Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
केवाईबी सत्र जीवनचक्र: स्थितियाँ और वेबहुक
केवाईबी सत्यापन को शुरू से अंत तक ट्रैक करें — सत्र की स्थिति, प्रति-सुविधा की स्थिति, व्यावसायिक-इकाई की स्थिति, और वेबहुक जो आपके रिकॉर्ड को सिंक में रखते हैं — प्रत्येक कंपनी के लिए $2.00 में।.
लेनदेन निगरानी में निर्मित FATF ट्रैवल रूल
FATF ट्रैवल रूल Didit में एक अलग उत्पाद नहीं है — यह लेनदेन निगरानी पर आधारित है। एक्सचेंज प्रवर्तक और लाभार्थी डेटा, दायित्वों को ट्रैक करें, और उसी इंजन में वॉलेट को स्क्रीन करें जो हर क्रिप्टो हस्तांतरण को स्कोर करता है।.
इन-पर्सन आईडी से बेहतर: एकमात्र यूरोपीय संघ सरकार का सत्यापन
स्पेन के वित्तीय सैंडबॉक्स - ट्रेजरी द्वारा संचालित, सीएनएमवी द्वारा पर्यवेक्षित, एसईपीबीएलएसी वित्तीय खुफिया इकाई के साथ समीक्षित - ने निष्कर्ष निकाला कि डिडिट का रिमोट पहचान सत्यापन इन-पर्सन पहचान को पूरा करता है और उससे अधिक.
क्रिप्टो एक्सचेंज और ऑन-रैंप के लिए KYT: एक निर्माण मार्गदर्शिका (HI-1)
क्रिप्टो एक्सचेंज या ऑन-रैंप में वॉलेट स्क्रीनिंग को जोड़ने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका — सही समय पर जमा और निकासी की स्क्रीनिंग, नीति को एन्कोड करना, और अलर्ट को संभालना — BYOK के साथ प्रति स्क्रीनिंग $0.02 पर।.
एक ही रूल इंजन में फिएट और क्रिप्टो की निगरानी (HI)
एक ही रूल इंजन, दो प्रकार की मुद्राएँ। currency_kind को फिएट या क्रिप्टो पर सेट करें, क्रिप्टो प्रवाह पर स्वचालित ऑन-चेन वॉलेट स्क्रीनिंग प्राप्त करें, और FATF ट्रैवल रूल का पालन करें — यह सब एक ही लेनदेन निगरानी उत्पाद में $0.
ईबीए रिमोट ऑनबोर्डिंग (GL/2022/15): डिडिट की पर्याप्तता
रिमोट ग्राहक ऑनबोर्डिंग (EBA/GL/2022/15) पर EBA के दिशानिर्देशों ने यूरोपीय संघ में अनुरूप वीडियो और दस्तावेज़ ऑनबोर्डिंग के लिए मानक निर्धारित किए हैं। एक स्वतंत्र finReg360 कानूनी राय यह निष्कर्ष निकालती है कि डिडिट की रिमोट.