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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
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Blog · 13 de marzo de 2026

Los 10 mejores proveedores de KYC para operaciones inmobiliarias en 2026

Diez proveedores de KYC para agentes inmobiliarios, intermediarios y plataformas, comparados en compradores y vendedores, titulares de sociedades, monitorización AML, documentos, pagos y precios publicados. Didit es el primero.

Por DiditActualizado el
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En resumen

Una operación inmobiliaria implica a un comprador, un vendedor, a menudo una sociedad detrás de uno de ellos, documentos que explican el origen del dinero y un pago. Un proveedor de KYC para el sector inmobiliario tiene que cubrirlo todo.

  • Didit ocupa el primer puesto: KYC, KYB con un KYC vinculado para cada titular y administrador declarado, control AML con monitorización continua, Document AI y monitorización de transacciones en una sola cuenta, con un precio publicado por verificación.[1]
  • De los otros nueve proveedores, Veriff y Shufti publican precios de sus planes, Sumsub publica las tarifas de los planes Basic y Compliance y las de sus complementos, con precios Custom bajo petición, y Persona publica un plan; los otros cinco no publican una lista pública de precios en las páginas que consultamos. Los grupos se solapan, ya que varios proveedores también ofrecen planes enterprise según presupuesto.
  • El agente Investigator de Didit lee cada caso pendiente de revisión y redacta un informe con fuentes citadas, para que un equipo de cumplimiento pequeño pueda seguir el ritmo de las operaciones.[2]

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · No constituye asesoramiento jurídico

Agentes, intermediarios, plataformas inmobiliarias y equipos de cierre afrontan el mismo trabajo: identificar a ambas partes de la operación, cotejarlas con listas de sanciones, PEP y noticias adversas, llegar a través de las sociedades hasta las personas que las poseen, revisar los documentos que justifican el dinero y seguir vigilando después de la primera verificación.

Didit publica esta clasificación. Desarrollamos Didit y nos hemos situado en primer lugar, así que léala como nuestra versión. Cada dato sobre la competencia procede de las páginas públicas del propio proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026, y esas páginas figuran en Fuentes.

Proveedores de KYC para el sector inmobiliario de un vistazo

ProveedorIdeal paraPublicación de preciosKYCKYBAMLTMWalletsAgentes
DiditAgentes, intermediarios, plataformas inmobiliariasPublicado por verificación[1]Sí[68]Sí, KYC vinculado por titular declarado[3]Sí, continuo[1][41]Sí[4]Sí[5]Investigator, Copilot, MCP[2]
PersonaMarketplaces, fintech, SaaSUn plan publicado[6]SíPlan Growth[7][6]Sí[8]Acceso anticipado[8]Informe Crypto Address Watchlist (lista OFAC)[9]Servidores MCP[10]
SumsubBasic: no regulados; Compliance: regulados[11]Planes publicados; KYB y TM en Custom[11]SíSí[12]Sí[11]Sí[13]Sí[14]Servidor MCP[15]
VeriffPymes en Self-Serve, empresas más grandes en EnterpriseSelf-Serve publicado[16]SíSí[17]Sí[16]No documentado[17]No documentado[17]No documentado[18]
Onfido (Entrust)Servicios financieros, plantillas, administración pública, plataformasNo publicado[19]SíNo documentado[20]Sí[57]No documentado[59]No documentado[57]No documentado[20]
TruliooEmpresas con operaciones transfronterizasNo publicado[21]SíSí[22]Sí[21]No documentado[69]No documentado[23]MCP para KYB, bajo petición[24]
LexisNexis RiskServicios financieros, seguros, administración pública, sanidadNo publicado[25]SíInstantID Business; cobertura de registros fuera de EE. UU. no documentada[26]Sí[63]Sí[27]No documentado[28]Cambios de reglas en lenguaje natural[71]; MCP no documentado[25]
SignicatEmpresas reguladas europeasSegún presupuesto[29]SíSí[30]Sí[30]Sí[31]No documentado[32]MCP de búsqueda en la documentación[33]
ShuftiBanca, fintech, cripto, juegoEssentials publicado; Enterprise según presupuesto[34]SíSí[35]Sí[34]Plan Enterprise[34]Sí[36]Conector MCP[37]
MiddeskAlta de empresas en EE. UU.No publicado[38]Titulares a través de un socio[70]Sí[67]Sanciones[39]No documentado[38]No documentado[38]MCP bajo petición[40]

TM: monitorización de transacciones. Wallets: control de wallets de criptomonedas. «No documentado» significa que no se encontró en las páginas públicas del proveedor, comprobado el 2026-10-25.

