AcadémieLeçon 21 sur 40
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Filtrage AML : Sanctions, PEP et médias défavorables
Le filtrage AML s'exécute discrètement dans ton flux KYC, vérifiant chaque client par rapport à plus de 1 300 bases de données mondiales pour les sanctions, les PEP et les médias défavorables. Voici comment définir les seuils et interpréter une correspondance.
Ce que tu vas apprendre
- Comment ajouter le filtrage AML à un workflow KYC pour qu'il s'exécute en arrière-plan sur plus de 1 300 bases de données
- Comment définir les seuils de score de risque et de score de correspondance, et pourquoi les pondérations de correspondance doivent totaliser 100 %
- Ce que fait la surveillance continue et ce qu'il en coûte de suivre une personne année après année
- Comment lire une correspondance : statut, scores de correspondance et de risque, ADV, niveau PEP et tags SIP, et le résumé des médias défavorables
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