Verificação de identidade em Jordânia
Verificação de documentos, vivacidade biométrica e rastreio AML para empresas que operam na Jordânia — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O regime de crime financeiro da Jordânia é construído sobre três pilares: 1. Legislação primária — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que revogou e substituiu a Law No. 46 of 2007. 2. Instruções setoriais emitidas pelo Central Bank of Jordan, Jordan Securities Commission, Ministry of Industry, Trade and Supply e Telecommunications Regulatory Commission. 3. Supervisão operacional pela Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), a Unidade de Informação Financeira nacional da Jordânia.
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
branqueamento de capitais é definido por referência aos proventos de qualquer crime ou contravenção sob lei jordana, em linha com a Recomendação 3 do FATF
com exceções limitadas para partilha intra-grupo e divulgações a responsáveis de conformidade e autoridades legais
impõe um dever ao CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply e Telecommunications Regulatory Commission de supervisionar as suas populações regulamentadas numa base sensível ao risco e de reportar su
CSPD / Ministry of Interior
regulamentado
Gere ID nacional (بطاقة أحوال مدنية) e registo civil. Número nacional atribuído a todos os cidadãos. Alguns serviços de verificação eletrónica via plataforma SANAD.
Ministério da Economia Digital e Empreendedorismo
regulamentado
Plataforma de serviços digitais governamentais. Verificação de identidade integrada para serviços governamentais e setor privado selecionado.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Crime subjacente amplo
O estatuto fundamental é o Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que revogou a lei AML original da Jordânia No. 46 of 2007 (ela própria alterada várias vezes durante 2009–2015). A Lei de 2021 foi introduzida como parte da resposta da Jordânia à avaliação mútua do MENAFATF de 2019 e forma o núcleo do plano de ação que o Reino submeteu ao FATF.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
A Jordan Securities Commission é o regulador dos mercados de valores mobiliários, supervisionando a Amman Stock Exchange, o Securities Depository Centre, empresas de corretagem, empresas de gestão de investimentos, consultores financeiros, custodiantes e subscritores. A JSC licencia intermediários de valores mobiliários e aplica AML/CFT
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Jordânia promulgou o seu primeiro estatuto abrangente de proteção de dados com o Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, publicado no Boletim Oficial em 17 de setembro de 2023. A Lei entrou em vigor em 17 de março de 2024, com um período de carência de um ano para controladores e processadores terminando em 17 de março de 202
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
O desenvolvimento AML mais consequente da Jordânia dos últimos cinco anos foi a sua colocação na lista do FATF de Jurisdições sob Monitorização Aumentada em outubro de 2021 e a sua remoção em 27 de outubro de 2023.
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
O sistema de identidade jordaniano é gerido principalmente pelo Departamento de Estado Civil e Passaportes (CSPD) sob o Ministério do Interior.
Liveness biométrico
A posição da Jordânia sobre ativos virtuais moveu-se da proibição para o acesso regulamentado em três fases amplas: 1. Circular de aviso do CBJ de 2014 — o Banco Central emitiu um aviso público contra o uso de bitcoin e outras moedas virtuais, enfatizando volatilidade, risco de fraude e a ausência de estatuto de curso legal. 2. Proibição do setor financeiro 2014–2021 — circulares do CBJ proibiram bancos, empresas de câmbio, empresas financeiras e prestadores de serviços de pagamento de negociar em moedas virtuais. A proibição foi rei
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. A Jordânia permite o registo KYC remoto sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, vivacidade biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos na Jordânia, mais 14.000+ tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra 1.000+ listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML na Jordânia.
A maioria dos setores regulamentados na Jordânia exige ou recomenda fortemente a deteção de vivacidade biométrica para registo remoto. A Didit fornece vivacidade certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, vivacidade, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório cripto da Jordânia, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming da Jordânia.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