Cómo hemos elaborado la clasificación

Criterios para operaciones inmobiliarias

Evaluamos a cada proveedor en seis aspectos que necesita un equipo de cumplimiento inmobiliario: verificar a compradores y vendedores particulares, verificar sociedades y a sus titulares, control de sanciones y PEP con monitorización continua, lectura de documentos justificativos, vigilancia de los pagos y si el precio puede consultarse antes de firmar. Las fuentes son únicamente las páginas de los propios proveedores. Aplicamos estos criterios a todos los proveedores, Didit incluido. Didit ocupa el primer puesto en nuestra valoración editorial porque obtuvo la puntuación más alta en ellos; desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta.

1. Didit

Didit se adapta a cómo funcionan las operaciones inmobiliarias. Un solo cierre puede implicar a dos particulares, una sociedad holding, sus titulares y administradores, un justificante de domicilio, un extracto bancario y una transferencia importante. Didit verifica cada uno de ellos en la misma cuenta, mediante una sola API, y sigue vigilando a las personas después de firmar la operación.

Compradores, vendedores y las sociedades que hay detrás

Una verificación KYC completa (documento, prueba de vida pasiva, coincidencia facial y análisis de IP) cuesta $0.33.[1] Lee 14.000+ tipos de documentos de 220+ países y territorios.[68] El control AML frente a listas de sanciones, PEP y noticias adversas cuesta $0.20, y la monitorización AML continua cuesta $0.07 por perfil y año; puede activarla para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API, con una estimación de coste previa.[1][41]

Cuando una sociedad compra el inmueble, la verificación de empresas empieza en $2.00 por empresa, con consultas a registros en 220+ países y territorios y la posibilidad de elegir por país perfil de la sociedad, accionistas o titulares reales.[42] Didit contrasta cada titular y administrador declarado con los propios documentos de la sociedad, los somete a control y envía a cada uno un KYC vinculado.[3] La propia sociedad también se somete a control.[1]

1Verificar al comprador

Documento, prueba de vida, coincidencia facial e IP, $0.33.

2Control de sanciones, PEP y noticias adversas

$0.20 y, después, monitorización continua a $0.07 por perfil y año.

¿Compra una sociedad?

Sí

Verificar la sociedad

Consulta registral desde $2.00, un KYC vinculado por titular y administrador declarado.

No

Revisar los documentos

Justificante de domicilio y Document AI, $0.20 cada uno.

Un comprador, con la persona y la sociedad verificadas, en el mismo flujo de trabajo.[3][1]

Documentos y pagos

El justificante de domicilio cuesta $0.20. Document AI lee cualquier documento que usted defina y extrae los campos que elija, por $0.20 por documento, de modo que un extracto bancario o un contrato de compraventa se resuelve en la misma decisión de sesión que la verificación de identidad.[1][43] La validación en bases de datos gubernamentales funciona en 45 países más un grupo Global, documentada servicio por servicio, y cuando el registro nacional conserva una foto, Didit la compara con el selfie.[44][45]

La monitorización de transacciones puntúa cada pago con reglas en tiempo real a $0.02 por transacción y abre alertas y casos en la misma consola.[4] Los casos terminan en borradores de informes para la unidad de inteligencia financiera (UIF) exportados en goAML XML y PDF, para que su equipo los presente.[46] Si un comprador paga en criptomonedas, el control de wallets revisa la dirección por $0.15 por verificación, mediante proveedores de análisis de blockchain, con un informe PDF firmado.[5]

