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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
Didit
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Blog · 13 de marzo de 2026

Las 10 mejores empresas RegTech de 2026: líderes en automatización del cumplimiento

Nuestro ranking de las mejores empresas RegTech para automatizar el cumplimiento KYC y AML en 2026, según sus páginas públicas: cobertura de identidad y fraude, precios publicados, evidencia devuelta y agentes de IA que revisan.

Por DiditActualizado el
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En resumen

Didit es nuestra elección como la mejor empresa RegTech de 2026 para la automatización del cumplimiento KYC y AML: una cuenta programable para el cumplimiento en identidad y fraude, un precio publicado para cada módulo principal y agentes que realizan trabajo de revisión y configuración.[1][2]

  • Una verificación KYC completa cuesta $0.33, el monitoreo de transacciones $0.02 por transacción y el screening de wallets $0.15 por verificación.[1]
  • KYB envía a cada propietario y directivo un KYC vinculado; la validación en bases de datos cubre 45 países más un grupo Global.[3][4]
  • El agente Investigator revisa casos, Copilot crea flujos de trabajo y sus propios agentes operan Didit a través de MCP.[2][5][6]

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · Didit publica este ranking · No constituye asesoramiento legal

Esta lista trata de una parte de RegTech: el software que usa un equipo de cumplimiento en una fintech, un exchange de criptomonedas, un marketplace o un operador de iGaming para gestionar KYC y AML. El trabajo tiene varios pasos. Verificar a la persona y a la empresa que hay detrás. Cotejar a todos con listas de sanciones y de PEP, y seguir haciéndolo. Después, vigilar transacciones y wallets, y revisar las alertas.

Muchos equipos reparten esos pasos entre cuatro o cinco herramientas especializadas. En 2026, automatizar el cumplimiento significa tener menos herramientas que unir y un software que hace por sí mismo parte de la revisión.

Desarrollamos Didit y publicamos este ranking, así que léalo como nuestra opinión; cada dato sobre la competencia se cita a partir de las propias páginas públicas del proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026.

Cómo hemos elaborado el ranking

Seis criterios:

  • Cobertura del trabajo de cumplimiento: qué parte de KYC, KYB, AML, monitoreo y reporte documenta el proveedor como producto propio.
  • Amplitud en identidad y fraude: si las verificaciones de identidad, las reglas de transacciones y el screening de wallets están en una sola cuenta.
  • Precios publicados: si puede calcular el precio de un flujo de trabajo antes de hablar con ventas.
  • Evidencia devuelta: si cada decisión llega con los datos que la respaldan.
  • Agentes y automatización: si los agentes solo leen datos o completan trabajo.
  • Autoservicio: si puede hacer pruebas sin una llamada con ventas.

Solo hemos usado las propias páginas públicas de cada proveedor. "No documentado públicamente" significa que no lo encontramos allí, no que el proveedor no lo tenga. Aplicamos estos criterios a todos los proveedores, Didit incluido. Didit ocupa el primer puesto en nuestra opinión editorial porque obtuvo la puntuación más alta en ellos; las citas le permiten comprobar el razonamiento.

Empresas RegTech de un vistazo

ProveedorIdeal para¿Precios publicados?KYCKYBAMLTMScreening de walletsAgentes/MCP
DiditTodo el trabajo de KYC y AML en una sola cuentaSí, por verificación[1]Sí, $0.33Sí, KYC por propietario[3]SíSí, $0.02Sí, $0.15[7]Investigator, Copilot, MCP[2][6]
SumsubBasic: no regulados; Compliance: regulados[8]Tarifas Basic y Compliance y tarifas de complementos publicadas; KYB y TM con precio a petición[8]SíSí[9]SíSí[10]Crypto Monitoring[11]Servidor MCP para operaciones de cuenta, copiloto de IA Summy[12][78]
PersonaFlujos de identidad configurablesSolo el plan Essential[13]Sí[14]Sí[15]SíAcceso anticipado[16]Verificación de direcciones OFAC[17]Servidores MCP[18]
AlloyBancos y fintechs que orquestan proveedoresNo documentado públicamenteA través de socios[19]Sí[20]A través de socios[20]Sí[21]A través de socios[22]AI Assistant[23]
Unit21Operaciones de fraude y AMLNo documentado públicamente[80]A través de integraciones[24]A través de integraciónSí[25]Sí[26]A través de integraciones[27]Agentes de IA; MCP con acceso de lectura[28]
SEONEquipos centrados en el fraudeStarter $699 al mes[29]Sí[30]No documentado públicamente[79]Sí[31]Sí[32]Verificación de wallets cripto en el screening de pagos[33]MCP de solo lectura[34]
SardinePrevención del fraude y cumplimiento AML[70]No documentado públicamenteA través de proveedores[35]Sí[36]SíSí[37]No documentado públicamenteAgent Hub[38]
ChainalysisExchanges de criptomonedas y VASPNo documentado públicamenteA través de socios[39]No documentado públicamente (solo diligencia debida de VASP[39])No documentado públicamenteKYT cripto[40]Sí[41]Agentes en beta[42]
HummingbirdGestión de casos y presentación de reportesNo documentado públicamenteNo documentado públicamenteA través de apps[43]A través de proveedores[44]Reglas SQL[45]A través de apps[43]Agentes de IA[46]
TruliooKYC y KYB transfronterizosNo documentado públicamenteSí[47]Sí[48]Sí[49]No documentado públicamenteNo documentado públicamenteMCP, inicialmente KYB[50]

