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क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए MiCA: अनुपालन स्टैक
MiCA क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को एक ही यूरोपीय संघ के नियम-पुस्तिका के तहत लाता है - जिसमें ग्राहक की उचित परिश्रम, AML स्क्रीनिंग और ट्रैवल रूल के लिए कड़ी बाध्यताएं शामिल हैं। यह वह अनुपालन स्टैक है जो उन्हें एक API पर.
मिक्सर और डार्कनेट जोखिम का वास्तविक समय में पता लगाना
मिक्सर, डार्कनेट मार्केट, रैंसमवेयर से प्राप्तियां और चोरी हुए फंड ऑन-चेन पर सबसे गंभीर जोखिम हैं। डिडिट इन सभी जोखिमों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक समय में $0.
ईयू वीएएसपी के लिए MiCA यात्रा नियम
ईयू क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को MiCA के लाइसेंसिंग नियमों के साथ-साथ फंड ट्रांसफर रेगुलेशन के तहत ट्रैवल रूल का सामना करना पड़ता है। यहां बताया गया है कि दायित्व एक साथ कैसे फिट होते हैं और डिडिट मूल/लाभार्थी विनिमय को कैसे.
चल रही एएमएल निगरानी: प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष $0.07 में
ऑनबोर्डिंग स्क्रीनिंग एक स्नैपशॉट है। चल रही निगरानी प्रतिदिन 1,300+ सूचियों के विरुद्ध हर ग्राहक की पुनः जांच करती है, जब कोई नया हिट आपकी सीमा को पार करता है तो उनकी एएमएल स्थिति को स्वचालित रूप से बदल देती है, और एक वेबहुक.
KYB के साथ मार्केटप्लेस विक्रेता ऑनबोर्डिंग
व्यवसायिक विक्रेताओं को सही तरीके से ऑनबोर्ड करें—कंपनी को सत्यापित करें, प्रत्येक मालिक की पहचान करें और KYC करें, इकाई की जांच करें, और दस्तावेजों की जांच करें—यह सब एक ही $2.00 KYB सत्र में जो मार्केटप्लेस के लिए बनाया गया है।.
KYB दस्तावेज़ संग्रह और OCR: प्रति दस्तावेज़ केवल $0.20 में
निगमन प्रमाणपत्र, लेख, पते का प्रमाण और वित्तीय दस्तावेज़ एकत्र करें, फिर उन्हें OCR से पढ़ें और छेड़छाड़ की जाँच करें—KYB सत्र के भीतर प्रति दस्तावेज़ $0.20 में।.