Agentes que multiplican la capacidad de un equipo pequeño

Didit trabaja con agentes de IA. El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión, redacta un informe con fuentes citadas y una recomendación, y solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía de su equipo. Nunca presenta un informe regulatorio, y cada acción queda registrada. Cuesta $0.20 por elemento revisado.[2] Investigator requiere el plan Growth o superior, se está activando organización por organización y no funciona en el entorno de pruebas.[2] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios desde $0.02 por mensaje.[1]

Copilot crea un borrador de flujo de trabajo validado cuando usted describe el flujo que necesita, y cita la documentación que ha utilizado.[47]

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

Publicarlo requiere su confirmación y, cuando Copilot edita un flujo, una tarjeta de cambios enumera lo modificado y el botón «Deshacer» (Undo) lo revierte.[48] Sus propios agentes se conectan a través del servidor MCP alojado en mcp.didit.me mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit); pueden crear y probar con datos históricos reglas de transacción o explicar por qué se rechazó una sesión.[49][50]

Precios, evidencias y flujos de trabajo

VerificaciónPrecio de lista
KYC completo (documento, prueba de vida pasiva, coincidencia facial, IP)$0.33
Control AML$0.20
Monitorización AML continua$0.07 por perfil y año
Verificación de empresas (KYB)Desde $2.00 por empresa
Justificante de domicilio$0.20
Document AI$0.20 por documento
Monitorización de transacciones$0.02 por transacción
Control de wallets$0.15 por verificación
Agente Investigator$0.20 por elemento revisado

Precios de lista de Didit, pago por uso.[1]

Precios a 25 de octubre de 2026

Los planes de Didit cambian el 1 de noviembre de 2026. Los precios de lista por verificación indicados aquí se mantienen en los nuevos planes.[51]

Cada decisión de sesión devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y vídeos de captura y las advertencias que sustentan la decisión, mediante una sola llamada a la API, de modo que el expediente que conserva de una operación contiene la propia evidencia.[52] El editor de flujos de trabajo es modular: muestra el precio de cada paso mientras lo construye, permite que las ramas vuelvan a unirse en un solo camino, dirige una sesión según los metadatos que envíe, como el tipo de operación, y señala antes de publicar una rama que contradice el resultado al que conduce.[53][54] Es de autoservicio: abra una cuenta, construya en el entorno de pruebas y pase a producción sin pedir presupuesto.[1]

2. Persona

Persona vende una plataforma configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, control y gestión de casos.[6]

  • Ideal para: marketplaces y comercio electrónico, fintech y cripto, y plataformas SaaS.[7]
  • KYB se conecta a registros en 150+ países e incluye la verificación de titulares reales (UBO) con documento de identidad oficial y selfie; KYB figura a partir del plan Growth (contactar con ventas).[7][6]
  • Precios: Essential empieza en $250 al mes con una duración mínima de contrato de 12 meses; Growth y Enterprise son según presupuesto.[6] La monitorización de transacciones figura como acceso anticipado.[8]

3. Sumsub

Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento que cubre KYC, KYB, control AML, monitorización de transacciones, monitorización de criptomonedas y Travel Rule.[55]

  • La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[11]
  • KYB realiza una consulta al registro mercantil y, después, la verificación de titulares reales (UBO) y administradores en el mismo flujo; la monitorización de transacciones incluye 600+ reglas predefinidas e informes para la UIF en formato goAML.[12][13]
  • Sumsub documenta una API REST pública con un entorno de pruebas, creación de flujos de trabajo sin código y planes Basic y Compliance de autoservicio; el acceso a producción se concede tras la revisión de la integración por parte de Sumsub.[72][75][11] También documenta un servidor MCP capaz de ejecutar acciones y el copiloto de IA Summy en su panel.[15][74]
  • Sumsub declara cobertura de 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documentos.[73]
  • Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas.[11] Basic de Sumsub cubre verificación de documento de identidad, prueba de vida y coincidencia facial, y Compliance añade control AML, monitorización continua y verificación de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit. La verificación de empresas y la monitorización de transacciones se tarifican en el plan Custom.[11]

4. Veriff

Veriff vende verificación de identidad mediante documento y selfie, con verificaciones adicionales de bases de datos, AML, edad, biometría y verificación de empresas.[16]