Filas de la competencia: las propias páginas públicas de cada proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026. Las citas de una fila cubren sus celdas sin cita; las entradas siguientes dan los detalles. Fila de Didit: docs.didit.me.

Las 10 mejores empresas RegTech de 2026

1. Didit

Ideal para: equipos de cumplimiento de fintechs, plataformas cripto, marketplaces y operadores de iGaming que quieren todo el trabajo de KYC y AML en una sola cuenta.

Didit es una plataforma programable para el cumplimiento en identidad y fraude. Usted combina las verificaciones que necesita en un solo flujo de trabajo y los agentes asumen el trabajo de revisión y configuración.

Identidad: personas y empresas

Didit verifica 14.000+ tipos de documentos en 220+ países y territorios.[51] Una verificación KYC completa, que incluye verificación del documento de identidad, liveness pasivo, comparación facial y análisis de dispositivo e IP, cuesta $0.33.[1] La validación en bases de datos gubernamentales y fuentes oficiales cubre 45 países más un grupo Global, documentada servicio por servicio.[4] Cuando el registro nacional guarda una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara el selfie con ella.[52]

Para empresas, las consultas de registros cubren 220+ países y territorios, y usted elige por país cuántos datos compra: perfil de la empresa, accionistas o beneficiarios finales. La verificación de empresas parte de $2.00.[53][1] Didit coteja a cada propietario y directivo declarado con los propios documentos de la empresa, después los somete a screening y envía a cada uno un KYC vinculado.[3]

AML, monitoreo y cripto

El screening AML cuesta $0.20 frente a 1.300+ listas de vigilancia; el monitoreo continuo cuesta $0.07 por perfil al año y puede activarse para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API.[1][54]

Tras el onboarding, Didit puntúa transacciones fiat y cripto con reglas en tiempo real a $0.02 por transacción y abre alertas y casos en la misma consola que el registro KYC.[55] Incluye más de 150 reglas predefinidas y usted puede hacer un backtest de una regla con su propio historial antes de activarla.[56][57] Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, que se compara con el rostro que ya verificó.[58] Desde el caso, Didit redacta reportes SAR, STR y otros reportes para la FIU y los exporta en goAML XML y PDF para que su equipo los presente.[59]

Para cripto, puede someter cualquier dirección de wallet a screening bajo demanda por $0.15 por verificación, con un informe PDF firmado. El screening de wallets funciona con proveedores de análisis blockchain.[7] Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101.[60]

1Verifique al cliente

KYC, o KYB con un KYC por propietario.

2Haga screening y siga haciéndolo

AML y, después, monitoreo continuo.

3Vigile el dinero

Reglas de transacciones y screening de wallets.

4Revise con un agente

Un informe con citas por elemento, dentro de su política.

Las alertas y los casos se abren en la misma consola que el registro KYC.[55]

Agentes que hacen el trabajo de cumplimiento

El agente Investigator cuesta $0.20 por elemento revisado. Lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión, redacta un informe con una recomendación que cita la evidencia utilizada y solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fije su equipo. Nunca presenta un reporte regulatorio y cada acción queda registrada. Funciona en el plan Growth y superiores, y Didit lo habilita por organización.[2] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios, desde $0.02 por mensaje.

