (KYT) asociándose con proveedores de KYT e integrándolos en su suite AML.^[49] El screening de direcciones de wallet cripto no está documentado en las páginas públicas de Ondato (comprobado el 2026-10-25).^[48] Ondato publica rangos de precios: verificación de identidad de €1.40 a €0.50 por verificación según el volumen, y screening AML de €0.45 a €0.04 por consulta.^[46] Compare Didit y Ondato.

8. Facephi

Facephi vende SDK de verificación biométrica de identidad y una plataforma de identidad y antifraude para sectores regulados.^[77]

Ideal para: bancos y empresas reguladas que necesitan biometría on-premise.

Facephi ofrece monitorización de transacciones que vincula cada alerta a la identidad verificada del cliente.^[54] El screening de wallets cripto, la exportación a goAML y el intercambio de datos de la Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Facephi (comprobado el 2026-10-25).^[54] Sus preguntas frecuentes indican que el coste depende del volumen, de los módulos que active y del modelo de despliegue, y remiten a los compradores a hablar con su equipo para recibir una propuesta.^[50] Compare Didit y Facephi.

9. Incode

Incode vende una plataforma de verificación de identidad que cubre verificaciones de documentos, biométricas y de registros públicos, KYB y screening AML.^[56]

Ideal para: grandes empresas de EE. UU. y compradores del sector público.

Incode KYB verifica una empresa y a sus titulares reales en un único flujo automatizado.^[58] Un producto de monitorización de transacciones, el screening de wallets cripto y el intercambio de Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Incode ni en el índice de su documentación para desarrolladores (comprobado el 2026-10-25).^[59] Los precios no están documentados en las páginas públicas de Incode (comprobado el 2026-10-25); las páginas de producto conducen a una solicitud de demo.^[56] Compare Didit e Incode.

10. Signicat

Signicat vende una plataforma europea de identidad digital construida en torno al acceso con eID, la verificación de identidad y la firma electrónica.^[78]

Ideal para: empresas europeas que necesitan eID nacionales y firma electrónica.

Ofrece monitorización de transacciones AML con una biblioteca de reglas y escalado a un Case Manager.^[64] El screening de wallets cripto no está documentado en las páginas públicas de Signicat (comprobado el 2026-10-25).^[65] Los precios combinan tarifas de implantación, suscripción y transacción y se presupuestan tras un formulario; los precios por método se muestran en su panel tras un registro gratuito.^[61] Compare Didit y Signicat.

Preguntas frecuentes

¿Qué plataformas de verificación de identidad ofrecen screening de wallets cripto?

En sus páginas públicas, Didit ($0.15 por consulta), Sumsub (Crypto Monitoring) y Shufti (screening de wallets cripto) lo documentan. Persona documenta un informe de lista de vigilancia de direcciones cripto cuya única lista es actualmente OFAC. La página de stablecoins de iDenfy menciona la verificación de direcciones de wallet y a la vez sugiere usar su software de screening de wallets existente, y un producto de screening de wallets no está documentado en las páginas públicas de los otros cinco proveedores (comprobado el 2026-10-25).^{[1][2][5][31][38]}

¿Necesita mi proveedor de verificación de identidad gestionar la Travel Rule?

No necesariamente, pero cuando un mismo proveedor gestiona ambas cosas, los datos de la transferencia quedan junto al registro KYC al que pertenecen. Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por correo electrónico seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte. Consulte sus propias obligaciones con su asesor jurídico.^[17]

¿Cuánto cuesta el KYC para un exchange de criptomonedas?

Una verificación KYC completa de Didit (verificación del documento de identidad, prueba de vida pasiva, comparación facial y análisis de dispositivo e IP) cuesta $0.33. Sumsub: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mensual mínimo de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas. Su página de precios sitúa Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas que verifican a menor escala. Basic de Sumsub cubre verificación del documento de identidad, prueba de vida y comparación facial, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y comprobación de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit. Essentials de Shufti empieza desde $1.5 por verificación, el plan Basic de iDenfy cuesta $1.35 por verificación y Ondato publica de €1.40 a €0.50 por verificación a medida que aumenta el volumen. Persona empieza en $250 al mes con un contrato mínimo de 12 meses. Los precios no están documentados en las páginas públicas de Sardine, Facephi ni Incode (comprobado el 2026-10-25), y Signicat muestra precios por método en su panel tras el registro.^{[1][24][6][33][46][28][40][50][56][61]}

¿Pueden los agentes de IA gestionar las revisiones de cumplimiento en un exchange?