  • Ideal para: pymes con menos de 5.000 verificaciones al mes en Self-Serve, empresas más grandes en Enterprise.[16]
  • Business Verification cubre 300+ jurisdicciones y devuelve datos registrales y estructura de propiedad; un KYC vinculado para cada titular no está documentado en las páginas públicas de Veriff (comprobado el 2026-10-25).[17][16]
  • Precios: Essential cuesta $0.80 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $49; el control AML añade $0.64 y la monitorización continua $0.09.[16] La monitorización de transacciones y el control de wallets no están documentados en las páginas públicas de Veriff (comprobado el 2026-10-25).[17]

5. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification, antes Onfido, vende verificación de identidad documental y biométrica con consultas a bases de datos y listas de vigilancia.[19]

  • Ideal para: servicios financieros, gestión de plantillas, administración pública y plataformas.[19]
  • La suite incluye un informe de justificante de domicilio (Proof of Address), monitorización continua de listas de vigilancia que vuelve a cotejar cada 24 horas y consultas a bases de datos ID Record en más de 160 países.[56][57][58]
  • Precios: no hay precios de IDV publicados; las páginas remiten a «Contactar» (Get in Touch).[19] La verificación de empresas y la monitorización de transacciones no están documentadas en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 2026-10-25).[20][59]

6. Trulioo

Trulioo vende verificación de personas y empresas basada en una red global de fuentes de datos de identidad y registros, con control AML y señales de fraude.[60]

  • Ideal para: banca, cripto, juego, marketplaces y empresas de trading en línea que se expanden a otros países.[60]
  • KYB vincula las entidades con sus titulares y ejecuta KYB y KYC conjuntamente; el control AML cubre personas, empresas y titulares reales (UBO) con monitorización continua.[22][21]
  • Precios: no hay precios publicados; las páginas de producto remiten a un formulario de ventas.[21] La monitorización de transacciones y el control de wallets no están documentados en las páginas públicas de Trulioo (comprobado el 2026-10-25).[23][69]

7. LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions vende datos de identidad, de empresas y de listas de vigilancia con productos de decisión de riesgos.[61]

  • Ideal para: servicios financieros, seguros, administración pública y sanidad.[61]
  • Instant Verify International se basa en fuentes de datos de identidad que incluyen bases de datos nacionales, censos electorales y registros de la propiedad; Bridger Insight XG incluye 180 listas de sanciones y vuelve a cotejar automáticamente; InstantID Business evalúa hasta cinco representantes autorizados de una empresa.[62][63][26]
  • Precios: no hay precios públicos; las páginas ofrecen «Hablar con ventas» (Talk To Sales).[25] La monitorización de transacciones funciona a través de RiskNarrative; el control de wallets no está documentado en sus páginas públicas (comprobado el 2026-10-25).[27][28]

8. Signicat

Signicat vende servicios europeos de identidad digital basados en el acceso a eID, la verificación de identidad y la firma electrónica.[30]

  • Ideal para: empresas reguladas europeas que necesitan eID nacionales y firma electrónica.[30][64]
  • Su hub de eID da acceso a 35 esquemas europeos de eID; KYB mapea estructuras de propiedad y somete a control a empresas en 40+ países; la monitorización de transacciones escala los casos a un Case Manager.[64][30][31]
  • Precios: según presupuesto tras rellenar un formulario, combinando cuotas de implantación, suscripción y transacción; los precios por método aparecen en su panel tras un registro gratuito.[29] El control de wallets no está documentado en las páginas públicas de Signicat (comprobado el 2026-10-25).[32]

9. Shufti

Shufti vende una plataforma de verificación de identidad que cubre KYC, KYB, control AML y módulos de cumplimiento relacionados.[65]

  • Ideal para: empresas reguladas de banca, fintech, cripto y juego.[65]
  • KYB extrae árboles de titulares reales (UBO) hasta el umbral del 25% y verifica a los administradores; el control de wallets coteja las wallets con listas de sanciones y de vigilancia.[35][36]
  • Precios: Essentials empieza desde $1.5 por verificación; la monitorización de transacciones y la Travel Rule forman parte del plan Enterprise, que es según presupuesto; los precios por módulo no están documentados en su página pública de precios (comprobado el 2026-10-25).[34]

