Verificação de identidade
construído para Etiópia 
Kebele ID, Fayda digital ID e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares etíopes — 0,33 $ KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Etiópia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade etíope: ataques de deepfake e ID sintética nos crescentes corredores de dinheiro móvel e remessas, falsificação de Kebele ID durante a transição Fayda e pressão AML ligada ao comércio transfronteiriço no Corno de África. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Proclamação AML/CFT 657/2009 (conforme alterada)
- Diretivas NBE de integração remota e CDD
- Proclamação de Proteção de Dados Pessoais (em finalização)
- Proclamação de Combate ao Financiamento do Terrorismo
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Etiópia.
NBE
Banco Nacional da Etiópia — banco central e supervisor prudencial para bancos, prestadores de serviços de pagamento, instituições de microfinanciamento e operadores de transferência de dinheiro.
ECMA
Autoridade Etíope de Mercados de Capitais — operacional desde 2024. Supervisor de mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e a planeada Bolsa de Valores da Etiópia.
FIS
Serviço de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Etiópia (anteriormente FIC). Recebe Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Proclamação AML/CFT 657/2009 (conforme alterada).
NIDP
Programa Nacional de ID — administra o lançamento da identidade digital Fayda, construída sobre a base de código aberto MOSIP.
ERCA
Autoridade Etíope de Receitas e Alfândegas — administra a aplicação fiscal e a supervisão aduaneira. Mantém listas de vigilância de aplicação usadas em crimes financeiros e rastreio AML para cidadãos e entidades etíopes.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Fayda Digital ID (à medida que a inscrição se expande), o antigo Kebele ID em modelos regionais, Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes) e a carta de condução do Ministério dos Transportes.
- Devolve o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Fayda Digital ID · Kebele ID
- Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carta de Condução
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de monitoramento etíopes:
- Câmara da Federação (Etiópia) — PEP Nível 3, funcionários federais da câmara alta.
- Autoridade de Receitas e Alfândegas da Etiópia (ERCA) — PEP Nível 3, funcionários de receita e designações de aplicação.
- Administração da Cidade de Adis Abeba — PEP Nível 4, funcionários municipais.
- Polícia Federal Etíope — Avisos e designações de aplicação da lei.
- Gabinete do Procurador-Geral — lista de monitoramento de aplicação e acusação.
- Banco Nacional da Etiópia (NBE) — registo de aplicação regulatória.
- Autoridade de Mercados de Capitais da Etiópia (ECMA) — registo de aplicação e disciplinar.
- Listas PEP alinhadas com o ESAAMLG — lista de monitoramento regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- Comissão da União Africana — sanções continentais e designações de aplicação.
- Interpol Etiópia — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e mídia adversa — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de base de dados governamental para a Etiópia exposta como um serviço Didit autónomo — o registo Fayda / NIDP não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Etiópia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Etiópia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Etiópia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.