Pueden prepararlas. El agente Investigator de Didit lee cada elemento pendiente de revisión y redacta un informe con citas y una recomendación. Solo decide dentro de la política y el nivel de autonomía que usted fije, nunca presenta un informe regulatorio y registra cada acción, por $0.20 por elemento revisado.^[8]

¿Qué plataformas cubren el ciclo de cumplimiento de un exchange de criptomonedas y qué precios de módulos están publicados?

En nuestra clasificación, Didit, para equipos que quieren el ciclo completo en una sola cuenta con estos precios de módulos publicados: KYC ($0.33), KYB (desde $2.00), screening AML ($0.20), screening de wallets ($0.15) y monitorización de transacciones ($0.02 por transacción), además de intercambio de datos de la Travel Rule, borradores de informes goAML, agentes para la revisión y un servidor MCP alojado.^{[1][17][22][10]} Sumsub documenta monitorización cripto, Travel Rule y monitorización de transacciones en sus propias páginas, y Business Verification y Transaction Monitoring aparecen en su plan Custom, con precio bajo petición; Shufti documenta el screening de wallets y sitúa Transaction Monitoring y Travel Rule en su plan Enterprise, que figura como «Request Pricing».^{[2][3][4][24][5][6]} Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.

Fuentes

1. Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
2. Crypto Monitoring, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
3. Travel Rule, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
4. Monitorización de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
5. Screening de wallets cripto, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
6. Precios, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
7. Monitorización de transacciones, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
8. Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
9. Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
10. Descripción general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
11. Descripción general de la verificación de documentos de identidad, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
12. Países compatibles con la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
13. Consulta sin documento y comparación con la foto del registro, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
14. Descripción general del screening AML, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
15. Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
16. Screening de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
17. Travel Rule, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
18. Descripción general de la monitorización de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
19. Biblioteca de reglas, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
20. API de reglas de transacciones y backtesting, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
21. Envío de transacciones desde el SDK y verificación reforzada, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
22. Informes a la UIF, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
23. Herramientas MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
24. Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
25. Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
26. Know your business, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
27. Conector MCP, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
28. Planes y precios, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
29. Verificación de documentos de identidad oficiales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
30. Prevención del blanqueo de capitales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
31. Informe Crypto Address Watchlist, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
32. Servidores MCP de Persona, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
33. Planes de precios, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
34. Página de inicio de iDenfy, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
35. KYB, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
36. Screening AML, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
37. Software de monitorización de transacciones, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
38. Cumplimiento para stablecoins, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
39. Asistentes de IA (MCP de cuenta), documentación de iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
40. Custom Risk Agents, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
41. Onboarding KYC, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
42. KYB, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
43. Riesgo de cuenta, documentación de Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
44. Monitorización de transacciones, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
45. Agent Hub, blog de Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
46. Planes y precios, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
47. Página de inicio de Ondato, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
48. Servicios de verificación de empresas, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
49. Soluciones de monitorización de transacciones, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
50. Verificación de identidad, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
51. Facephi Onboarding, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
52. KYB Platform, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
53. Screening AML, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
54. Monitorización de transacciones, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
55. Documentación para desarrolladores, documentación de Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
56. Página de inicio de Incode, Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
57. KYC y AML, Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
58. Know your business, Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
59. Índice de la documentación para desarrolladores (llms.txt), documentación de Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
60. Incode DevHub MCP, documentación de Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
61. Precios, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
62. Plataforma de KYC y KYB, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
63. Data Verification, documentación para desarrolladores de Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
64. Monitorización de transacciones AML, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
65. Productos, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
66. Conectar a MCP, documentación para desarrolladores de Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
67. Activar o desactivar la monitorización AML continua, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
68. Países compatibles con KYB y niveles de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
69. Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
70. Recuperar sesión, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
71. Workflows, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
72. Página de inicio de Sumsub, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
73. Página de inicio de Shufti, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
74. Know your business, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
75. Página de inicio de Sardine, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
76. IA agéntica para AML, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
77. Facephi Intelligence Platform, Facephi, consultado el 25 de octubre de 2026.
78. Página de inicio de Signicat, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
79. Verificación de documentos de identidad, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
80. Acerca de la API de Sumsub, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
81. Verificación global en bases de datos y Workflow Builder, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
82. Desarrollar sobre Sumsub con IA, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.

Todos los nombres y marcas de proveedores pertenecen a sus titulares; las referencias que aquí se hacen son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican ninguna afiliación. Sumsub® y el logotipo de Sumsub son marcas comerciales de Sum and Substance Ltd.; las referencias que aquí se hacen son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican afiliación ni respaldo. Los desarrolladores pueden empezar con la documentación de screening de wallets y la descripción general de la monitorización de transacciones.