Copilot funciona dentro de la Business Console. Describa el flujo que necesita y Copilot crea un borrador de flujo de trabajo validado, citando la documentación que utilizó; también crea cuestionarios y pasos de validación en bases de datos.[5] Publicar requiere su confirmación y, cuando edita un flujo de trabajo, una tarjeta de cambios enumera lo que cambió y «Deshacer» (Undo) lo revierte.[61]

Sus propios agentes se conectan al servidor MCP alojado de Didit en mcp.didit.me mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit). No hay ninguna clave de API que pegar.[6] Su agente de IA puede crear, hacer backtest e instalar reglas de monitoreo de transacciones a través del MCP de Didit y después entregárselas en modo de prueba.[62]

Evidencia, flujos de trabajo y precios

Cada decisión de sesión devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y vídeos capturados y las advertencias que la respaldan, mediante una sola llamada a la API.[63] El constructor de flujos de trabajo muestra el precio de cada paso mientras usted lo construye y señala una rama que contradice el resultado al que dirige.[64] Usted abre una cuenta en business.didit.me, hace pruebas en un sandbox y paga por uso con créditos prepagados.[1]

Precios a 25 de octubre de 2026

Los planes de Didit cambian el 1 de noviembre de 2026. Los precios de lista por verificación indicados aquí se mantienen en los nuevos planes.[65]

2. Sumsub

Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento que cubre KYC, KYB, screening AML, monitoreo de transacciones, monitoreo cripto y Travel Rule.[66][11]

La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[8]

Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom a petición; tarifas de complementos publicadas.[8] El plan Basic de Sumsub cubre verificación del documento de identidad, liveness y comparación facial, y Compliance añade screening AML, monitoreo continuo y verificación de domicilio. La verificación de empresas y el monitoreo de transacciones figuran en el plan Custom.[8] Sumsub documenta una API REST pública con un entorno sandbox, creación de flujos de trabajo sin código y planes Basic y Compliance de autoservicio.[75][76][8] Sumsub declara soporte para 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documentos.[77] Su monitoreo de transacciones enumera 600+ reglas predefinidas, pruebas en modo de simulación (dry-run) y reportes para la FIU en formato goAML.[10] Su KYB verifica UBO y administradores en el mismo flujo.[9] Sumsub también documenta un servidor MCP que permite a agentes de IA realizar operaciones de cuenta, y el copiloto de IA Summy en su panel.[12][78] Consulte la página de alternativa a Sumsub.

3. Persona

Persona vende una plataforma configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, screening y gestión de casos.[14]

Ideal para: marketplaces, fintech y cripto, y plataformas SaaS que quieren un flujo de identidad configurable.

Persona publica un único precio: su plan autoguiado Essential parte de $250 al mes, con un plazo mínimo de contrato de 12 meses. Los planes Growth y Enterprise se cotizan a través del equipo de ventas.[13] Los precios por verificación no están documentados en las páginas públicas de Persona (comprobado el 2026-10-25).[13] Su KYB se conecta a registros de 150+ países e incluye verificación de UBO.[15] La página AML de Persona presenta el monitoreo de transacciones como acceso anticipado.[16] Su informe Crypto Address Watchlist coteja una dirección con listas de sanciones, y su centro de ayuda indica que OFAC es la única lista en la que busca actualmente.[17] Persona documenta dos servidores MCP.[18] Consulte la página de alternativa a Persona.

4. Alloy

Alloy vende una plataforma de decisión en identidad, fraude y cumplimiento que orquesta proveedores de datos externos para instituciones financieras.[20]

Ideal para: bancos, cooperativas de crédito, fintechs y bancos patrocinadores que gestionan varios proveedores de datos tras un único motor de decisión.

Alloy afirma que se integra con 300+ socios de soluciones, desde verificación de identidad hasta listas de vigilancia y registros públicos, y que los clientes pueden combinar proveedores y cambiar de proveedor.[20] Su verificación de identidad usa integraciones predefinidas con proveedores de datos y recorre las fuentes en cascada.[19] Incluye reglas de monitoreo de transacciones AML listas para usar y presenta electrónicamente SAR y CTR ante FinCEN desde su sistema de gestión de casos.[21] Su AI Assistant es un agente para la investigación de fraude y la revisión de KYB, KYC y AML.[23] Los precios publicados no están documentados en las páginas públicas de Alloy (comprobado el 2026-10-25).[67] Un servidor MCP no está documentado en las páginas públicas de Alloy (comprobado el 2026-10-25). Consulte la página de alternativa a Alloy.

5. Unit21

Unit21 vende una plataforma de fraude y AML basada en agentes de IA para monitoreo de transacciones, screening, gestión de casos y presentación de reportes regulatorios.[68]

Ideal para: equipos de fraude y AML de fintechs, plataformas cripto, bancos patrocinadores e instituciones financieras.