10. Middesk

Middesk vende verificación de empresas y datos de riesgo empresarial para compañías que dan de alta a clientes empresariales.[38]

  • Ideal para: compañías de EE. UU. que dan de alta a clientes empresariales, con consultas internacionales en 30+ países.[66]
  • Los titulares y administradores se investigan automáticamente cuando se crea una empresa, y cada empresa se coteja con las listas OFAC.[67][39]
  • Precios: no hay precios públicos.[38] La monitorización de transacciones y el control de wallets no están documentados en las páginas públicas de Middesk (comprobado el 2026-10-25).[38]

Cómo elegir un proveedor de KYC para el sector inmobiliario

  • Anote a quién debe identificar en cada operación: comprador, vendedor, sociedades, titulares y administradores.
  • Compruebe que la verificación de una sociedad produce una identidad verificada para cada titular, no solo una lista de nombres.
  • Confirme que el control sigue funcionando después del cierre de la operación y cuánto cuesta por perfil.
  • Pruebe con los documentos que realmente recibe, como justificantes de domicilio y extractos bancarios.
  • Pregunte cómo se monitorizan los pagos y quién presenta los informes ante su unidad de inteligencia financiera.
  • Calcule el precio de una operación completa con la lista publicada antes de firmar nada.
  1. Día 1Abra una cuentaEntorno de pruebas y consola, sin pedir presupuesto.
  2. Semana 1Construya el flujo de la operaciónPasos de persona, sociedad y documentos.
  3. PilotoProcese operaciones realesCompare el tiempo de revisión y el coste.
  4. ProducciónMonitorice después del cierreAML continuo y reglas de transacción.

Una implantación por fases. Los plazos dependen de sus volúmenes.

Cómo ayuda Didit a los equipos inmobiliarios

Didit verifica a compradores y vendedores, a las sociedades que hay detrás y a sus titulares, somete a todos a control con control AML y monitorización continua, y vigila los pagos, con precio por verificación. Consulte verificación de empresas para compradores que son sociedades y la página de precios para calcular el precio de una operación.

Didit proporciona

  • KYC para compradores y vendedores
  • KYB con un KYC vinculado por titular y administrador declarado
  • Control AML, monitorización continua y reglas de transacción
  • Informes de Investigator, Copilot y el servidor MCP

Queda en sus manos

  • Su evaluación de riesgos y sus políticas
  • El nivel de autonomía que puede usar cada cola
  • La presentación de informes ante su unidad de inteligencia financiera
  • La decisión final sobre cada operación

Construya su flujo de operaciones inmobiliarias

Configure verificaciones de personas, sociedades y documentos en el entorno de pruebas y vea el precio de cada paso antes de pasar a producción.

Empezar a verificarLeer la guía de integración

Conclusiones clave

  • El KYC inmobiliario abarca personas, sociedades, titulares, documentos y pagos, no solo un selfie.
  • Didit los cubre todos en una sola cuenta con precios de lista publicados, una verificación KYC completa a $0.33.
  • Varios proveedores de esta lista no documentan la monitorización de transacciones ni el control de wallets en sus páginas públicas.
  • El agente Investigator, Copilot y MCP quitan trabajo de revisión y configuración a un equipo pequeño, dentro de su política.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe cubrir un proveedor de KYC para el sector inmobiliario?

Verificaciones de identidad de compradores y vendedores, verificación de sociedades y de sus titulares, control de sanciones, PEP y noticias adversas que sigue funcionando, lectura de documentos justificativos y monitorización de pagos. Didit cubre cada uno de estos puntos con un precio de lista publicado.[1]

¿Puede Didit verificar una sociedad que compra un inmueble?

Sí. La verificación de empresas empieza en $2.00 por empresa. Didit contrasta cada titular y administrador declarado con los documentos de la sociedad, los somete a control y envía a cada uno un KYC vinculado.[1][3]

¿Qué proveedores de esta lista publican precios?

