Verificação de identidade
construído para Tunísia

Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Carte d'Identité Nationale (CIN, número de identidade nacional), Passeport Tunisien (com o chip lido em e-Passports), Permis de Conduire, Titre de Séjour para cidadãos estrangeiros, Carte de Réfugié e Carte de Séjour Étudiant.
• Retorna o nome, número de identidade nacional CIN, data de nascimento, local de emissão e validade.

Selfie confirmada ao vivo e combinada com o retrato do ID.

• Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância tunisinas:

• Câmara dos Representantes da Tunísia — registo PEP — Membros do Parlamento e altos funcionários do poder legislativo (PEP Nível 1).
• Bolsa de Valores da Tunísia — registo de aplicação — ações de aplicação de empresas cotadas e decisões disciplinares da bolsa (PEP Nível 3).
• União Geral Tunisina do Trabalho (UGTT) — registo PEP — altos funcionários sindicais (PEP Nível 3).
• Governo de Tunes — registo PEP — funcionários do governo regional e executivos do governo (PEP Nível 4).
• Agenzia Giornalistica Italia (AGI) — sinais de meios de comunicação adversos — rastreio de notícias negativas da imprensa internacional que cobrem a Tunísia.
• Comissão Nacional de Luta Contra o Terrorismo, Tunísia — Lista Nacional de Sanções — designações domésticas de financiamento do terrorismo ao abrigo da Loi n° 2015-26.
• Governo do Canadá — Regulamentos de Congelamento de Ativos de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Tunísia) — designações internacionais ligadas à corrupção.
• CAF — registo de aplicação e designação — designações e ações de aplicação da Unidade de Informação Financeira da Commission d'Analyse Financière.
• MENAFATF — designações de estados membros — lista de vigilância regional da Força-Tarefa de Ação Financeira do Médio Oriente e Norte da África.
• Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada de Sanções — sanções multilaterais globais transpostas pela CAF.
• OFAC SDN — Lista de Nacionais Especialmente Designados — designações do Tesouro dos EUA com cobertura no Norte de África.
• Liga Árabe — registo de sanções políticas e económicas — decisões de aplicação de órgãos regionais.
• Índice AML de Basileia — sinais de risco da Tunísia — contexto de risco a nível de país atualizado anualmente.
• FATF — lista de jurisdições de alto risco e monitorizadas — contexto de risco regulatório global.
• Interpol — registo de avisos criminais — pessoas procuradas transfronteiriças e difusões criminais.

Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.

A Tunísia não expõe atualmente uma API pública governamental de consumo aberta a integradores terceiros — não existe uma API pública de validação de base de dados para o registo CIN do Ministère de l'Intérieur.

• A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado em conformidade com a CAF e o INPDP hoje: o número de identidade nacional CIN é analisado por OCR a partir do cartão, o rosto é comparado com o retrato do documento, e a fase AML rastreia o nome extraído contra todas as listas de vigilância regulatórias tunisinas e a designação regional MENAFATF.
• Para enriquecimento de telefone, e-mail e endereço, emparelhe a sessão com serviços globais de Validação de Base de Dados que já funcionam na Tunísia hoje.
• Uma pesquisa direta de fonte autorizada do Ministère de l'Intérieur é enviada como Circular BCT eKYC e parceiros de dados em conformidade com o INPDP — clientes Enterprise podem falar com as vendas para integrá-la no seu fluxo de trabalho.