El monitoreo de transacciones de Unit21 combina modelos de detección y reglas configurables con backtesting histórico y modo sombra.[26] Presenta SAR y CTR directamente ante FinCEN y STR ante FINTRAC, y genera una exportación goAML XML validada para las jurisdicciones goAML.[69] Su servidor MCP remoto lo activa un administrador de la organización, que concede a los agentes acceso de lectura.[28] Para la identidad, Unit21 integra proveedores externos de verificación de identidad e incorpora sus resultados; indica un proveedor externo para las verificaciones KYB.[24] Sus propios productos de verificación de identidad y KYB no están documentados en las páginas públicas de Unit21 (comprobado el 2026-10-25), ni tampoco sus precios.[24][80] Consulte la página de alternativa a Unit21.

6. SEON

SEON vende una plataforma de prevención del fraude y cumplimiento AML basada en señales de huella digital y de dispositivo, con verificación de identidad.[30]

Ideal para: equipos centrados en el fraude en fintech, pagos, préstamos, apuestas y juego, y marketplaces.

El plan Starter de SEON cuesta $699 al mes con 2.500 verificaciones de fraude; Premium, que incluye Case Management y AML Compliance, tiene precio personalizado.[29] Su monitoreo de transacciones AML puntúa cada transacción con reglas predefinidas y personalizadas, y SEON afirma que los usuarios pueden presentar reportes SAR, CTR y Form 8300 directamente ante FinCEN.[32] Su screening de pagos también verifica wallets cripto.[33] El servidor MCP de SEON conecta asistentes de IA a una cuenta de SEON; SEON lo describe como de solo lectura, por lo que no puede crear ni modificar reglas.[34] La verificación de empresas basada en registros con un KYC para cada propietario no está documentada en las páginas públicas de SEON (comprobado el 2026-10-25).[79] Consulte la página de alternativa a SEON.

7. Sardine

Sardine vende una plataforma de prevención del fraude y cumplimiento AML impulsada por IA y basada en señales de dispositivo y de comportamiento.[70]

Ideal para: bancos, comercios y fintechs que gestionan la prevención del fraude y el cumplimiento AML en una sola plataforma.[70]

El monitoreo de transacciones AML de Sardine incluye 500+ reglas predefinidas y vuelve a cotejar de forma continua a los clientes con listas de sanciones y de vigilancia.[37] Verifica a los clientes mediante cascadas de identidad en 150+ fuentes de datos, orquestando varios proveedores de identidad.[35] Su Agent Hub ejecuta agentes de IA de Sardine por chat, de forma programada o sobre colas de alertas, e incluye integraciones basadas en MCP en su hoja de ruta.[70][38] El acceso al sandbox se solicita a un representante de Sardine.[71] El screening de wallets cripto, un servidor MCP para clientes y los precios de lista no están documentados en las páginas públicas de Sardine (comprobado el 2026-10-25). Consulte la página de alternativa a Sardine.

8. Chainalysis

Chainalysis vende inteligencia blockchain para el monitoreo de transacciones cripto, el screening de wallets y las investigaciones.[40]

Ideal para: exchanges de criptomonedas, VASP e instituciones financieras que entran en los activos digitales.

Chainalysis KYT monitorea la actividad cripto en tiempo real y genera alertas segundos después de una transacción on-chain.[40] Su Address Screening devuelve puntuaciones de riesgo y la exposición directa e indirecta de wallets y pools de liquidez, mediante una interfaz o una API.[41] Para KYC y AML, Chainalysis se integra con socios.[39] Sus agentes están en beta y disponibles para los clientes de Chainalysis Data Solutions.[42] Su propia verificación de identidad, un producto general de verificación de empresas y los precios de lista no están documentados en las páginas públicas de Chainalysis (comprobado el 2026-10-25); la diligencia debida de VASP sí lo está, mediante VASP Risking.[39]

9. Hummingbird

Hummingbird vende una plataforma de gestión de casos e investigaciones para equipos de cumplimiento en delitos financieros.[72]

Ideal para: equipos BSA/AML de bancos, bancos patrocinadores y fintechs que necesitan investigaciones y presentación de reportes en un solo espacio de trabajo.

