Verifikasi identitas
dibangun untuk Irak 
Kartu ID Nasional dan Paspor Irak dalam satu sesi, disaring terhadap Pembekuan Dana AMCT dan Daftar Lokal ditambah sanksi global — KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Irak.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Irak: serangan deepfake dan ID sintetis yang menargetkan operator uang seluler dan penyedia layanan pembayaran berlisensi CBI, pemalsuan templat Kartu ID Nasional selama peluncuran INSAF biometrik yang sedang berlangsung di seluruh 18 provinsi, dan tekanan AML dari entitas yang ditetapkan AMCT dan program sanksi OFAC Irak. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Anti Pencucian Uang No. 39 Tahun 2015
- Undang-Undang Bank Sentral Irak No. 56 Tahun 2004
- Undang-Undang Bank No. 94 Tahun 2004
- Undang-Undang Anti-Terorisme No. 13 Tahun 2005
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (pendanaan anti-terorisme)
- 40 rekomendasi MENAFATF (badan regional bergaya FATF)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Irak.
CBI
Bank Sentral Irak — pengawas keuangan utama untuk bank, penyedia layanan pembayaran, dan lembaga uang elektronik berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral Irak No. 56 Tahun 2004 dan Undang-Undang Bank No. 94 Tahun 2004.
AMCT Office
Kantor Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme — Unit Intelijen Keuangan Irak. Mengelola Undang-Undang Anti Pencucian Uang No. 39 Tahun 2015 dan memelihara Daftar Pembekuan Dana serta Daftar Lokal orang dan entitas yang ditunjuk.
ISC
Komisi Sekuritas Irak — regulator pasar modal yang mengawasi dealer sekuritas, dana investasi, dan entitas yang terdaftar. Memelihara daftar penegakan dan pelarangan.
ISED
Direktorat Informasi dan Karyawan Pengawas · Kementerian Dalam Negeri — otoritas pencatatan sipil yang bertanggung jawab atas program ID nasional INSAF dan basis data status sipil.
KRG MoI
Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Regional Kurdistan — menerbitkan dokumen sipil dan kependudukan di Wilayah Kurdistan Irak. Dokumen identitas dari Wilayah Kurdistan diurai OCR pada alur yang di-hosting.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu ID Nasional Irak (INSAF), Paspor, Kartu ID Status Sipil, Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal (Iqama).
- Mengembalikan: nama lengkap, nomor catatan sipil, tanggal lahir, provinsi penerbitan, kebangsaan, kedaluwarsa.
- Kartu ID Nasional (biometrik INSAF)
- Paspor — pembacaan chip NFC pada seri biometrik
- Kartu ID Status Sipil · Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal (Iqama)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Irak:
- Kantor AMCT — Daftar Pembekuan Dana — Penetapan pembekuan aset utama Irak berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang No. 39 Tahun 2015.
- Kantor AMCT — Daftar Lokal — penetapan teroris domestik dan pendanaan terorisme yang dikelola oleh Unit Intelijen Keuangan AMCT.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Konsolidasi — penetapan ISIL/Al-Qaeda (1267/1989/2253) dan Taliban (1988) yang diterapkan di Irak.
- Daftar SDN OFAC — program sanksi Irak — penetapan Departemen Keuangan AS yang menargetkan aset rezim Irak, pendanaan terorisme, dan penghindaran sanksi.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — langkah-langkah khusus Irak berdasarkan peraturan Dewan UE.
- Daftar Sanksi Inggris — rezim Irak — penetapan yang dikelola FCDO dengan komponen pembekuan aset dan larangan perjalanan.
- Tipologi risiko regional MENAFATF — panduan badan FATF Timur Tengah dan Afrika Utara tentang entitas yang ditunjuk dan orang-orang berisiko tinggi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Irak — daftar PEP — Pejabat Publik Penting (PEP) tingkat legislatif senior.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0,07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang identitas dalam skala besar.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Irak yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Kantor AMCT dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Tumpukan OCR + biometrik + AML adalah jalur yang sesuai dengan CBI yang otoritatif saat ini: nomor catatan sipil diurai OCR dari kartu INSAF, wajah dicocokkan dengan potret, dan tahap AML menyaring nama yang diekstraksi terhadap setiap daftar pantauan peraturan Irak. Pelanggan perusahaan dapat berbicara dengan bagian penjualan tentang opsi tautan registri yang muncul saat mitra data resmi CBI bergabung.
Periksa silang identitas dalam skala besar — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Irak Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Irak.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Irak.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.