Didit publica un precio de lista por verificación. Veriff y Shufti publican precios de sus planes, Sumsub publica las tarifas de los planes Basic y Compliance y las de sus complementos, con precios Custom bajo petición, y Persona publica su plan Essential; varios también ofrecen planes enterprise según presupuesto, por lo que los grupos se solapan. Onfido, Trulioo, LexisNexis Risk, Signicat y Middesk no publican una lista pública de precios en las páginas que consultamos.[1][16][11][34][6]

¿Presenta Didit informes ante la unidad de inteligencia financiera?

No. Didit redacta borradores de informes para la UIF a partir del caso y los exporta en goAML XML y PDF. Su equipo los revisa y los presenta.[46]

¿Qué decide el agente Investigator por sí mismo?

Solo lo que su equipo permite. Redacta un informe con fuentes citadas y una recomendación para cada elemento en revisión, y solo decide por sí mismo dentro de su política y nivel de autonomía. Nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada. Requiere el plan Growth o superior, se activa por organización y no funciona en el entorno de pruebas.[2]

¿Por qué Didit ocupa el primer puesto para el sector inmobiliario?

En nuestra clasificación obtuvo la puntuación más alta para los equipos que quieren que una sola cuenta cubra toda la operación: KYC, KYB con un KYC vinculado por titular declarado, monitorización AML continua, Document AI y monitorización de transacciones, cada uno con un precio publicado, además de agentes que quitan trabajo de revisión a su equipo. Desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.[1][2]

Fuentes

  1. Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  2. Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  3. Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  4. Visión general de la monitorización de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  5. Control de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  6. Planes y precios, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  7. Conozca a su empresa (KYB), Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  8. Prevención del blanqueo de capitales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  9. Informe Crypto Address Watchlist, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  10. Servidores MCP de Persona, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  11. Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  12. Verificación de empresas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  13. Monitorización de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  14. Monitorización de criptomonedas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  15. Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  16. Precios, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  17. Conozca a su empresa (KYB), Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  18. Índice de la documentación para desarrolladores, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  19. Verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  20. Índice de la documentación, documentación de Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  21. Control AML, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  22. Verificación de empresas KYB, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  23. Criptomonedas, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  24. Integraciones, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  25. Página de inicio de LexisNexis Risk Solutions, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  26. InstantID Business, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  27. Monitorización de transacciones AML, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  28. Criptomonedas, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  29. Precios, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  30. Plataforma de KYC y KYB, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  31. Monitorización de transacciones AML, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  32. Productos, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  33. Conectarse a MCP, documentación para desarrolladores de Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  34. Precios, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  35. Conozca a su empresa (KYB), Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  36. Control de wallets de criptomonedas, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  37. Conector MCP, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  38. Página de inicio de Middesk, Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  39. Control de sanciones, documentación de Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  40. Servidor MCP, documentación de Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  41. Monitorización AML continua, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  42. Países admitidos y niveles de datos de KYB, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  43. Visión general de Document AI, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  44. Países admitidos en la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  45. Consulta sin documento y coincidencia con la foto del registro, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  46. Informes para la UIF, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  47. Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  48. Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  49. Visión general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  50. Herramientas MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  51. Nuevos precios a partir del 1 de noviembre de 2026, blog de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  52. Recuperar sesión, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  53. Flujos de trabajo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  54. Marketplace y enrutamiento de flujos de trabajo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  55. Página de inicio de Sumsub, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  56. Introducción general, documentación de Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  57. Control de listas de vigilancia, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  58. Verificación de datos, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  59. Prevención del blanqueo de capitales, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  60. Página de inicio de Trulioo, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  61. Quiénes somos, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  62. Instant Verify International, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  63. Bridger Insight XG, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  64. Hub de eID y wallets, Signicat, consultado el 25 de octubre de 2026.
  65. Desarrolladores, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  66. Verificación internacional de empresas, Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  67. Titulares y administradores, documentación de Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  68. Visión general de la verificación de documentos de identidad, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  69. Índice de la documentación para desarrolladores, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  70. KYC, documentación de Middesk, consultado el 25 de octubre de 2026.
  71. RiskNarrative, LexisNexis Risk Solutions, consultado el 25 de octubre de 2026.
  72. Acerca de la API de Sumsub, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  73. Verificación de documentos de identidad, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  74. Desarrollar sobre Sumsub con IA, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  75. Verificación global en bases de datos, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.

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