Les dernières actus du blog Didit.
API de Criblage de Portefeuille : Risque On-Chain à 0,02 $ (BYOK)
Évaluez le risque on-chain de tout portefeuille crypto ou hachage de transaction (sanctions, mixeurs, darknet, ransomware) avec un score de 0 à 100 et une ventilation des sources de fonds, pour 0,02 $ avec votre propre clé (BYOK).
Réduire les Faux Positifs AML Grâce à des Seuils Configurables
Les faux positifs représentent le coût réel du filtrage AML. Didit vous permet d'ajuster les poids des scores de correspondance, le seuil de correspondance et les seuils de risque – et d'utiliser la Clé d'Or du numéro de.
Filtrage de Portefeuille Crypto : Avant ou Après le Transfert ?
Le filtrage pré-transfert examine une adresse de portefeuille avant le mouvement de valeur ; le filtrage post-transfert analyse une transaction réglée par son hachage.
Écran PEP : Niveaux 1 à 4 et RCA, expliqués
Toutes les personnes politiquement exposées ne présentent pas le même risque. Didit identifie quatre niveaux de PEP — des chefs d'État aux parents et associés — pour une diligence raisonnable proportionnée.
Flux de travail SAR intégré : Une approche unifiée
Alertes, dossiers, affectation d'analystes et dépôts de déclarations d'activités suspectes (SAR) sont intégrés à la surveillance des transactions de Didit, et non ajoutés via un outil de gestion de cas séparé.
Évaluation des Risques de Transaction en Temps Réel à 0,02 $
Évaluez chaque transaction en temps réel, obtenez l'un des quatre statuts — APPROUVÉ, EN_EXAMEN, REFUSÉ, EN_ATTENTE_UTILISATEUR — et agissez avant le règlement des fonds.