Verifikasi identitas
dibangun untuk Lebanon 
Kartu Identitas Nasional Lebanon dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap Daftar Sanksi Nasional Pasukan Keamanan Internal dan daftar pantauan global — KYC penuh $0,33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Lebanon.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Lebanon: serangan deepfake dan ID sintetis yang menargetkan lembaga pembayaran berlisensi BdL dan operator transfer uang di tengah krisis likuiditas yang sedang berlangsung, pemalsuan Kartu Identitas Nasional dan templat Hawiyye di berbagai generasi dokumen, dan tekanan AML pada perbankan koresponden dan koridor pengiriman uang di bawah penetapan SIC, program sanksi OFAC Lebanon, dan tindakan kontra-Hizbullah Departemen Keuangan AS. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang No. 318 Tahun 2001 tentang Anti Pencucian Uang (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 2015)
- Undang-Undang Uang dan Kredit — Keputusan Legislatif No. 13513 Tahun 1963 (sebagaimana telah diubah)
- Undang-Undang No. 81 Tahun 2018 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Surat Edaran Dasar BdL No. 83 tentang AML/CFT — persyaratan uji tuntas pelanggan
- Undang-Undang No. 547 Tahun 1996 tentang Pendanaan Kontra-Terorisme
- 40 rekomendasi MENAFATF (badan regional gaya FATF)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Lebanon.
BdL
Banque du Liban — Bank Sentral Lebanon. Pengawas kehati-hatian utama untuk bank, lembaga keuangan, dan operator transfer uang berdasarkan Undang-Undang Uang dan Kredit (Keputusan Legislatif No. 13513 Tahun 1963 sebagaimana telah diubah).
SIC
Komisi Investigasi Khusus — Unit Intelijen Keuangan Lebanon. Mengelola Undang-Undang No. 318 Tahun 2001 tentang Anti Pencucian Uang dan memelihara daftar sanksi nasional Lebanon; menerima Laporan Transaksi Mencurigakan.
HBC
Komisi Perbankan Tinggi — menegakkan surat edaran BdL tentang uji tuntas pelanggan, AML, dan risiko perbankan koresponden. Mengeluarkan tindakan penegakan hukum terhadap entitas berlisensi yang tidak patuh.
ISF
Pasukan Keamanan Internal — polisi nasional Lebanon. Mengelola Daftar Sanksi Nasional dan penetapan penegakan hukum yang berlaku untuk lembaga keuangan.
DPA
Otoritas Perlindungan Data — menegakkan Undang-Undang No. 81 Tahun 2018 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengatur bagaimana data verifikasi identitas ditangkap, disimpan, dan diungkapkan pada penduduk Lebanon.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu Identitas Nasional Lebanon (Hawiyye), Paspor, Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal.
- Mengembalikan: nama lengkap, nomor registrasi sipil, tanggal lahir, tempat asal, kebangsaan, kedaluwarsa.
- Kartu Identitas Nasional (Hawiyye)
- Paspor — pembacaan chip NFC pada seri biometrik
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal
Cocokkan wajahnya. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Lebanon:
- Pasukan Keamanan Internal — Daftar Sanksi Nasional — penetapan penegakan hukum utama Lebanon yang berlaku untuk lembaga keuangan.
- Komisi Investigasi Khusus (SIC) — orang yang ditunjuk — entitas yang ditunjuk AML berdasarkan Undang-Undang No. 318 Tahun 2001 tentang Anti Pencucian Uang.
- Banque du Liban — tindakan penegakan Komisi Perbankan Tinggi — sanksi regulasi terhadap bank berlisensi dan lembaga pembayaran.
- Daftar SDN OFAC — program sanksi Hizballah Lebanon dan Iran — penetapan Departemen Keuangan AS yang menargetkan pendanaan teror dan penghindaran sanksi di Lebanon.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Konsolidasi — ISIL/Al-Qaeda dan penetapan terkait yang dialihkan di Lebanon.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — tindakan khusus Lebanon berdasarkan peraturan Dewan UE.
- Entitas yang ditunjuk regional MENAFATF — panduan dan entitas yang disebutkan oleh badan FATF Timur Tengah dan Afrika Utara.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang identitas dalam skala besar.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Lebanon yang diekspos sebagai layanan Didit yang berdiri sendiri — Direktorat Jenderal Status Pribadi saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Tumpukan OCR + biometrik + AML adalah jalur yang sesuai dengan BdL dan SIC yang berwenang saat ini: nomor registrasi sipil diurai OCR dari Hawiyye, wajah dicocokkan dengan potret, dan tahap AML menyaring nama yang diekstraksi terhadap setiap daftar pantauan regulasi Lebanon. Pelanggan perusahaan dapat berbicara dengan bagian penjualan tentang opsi tautan registri saat mitra data resmi BdL bergabung.
Periksa silang identitas dalam skala besar — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Lebanon Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Lebanon.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Lebanon.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.