Verifikasi identitas
dibangun untuk Senegal 
Kartu Identitas Nasional dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap daftar sanksi CENTIF dan daftar pantauan GIABA Afrika Barat — $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Senegal.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Senegal: serangan CNIB sintetis dan deepfake yang menargetkan alur orientasi uang seluler Wave dan Orange Money, pemalsuan kartu identitas nasional di seluruh format biometrik kertas lama dan CNIB saat ini, dan tekanan AML pada koridor pengiriman uang lintas batas Afrika Barat di bawah persyaratan evaluasi bersama CENTIF dan GIABA. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- BCEAO Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie électronique
- Loi n°2008-12 relative à la protection des données personnelles et au GAINDE
- Commission Bancaire UMOA Dispositif Prudentiel
- Ministry of Economy — Consolidated Sanctions List
- FATF 40 recommendations
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Senegal.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — bank sentral dan pengawas keuangan di seluruh zona WAEMU. Mengawasi bank, penerbit uang elektronik, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan pembayaran di Senegal di bawah Instruksi n°008-05-2015.
CENTIF
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unit Intelijen Keuangan Senegal. Menerima Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) dari entitas yang diwajibkan dan berkoordinasi dengan GIABA dalam penegakan AML/CFT regional.
Commission Bancaire UMOA
Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine — pengawas prudensial untuk kelompok perbankan di seluruh zona WAEMU, termasuk semua bank dan lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Senegal.
CDP
Commission Nationale de Protection des Données Personnelles — otoritas perlindungan data Senegal. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Senegal di bawah kerangka kerja perlindungan data nasional.
DGID
Direction Générale des Impôts et Domaines — otoritas pajak yang mengoperasikan daftar NINEA (Numéro d'Identification National des Entreprises et des Associations) yang digunakan dalam alur KYB dan orientasi perusahaan.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB), Passeport Sénégalais (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), Permis de Conduire, Titre de Séjour untuk penduduk asing, Carte d'Électeur, dan kartu biometrik ECOWAS untuk warga negara anggota ECOWAS lainnya.
- Mengembalikan nama, nomor dokumen, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Passeport Sénégalais — chip dibaca pada e-Paspor
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte d'Électeur · Carte CEDEAO
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
Didit menyaring nama pengguna terhadap kumpulan global 1.300+ sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan daftar media yang merugikan, ditambah setiap daftar pantauan regional Senegal dan Afrika Barat:
- Majelis Nasional Senegal — daftar PEP — Anggota Majelis Nasional dan pejabat senior cabang legislatif (PEP Tingkat 1).
- Kementerian Ekonomi dan Keuangan Senegal — Daftar Konsolidasi — Daftar sanksi nasional dan orang yang ditunjuk Senegal.
- NDARINFO.COM Senegal — sinyal media yang merugikan — outlet jurnalisme investigasi terkemuka Senegal untuk penyaringan berita negatif.
- GIABA — Kelompok Aksi Antar-Pemerintah Melawan Pencucian Uang di Afrika Barat — Daftar pantauan badan regional gaya FATF Afrika Barat yang mencakup 16 negara anggota ECOWAS.
- CENTIF — daftar penegakan — Penunjukan dan tindakan penegakan FIU Senegal.
- Komisi AU — daftar sanksi Uni Afrika — keputusan sanksi politik dan ekonomi kontinental.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Sanksi Konsolidasi — sanksi multilateral global yang ditransposisikan oleh CENTIF.
- OFAC SDN — Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus — penunjukan Departemen Keuangan AS dengan cakupan Afrika Barat.
- FATF — daftar yurisdiksi berisiko tinggi dan dipantau — konteks risiko regulasi global.
- Interpol Afrika — daftar pemberitahuan kriminal — orang yang dicari lintas batas dan difusi kriminal.
- Indeks AML Basel — sinyal risiko Senegal — konteks risiko tingkat negara yang diperbarui setiap tahun.
- ECOWAS — penegakan dan penunjukan regional — daftar penegakan lintas batas Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang identitas dalam skala besar.
Senegal saat ini tidak mengekspos API konsumen pemerintah publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga — tidak ada API validasi database publik yang ada untuk register CNIB Direction de l'Automatisation du Fichier.
- Tumpukan OCR + biometrik + AML adalah jalur yang sesuai dengan CENTIF dan CDP yang otoritatif saat ini: nomor dokumen CNIB diurai OCR dari kartu biometrik, wajah dicocokkan dengan potret dokumen, dan tahap AML menyaring nama yang diekstraksi terhadap setiap daftar pantauan regulasi Senegal dan regional GIABA.
- Untuk pengayaan telepon, email, dan alamat, pasangkan sesi dengan layanan Validasi Database global yang sudah berfungsi di Senegal saat ini.
- Pencarian sumber otoritatif DAF langsung dikirimkan saat mitra data yang sesuai dengan CENTIF dan CDP bergabung — pelanggan Enterprise dapat berbicara dengan bagian penjualan untuk menghubungkannya ke alur kerja mereka.
Periksa silang identitas dalam skala besar — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Senegal Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Senegal.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Senegal.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.