Hummingbird presenta reportes electrónicamente de forma directa ante FinCEN en EE. UU. y FINTRAC en Canadá, y prepara reportes para las FIU de varios otros países.[73] Su monitoreo funciona sobre el almacén de datos en la nube del cliente, y los equipos necesitan cierto dominio de SQL para definir las vistas de datos que monitorea.[45] Sus agentes de IA se encargan de la presentación de SAR, la investigación de entidades, las revisiones y las narrativas.[46] Los datos de screening proceden de proveedores externos, y las verificaciones de empresas y el análisis blockchain llegan a través de apps como Middesk, Chainalysis y Elliptic.[44][43] Su propia verificación de identidad y sus precios no están documentados en las páginas públicas de Hummingbird (comprobado el 2026-10-25). Consulte la página de alternativa a Hummingbird.

10. Trulioo

Trulioo vende verificación de personas y empresas basada en una red global de fuentes de datos de identidad y de registros, con screening AML y señales de fraude.[74]

Ideal para: equipos que verifican empresas y a las personas que son sus propietarias en distintos países, con KYB y KYC a la vez.[48]

El KYB de Trulioo verifica entidades empresariales, las vincula con las personas que las poseen y controlan, y ejecuta KYB y KYC a la vez.[48] Su producto KYC Data da acceso a más de 450 fuentes de datos globales y locales.[74] Su screening AML cubre personas, empresas y UBO, con monitoreo continuo después del onboarding.[49] Trulioo documenta un servidor MCP alojado que permite a los agentes iniciar las verificaciones admitidas, centrado inicialmente en KYB.[50] El monitoreo de transacciones, el screening de wallets cripto y los precios publicados no están documentados en las páginas públicas de Trulioo (comprobado el 2026-10-25). Consulte la página de alternativa a Trulioo.

Cómo elegir un proveedor RegTech para KYC y AML

  • Enumere todo el trabajo y marque qué pasos ejecuta cada proveedor por sí mismo y cuáles necesitan un socio.
  • Calcule el precio de su flujo de trabajo real con los precios de lista publicados donde existan y con presupuestos donde no.
  • Pregunte qué evidencia llega con cada decisión.
  • Compruebe quién presenta los reportes: Didit redacta los reportes para la FIU en goAML XML y PDF, y su equipo los presenta.[59]

Conclusiones clave

  • En nuestro ranking, Didit es el primero: KYC, KYB, AML, monitoreo de transacciones y screening de wallets en una sola cuenta, cada uno con un precio publicado.
  • Sus agentes revisan casos y crean flujos de trabajo dentro de su política, y sus propios agentes pueden crear reglas de monitoreo de transacciones y hacerles backtest a través de MCP.
  • La publicación de precios varía: Sumsub publica las tarifas de los planes Basic y Compliance y algunas tarifas de complementos, con precios Custom disponibles a petición, y Persona publica el precio de un plan autoguiado y SEON una tarifa Starter; para los demás proveedores de esta lista, los precios de lista no están documentados en sus páginas públicas (comprobado el 2026-10-25). Los grupos se solapan, ya que varios proveedores también cotizan planes empresariales.

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Preguntas frecuentes

¿Qué significa la automatización del cumplimiento para KYC y AML en 2026?

Menos herramientas que unir y un software que hace parte de la revisión. El agente Investigator de Didit redacta un informe con citas para cada elemento en revisión y solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que usted fije.[2]

¿Qué empresas RegTech publican sus precios?

Didit publica un precio de lista para cada uno de sus módulos principales, como $0.33 por una verificación KYC completa. Sumsub publica las tarifas de los planes Basic y Compliance y algunas tarifas de complementos; los precios Custom están disponibles a petición. Persona publica el precio de un plan autoguiado y SEON publica una tarifa Starter. Para los demás proveedores de esta lista, los precios de lista no están documentados en sus páginas públicas (comprobado el 2026-10-25). Los grupos se solapan, ya que varios proveedores también cotizan planes empresariales.[1][8][13][29]

¿Puede una sola plataforma cubrir KYC, KYB, AML, monitoreo de transacciones y screening de wallets?

Sí. Los cinco están en una sola cuenta de Didit, cada uno con un precio publicado. Usted solicita el screening de wallets, lo consulta y lo paga en su cuenta de Didit, y KYB envía un KYC vinculado a cada propietario declarado.[1][3]

¿Didit presenta los SAR por mí?

No. Didit redacta reportes SAR, STR y otros reportes para la FIU a partir del caso y los exporta en goAML XML y PDF. Su equipo los presenta.[59]

¿Pueden mis propios agentes de IA trabajar con Didit?

