Las 10 mejores herramientas de wallet screening y KYT en 2026

Una lista de selección de wallet screening debe ayudarte a decidir cómo integrarte, no obligarte a abandonar un proveedor que ya utilizas. Esta lista compara diez opciones de cribado de wallets y controles KYT asociados, empezando por Didit: conecta una clave de proveedor disponible o utiliza el cribado de wallets de pago por uso a $0.15 por comprobación.

Cómo interpretar esta clasificación

Didit publica esta lista editorial y sitúa su propio producto en primer lugar para los equipos que priorizan empezar desde la consola, contar con precios publicados por comprobación, disponer de acceso a API y MCP, y compartir flujos de trabajo con KYC, AML y monitorización de transacciones. El orden restante es editorial, no una puntuación calculada de calidad de datos o cobertura. La descripción de cada proveedor enlaza a su propia página pública, revisada el 27 de octubre de 2026. Blockaid también cubre seguridad en transacciones, por lo que los productos no son intercambiables.

Aporta tu clave de proveedor o empieza con el cribado de pago por uso

Los clientes de Didit pueden incorporar su propia clave de API de Chainalysis en Didit y orquestarla dentro de sus flujos de trabajo de Didit, o elegir cualquier otro proveedor de wallet screening disponible en Didit. Lee la documentación de wallet screening para conocer la configuración y la cobertura.

Si deseas empezar sin una clave de proveedor independiente, utiliza el cribado de wallets de pago por uso de Didit al precio publicado de $0.15 por comprobación. Empieza en la Business Console sin reuniones de ventas. A partir del 1 de noviembre de 2026, el plan gratuito incluye $10 de crédito al mes. Consulta la actualización de precios de noviembre.

Ambas vías encajan en un flujo de trabajo centrado en desarrolladores: utiliza la API, conecta un agente mediante el servidor MCP y emplea los SDKs de Didit para el resto de la experiencia del usuario. El cribado de wallets se ejecuta en el mismo flujo de trabajo que KYC, AML y la monitorización de transacciones. Comprueba la cobertura de red del proveedor seleccionado antes de enviar una dirección.

Las 10 mejores opciones de wallet screening y KYT

1. Didit

Didit integra el cribado de wallets en el mismo flujo de trabajo que KYC, AML y la monitorización de transacciones. Empieza al precio publicado de $0.15 por comprobación o conecta una clave de proveedor disponible. Utiliza su API, servidor MCP y SDKs para diseñar el recorrido del cliente y el proceso de revisión. Documentación de wallet screening.

2. Chainalysis

Address Screening evalúa direcciones de wallets con puntuaciones de riesgo y análisis de exposición a través de una interfaz de usuario o API. Información del producto Chainalysis.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan el cribado de direcciones junto con la monitorización de transacciones en blockchain.

3. TRM Labs

Wallet Screening evalúa el riesgo de las direcciones antes de una transacción y permite a los equipos configurar parámetros de riesgo. Información del producto TRM Labs.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan políticas configurables de riesgo para wallets.

4. Elliptic

Lens combina el cribado de wallets y el cribado de transacciones para sanciones y exposición a actividades ilícitas. Información del producto Elliptic.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan el riesgo de wallets y transacciones en un solo producto.

5. Crystal Intelligence

Su plataforma combina análisis de blockchain, investigaciones y atribución para el cumplimiento normativo en criptomonedas. Información del producto Crystal Intelligence.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan pruebas de investigación junto con el cribado.

6. Merkle Science

Compass monitoriza transacciones y direcciones de wallets para detectar actividades sospechosas. Información del producto Merkle Science.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan la monitorización continua de transacciones y wallets.

7. Scorechain

Su plataforma pública detalla análisis de blockchain, detección de riesgos AML y monitorización de transacciones. Información del producto Scorechain.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan el análisis y la monitorización del riesgo en blockchain.

8. Lukka (Coinfirm)

Lukka describe el rastreo on-chain, el cribado de sanciones y la inteligencia sobre VASP. El sitio web de Coinfirm ahora redirige a los visitantes a Lukka. Información del producto Lukka (Coinfirm).

A tener en cuenta para: Equipos que investigan Coinfirm y su oferta actual de productos en Lukka.

9. AMLBot

Su oferta de AML/KYT incluye cribado de wallets y monitorización de transacciones en tiempo real con integración por API. Información del producto AMLBot.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan el cribado cripto basado en API.

10. Blockaid

Su plataforma describe la detección y respuesta ante amenazas on-chain y riesgos de cumplimiento. Su alcance incluye la seguridad en transacciones. Información del producto Blockaid.

A tener en cuenta para: Equipos que evalúan la seguridad de transacciones junto con controles de riesgo on-chain.

Compara los proveedores según tus propios requisitos

Prueba las redes y los activos con los que operas habitualmente, analiza cómo se reporta la exposición directa e indirecta y define cómo gestionarán los analistas los resultados no concluyentes. Consulta a cada proveedor sobre sus precios actuales, requisitos de cuenta y cobertura de API. La presencia en esta lista no implica que el proveedor esté disponible a través de Didit.

En el caso de TRM Labs, Elliptic, Crystal, Merkle Science u otro proveedor, revisa la documentación de integración actual de Didit antes de planificar una conexión, o utiliza el cribado de wallets de pago por uso de Didit. Que un proveedor publique una funcionalidad no garantiza que esa misma función esté disponible a través de una integración.

Conecta el cribado con las tareas de revisión

El agente Investigator de Didit revisa elementos a $0.20 por elemento revisado. El agente de soporte empieza desde $0.02 por mensaje. Copilot ayuda a los equipos a crear flujos de trabajo, mientras que el servidor MCP permite que sus propios agentes operen con Didit.

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

Estas funciones son independientes de la comprobación de wallet screening; mantén separados los costes de revisión y mensajería en tu presupuesto. Documentación de Investigator; actualizaciones sobre agentes y Copilot; documentación de MCP.

Preguntas frecuentes

¿Puedo conservar una clave de Chainalysis que ya tengo?

Sí. Los clientes de Didit pueden incorporar su propia clave de API de Chainalysis en Didit y orquestarla dentro de sus flujos de trabajo de Didit, o elegir cualquier otro proveedor de wallet screening disponible en Didit.

¿Es lo mismo comprobar una wallet que verificar a una persona?

No. El wallet screening evalúa la exposición on-chain. El KYC y el cribado AML de identidad resuelven cuestiones distintas relativas a la persona o la empresa.

¿Puedo empezar sin pasar por un proceso de ventas?

Para el cribado de pago por uso de Didit, puedes empezar en la consola sin reuniones de ventas. El precio publicado de cribado es de $0.15 por comprobación.

Empieza en la consola

Abre la Business Console, selecciona tu aplicación y configura Transactions > Settings > Provider Preferences. Elige la modalidad de pago por uso o conecta una clave de proveedor disponible a través de Marketplace. A continuación, prueba una wallet en su red real y revisa el estado de cribado devuelto. Sigue la guía de integración.

Elige la opción que mejor se adapte a tu equipo: mantén la relación con un proveedor compatible o utiliza el pago por uso a $0.15 por comprobación y empieza en la consola sin reuniones de ventas.