Verificación de Identidad en Salesforce: KYC Integrado en su CRM (ES)

Por Qué la Verificación de Identidad Debe Estar Dentro de Salesforce

Sus equipos de ventas y cumplimiento ya trabajan en Salesforce. Sus clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades están todos allí. Entonces, ¿por qué la verificación de identidad debería realizarse en una herramienta completamente separada?

Cada vez que alguien tiene que salir de Salesforce para verificar una identidad — cambiar a otra plataforma, copiar ID de sesión, actualizar registros manualmente — está agregando fricción, creando vacíos de datos y perdiendo tiempo que debería dedicarse a cerrar acuerdos o garantizar el cumplimiento.

El paquete gestionado de Salesforce de Didit coloca la verificación de identidad donde pertenece: directamente en las páginas de registro de Contacto y Cliente Potencial, con actualizaciones de estado automáticas, resultados impulsados por webhooks y auditorías completas — todo sin salir de su CRM.

Qué Obtiene con Didit para Salesforce

La integración de Salesforce de Didit agrega un componente Lightning a las páginas de registro de Contacto y Cliente Potencial que permite a su equipo verificar identidades con un solo clic:

• Verificación de documentos — Más de 14,000 tipos de documentos en más de 220 países
• Detección de liveness biométrico — coincidencia facial en tiempo real con tecnología anti-suplantación
• Screening AML — comprobaciones automatizadas contra más de 1,000 sanciones y listas de vigilancia globales
• Actualizaciones automáticas de registros — el estado de verificación, el tipo de documento, la fecha de vencimiento y los resultados de AML se escriben directamente en el registro de Salesforce
• Auditoría completa — cada sesión de verificación crea un registro secundario Didit_Verification__c con número de documento, país de emisión, puntaje de coincidencia facial, puntaje de liveness y más

Cómo Instalar y Configurar

Paso 1: Instale el Paquete Gestionado

Instale el paquete directamente en su organización de Salesforce utilizando el enlace de instalación. Seleccione “Instalar para todos los usuarios” y haga clic en Instalar.

Paso 2: Obtenga Sus Credenciales de Didit

Desde business.didit.me:

1. Copie su Clave API desde Configuración > API y Webhooks
2. Copie su ID de Flujo de Trabajo desde la página Flujos de Trabajo

Paso 3: Configure la Configuración de Didit en Salesforce

Abra el App Launcher, busque "Didit", y complete la pestaña Configuración:

Campo	Qué Hace
Modo	api (recomendado) o unilink
Clave API	Su clave API de Didit
ID de Flujo de Trabajo	Su ID de flujo de trabajo de verificación
Secreto de Webhook	Para actualizaciones automáticas de resultados (vea la configuración del webhook a continuación)
Modo de Visualización	modal (ventana emergente) o embedded (en línea)
Datos del Proveedor	Vincula la verificación al ID de registro de Salesforce
Enviar Datos de Contacto Automáticamente	Rellena la verificación con datos del registro
Idioma	Idioma para la interfaz de usuario de verificación

Paso 4: Agregue el Componente a las Páginas de Registro

1. Navegue a cualquier registro de Contacto o Cliente Potencial
2. Haga clic en el icono de engranaje > Editar Página
3. En Lightning App Builder, arrastre “Verificación de Identidad de Didit” desde el panel Componentes
4. Haga clic en Guardar y Activar como Org Default

Su equipo ahora puede verificar identidades directamente desde cualquier registro de Contacto o Cliente Potencial.

Actualizaciones Automáticas de Verificación con Webhooks

El verdadero poder de la integración de Salesforce de Didit son las actualizaciones automáticas de resultados. Cuando configure los webhooks, los resultados de la verificación fluyen de nuevo a Salesforce sin ninguna intervención manual.