Sí, a través del servidor MCP alojado de Didit, sin ninguna clave de API que pegar. Un agente puede crear reglas de monitoreo de transacciones y hacerles backtest, y después entregárselas en modo de prueba.[6][62]

¿Cuál es la mejor empresa RegTech de 2026?

En nuestro ranking, Didit, para equipos que quieren KYC, KYB, AML, monitoreo de transacciones y screening de wallets en una sola cuenta a precios publicados, la evidencia completa de cada decisión y agentes que realizan trabajo de revisión dentro de su política. Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.[1][63][2]

Aporte su clave de proveedor o empiece con el filtrado de pago por uso

Los clientes de Didit pueden incorporar su propia clave de API de Chainalysis en Didit y orquestarla dentro de sus flujos de trabajo de Didit, o elegir cualquier otro proveedor de filtrado de wallets disponible en Didit. Lea la documentación sobre el filtrado de wallets para conocer la configuración y la cobertura.

Si prefiere empezar sin una clave de proveedor independiente, utilice el filtrado de wallets de pago por uso de Didit al precio publicado de $0.15 por comprobación. Empiece en la Business Console sin necesidad de llamadas de ventas. A partir del 1 de noviembre de 2026, el plan gratuito incluye $10 de crédito al mes. Consulte la actualización de precios de noviembre.

Ambas opciones se adaptan a un flujo de trabajo pensado para desarrolladores: use la API, conecte un agente mediante el servidor MCP y utilice los SDK de Didit para el resto del recorrido del cliente. El filtrado de wallets se ejecuta en el mismo flujo de trabajo que KYC, AML y la monitorización de transacciones. Compruebe la cobertura de red del proveedor seleccionado antes de enviar una dirección.

Conecte el filtrado con las labores de revisión

El agente Investigator de Didit revisa elementos a $0.20 por elemento revisado. El agente de soporte parte desde $0.02 por mensaje. Copilot ayuda a los equipos a crear flujos de trabajo, mientras que el servidor MCP permite que sus propios agentes interactúen con Didit. Se trata de funciones independientes de la comprobación de filtrado de wallets; mantenga separados los costes de revisión y mensajería en su estimación. Documentación de Investigator; actualizaciones sobre agentes y Copilot; documentación de MCP.

Fuentes

  1. Precios, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  2. Agente Investigator, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  3. Personas clave, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  4. Países admitidos para la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  5. Registro de cambios, agosto de 2026, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  6. Descripción general del servidor MCP, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  7. Screening de wallets, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  8. Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  9. Verificación de empresas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  10. Monitoreo de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  11. Monitoreo cripto, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  12. Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultada el 25 de octubre de 2026.
  13. Planes y precios, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  14. Plataforma, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  15. Conozca a su empresa, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  16. Prevención del blanqueo de capitales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  17. Informe Crypto Address Watchlist, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  18. Servidores MCP de Persona, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  19. Verificación de identidad, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  20. Cumplimiento, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  21. Monitoreo de transacciones AML, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  22. Cripto, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  23. IA accionable, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  24. Integraciones, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
  25. Screening y monitoreo de sanciones, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
  26. Monitoreo de transacciones AML, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
  27. Plataformas cripto y Web3, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
  28. Unit21 MCP, webhooks personalizables y todo lo demás que lanzamos en agosto, blog de Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
  29. Precios, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
  30. Verificación de identidad, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
  31. Screening de clientes, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
  32. Monitoreo de transacciones AML, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
  33. Screening de pagos, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
  34. SEON MCP, documentación de SEON, consultada el 25 de octubre de 2026.
  35. Onboarding KYC, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
  36. KYB, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
  37. Monitoreo de transacciones, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
  38. Agent Hub, blog de Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
  39. Cumplimiento cripto, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
  40. KYT, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
  41. Address Screening, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
  42. Agentes de IA, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
  43. Apps e integraciones, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
  44. Screening de clientes, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
  45. Monitoreo del riesgo de transacciones, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
  46. IA, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
  47. Verificación de documentos, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  48. Verificación de empresas KYB, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  49. Screening AML, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  50. Integraciones, Trulioo, consultado el 25 de octubre de 2026.
  51. Descripción general de la verificación de identidad, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  52. Consulta sin documento, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  53. Países admitidos para la verificación de empresas, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  54. Activar o desactivar el monitoreo AML continuo, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  55. Descripción general del monitoreo de transacciones, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  56. Biblioteca de reglas, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  57. API de reglas, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
  58. Envío de transacciones desde el SDK, documentación de Didit, consultada el 25 de octubre de 2026.
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