Verificação de identidade
construído para Iraque 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte Iraquianos numa única sessão, rastreados contra o Fundo AMCT de Congelamento e Listas Locais, mais sanções globais — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Iraque.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade iraquiana: ataques de deepfake e ID sintéticos visando operadores de dinheiro móvel e prestadores de serviços de pagamento licenciados pelo CBI, falsificação de modelos de Cartão de Identidade Nacional durante o lançamento biométrico contínuo do INSAF em todas as 18 províncias, e pressão AML de entidades designadas pela AMCT e programas de sanções OFAC no Iraque. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Branqueamento de Capitais n.º 39 de 2015
- Lei do Banco Central do Iraque n.º 56 de 2004
- Lei dos Bancos n.º 94 de 2004
- Lei Antiterrorismo n.º 13 de 2005
- Resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU (financiamento do contraterrorismo)
- 40 recomendações do MENAFATF (organismo regional tipo FATF)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Iraque.
CBI
Banco Central do Iraque — principal supervisor financeiro para bancos, prestadores de serviços de pagamento e instituições de moeda eletrónica ao abrigo da Lei n.º 56 de 2004 do Banco Central do Iraque e da Lei Bancária n.º 94 de 2004.
AMCT Office
Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo — Unidade de Informação Financeira do Iraque. Administra a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais n.º 39 de 2015 e mantém a Lista de Congelamento de Fundos e a Lista Local de pessoas e entidades designadas.
ISC
Comissão de Valores Mobiliários do Iraque — regulador dos mercados de capitais que supervisiona corretores de valores mobiliários, fundos de investimento e entidades cotadas. Mantém um registo de aplicação da lei e de exclusão.
ISED
Direção de Informação e Funcionários de Supervisão · Ministério do Interior — autoridade de registo civil responsável pelo programa nacional de identificação INSAF e pela base de dados do estado civil.
KRG MoI
Ministério do Interior do Governo Regional do Curdistão — emite documentos civis e de residência na Região do Curdistão do Iraque. Os documentos de identidade da Região do Curdistão são analisados por OCR no fluxo hospedado.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Iraquiano (INSAF), Passaporte, Cartão de Identidade de Estado Civil, Carta de Condução e Autorização de Residência (Iqama).
- Retorna: nome completo, número de registo civil, data de nascimento, província de emissão, nacionalidade, validade.
- Cartão de Identidade Nacional (biométrico INSAF)
- Passaporte — leitura de chip NFC em séries biométricas
- Cartão de Identidade de Estado Civil · Carta de Condução · Autorização de Residência (Iqama)
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Iraque:
- AMCT Office — Fund Freezing List — As principais designações de congelamento de ativos do Iraque sob a Lei Antilavagem de Dinheiro nº 39 de 2015.
- AMCT Office — Local List — Designações domésticas de terroristas e financiamento do terrorismo mantidas pela Unidade de Inteligência Financeira do AMCT.
- UN Security Council — Consolidated List — Designações ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) e Talibã (1988) aplicadas no Iraque.
- OFAC SDN List — Iraq sanctions programmes — Designações do Tesouro dos EUA visando ativos do regime iraquiano, financiamento do terrorismo e evasão de sanções.
- EU Consolidated Financial Sanctions List — Medidas específicas para o Iraque sob os regulamentos do Conselho da UE.
- UK Sanctions List — Iraq regime — Designações administradas pelo FCDO com componentes de congelamento de ativos e proibição de viagens.
- MENAFATF regional risk typologies — Orientação do órgão FATF do Médio Oriente e Norte da África sobre entidades designadas e pessoas de alto risco.
- House of Representatives of Iraq — PEP register — Pessoas Politicamente Expostas de alto nível do poder legislativo.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo (0,07 $/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verifique a identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Iraque exposta como um serviço Didit autônomo — o Escritório AMCT e o registro civil do Ministério do Interior não oferecem atualmente uma API pública para o consumidor aberta a integradores de terceiros.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autoritário compatível com o CBI hoje: o número do registro civil é analisado por OCR do cartão INSAF, o rosto é comparado com o retrato e o estágio AML verifica o nome extraído em todas as listas de vigilância regulatórias iraquianas. Clientes empresariais podem conversar com vendas sobre opções emergentes de ligação de registro à medida que parceiros de dados autorizados pelo CBI são integrados.
Verifique a identidade em escala — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Iraque Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Iraque.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Iraque.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.