Qué se Actualiza Automáticamente

En cada verificación:

• Estado de Verificación — Aprobado, Rechazado, En Revisión, En Progreso o Abandonado
• Identidad Verificada — indicador booleano (verdadero/falso)
• Verificado En — marca de tiempo del resultado aprobado
• ID de Sesión de Didit — el UUID de la sesión para referencia

Cuando las funciones son parte del flujo de trabajo:

• Tipo de Documento Verificado — pasaporte, tarjeta de identificación, licencia de conducir, etc.
• Fecha de Vencimiento del Documento — para la programación de la re-verificación
• Estado de la Comprobación AML — limpio, coincidencia o pendiente
• Motivos de Rechazo de la Verificación — razones específicas para las verificaciones fallidas

Configuración del Webhook (Configuración Única)

1. Cree un Sitio de Salesforce: Vaya a Configuración > Sitios, registre su dominio, cree un nuevo sitio llamado "DiditWebhook"
2. Conceda acceso de usuario invitado: Agregue DiditWebhookReceiver a la Clase Apex Habilitada
3. Configure en la Consola de Didit: Establezca la URL del webhook a la dirección de su sitio y copie el secreto del webhook
4. Guarde el secreto en Salesforce: Pegue el secreto del webhook en la Configuración de Didit

Una vez configurado, cada resultado de verificación actualiza automáticamente el registro de Contacto o Cliente Potencial en tiempo real.

Automatización de Flujo

Didit incluye una Acción Invocable para Salesforce Flow Builder, abriendo poderosas posibilidades de automatización:

Solicitudes de verificación automáticas: Cree un flujo que se active cuando se cree un nuevo Cliente Potencial, enviando automáticamente un enlace de verificación al correo electrónico del cliente potencial.

Monitoreo de la fecha de vencimiento del documento: Cree un Flujo Programado que verifique Fecha de Vencimiento del Documento en todos los contactos verificados y active la re-verificación 90 días antes del vencimiento.

Enrutamiento de registros condicional: Enrute clientes potenciales a diferentes colas en función de su estado de verificación — los clientes potenciales verificados van a ventas, los clientes potenciales no verificados reciben una solicitud de verificación primero.

Flujos de trabajo de cumplimiento: Marque automáticamente los contactos cuyo screening AML devuelve una coincidencia, creando una tarea para su equipo de cumplimiento.

Casos de Uso por Industria

Servicios Financieros

Verifique la identidad de los clientes potenciales y los contactos antes de incorporarlos como clientes. Los resultados del screening AML se almacenan directamente en el registro, brindando visibilidad instantánea a los equipos de cumplimiento.

Seguros

Verifique las identidades de los titulares de pólizas en el punto de venta. El seguimiento de la fecha de vencimiento del documento asegura que la re-verificación ocurra antes de la renovación de las pólizas.

Bienes Raíces

Verifique las identidades de compradores y vendedores como parte de su proceso de diligencia debida. El registro de auditoría completo en los registros Didit_Verification__c satisface los requisitos de documentación reglamentaria.

Atención Médica

Verifique las identidades de los pacientes de manera consciente con HIPAA. Didit procesa los datos de verificación en su propia infraestructura — Salesforce solo almacena el resultado y el estado, no los datos biométricos confidenciales.

Servicios Profesionales

Las firmas de abogados, las firmas de contabilidad y las consultorías pueden verificar las identidades de los clientes como parte de sus obligaciones de KYC en virtud de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Por Qué Didit para Salesforce?

Integración nativa: No es un iframe a un portal externo. Un componente Lightning que vive en sus páginas de registro y escribe resultados directamente en los campos de Salesforce.

Precios inmejorables: $0.30 por verificación con 500 comprobaciones gratuitas por mes. Sin mínimos, sin contratos. Los competidores cobran de 5 a 16 veces más.

Cobertura global: Más de 220 países, más de 14,000 tipos de documentos, 48+ idiomas. Verifique a cualquiera, en cualquier lugar.

Registro de auditoría completo: Cada sesión crea un registro secundario detallado con número de documento, país de emisión, puntajes biométricos y resultados de AML.

Listo para el flujo: Las acciones invocables le permiten crear flujos de trabajo de verificación automatizados sin código.

Seguridad empresarial: Las claves API se almacenan y procesan del lado del servidor a través de Apex. La Configuración del Sitio Remoto asegura una comunicación segura. Las firmas de webhook se validan con HMAC.

Comience

1. Instale el paquete gestionado
2. Cree su cuenta gratuita de Didit
3. Configure sus credenciales y agregue el componente a las páginas de registro

La verificación de identidad no debe estar en una pestaña separada. Debería ser parte de su flujo de trabajo de CRM — donde su equipo ya trabaja.