Перейти к основному содержимому
Didit привлёк $7,5 млн на инфраструктуру для идентификации и борьбы с мошенничеством
Didit
В блог
Блог · 13 марта 2026 г.

10 лучших KYC-решений для криптобирж и DeFi-платформ в 2026 году

Руководство для криптобирж и фронтендов DeFi: что нужно стеку онбординга (KYC, проверка живости, AML, скрининг кошельков, Travel Rule, мониторинг транзакций, KYB) и как его покрывают десять провайдеров, по их страницам.

Автор: DiditОбновлено
best-kyc-solutions-crypto-defi-platforms-ranking-cover-v4-2026.png

Коротко

Криптобирже нужно верифицировать человека, проверить кошельки, передавать данные по Travel Rule при переводах, оценивать каждую транзакцию и проверять институциональных клиентов вплоть до их владельцев. В этом руководстве десять KYC-провайдеров ранжированы по тому, какую часть этого стека покрывает один аккаунт, по нашей редакционной оценке.

  • Didit покрывает весь процесс с опубликованной ценой за каждый модуль: полная KYC-проверка стоит $0.33, скрининг кошельков стоит $0.15 за проверку, мониторинг транзакций стоит $0.02 за транзакцию, а KYB начинается от $2.00 за компанию.[1]
  • Sumsub документирует мониторинг криптокошельков и решение для Travel Rule, а на его странице цен мониторинг транзакций отнесён к тарифу Custom, цена по запросу.[13][56][2] Shufti документирует скрининг кошельков, а на его странице цен мониторинг транзакций и Travel Rule отнесены к тарифу Enterprise, цена по запросу.[25][3]
  • Скрининг кошельков не задокументирован на публичных страницах Veriff, Onfido, Jumio, Ondato и IDnow (проверено 2026-10-25).[16][20][23][38][43]

Последняя проверка: 25 октября 2026 г. · Не является юридической консультацией

Большинство рейтингов KYC для криптобирж и DeFi-платформ сравнивают покрытие документов и проверку живости. Это охватывает первые пять минут. Сложное начинается позже: депозит с адреса, который вы никогда не видели, вывод средств на другую биржу, OTC-клиент, владелец которого оказывается под санкциями. В этом руководстве описано, что нужно стеку, приведён пример процесса, а затем сам рейтинг. Мы разрабатываем Didit, поэтому воспринимайте это как наш рейтинг.

Что нужно вашему стеку онбординга для криптовалют

Используйте этот список с любым поставщиком, включая нас. Спрашивайте, где выполняется каждый пункт и сколько он стоит.

  • KYC пользователя. Проверка документа, извлечение данных и сравнение лиц в странах, откуда приходят ваши пользователи.
  • Проверка живости. Живой человек перед камерой, а не фото, воспроизведение с экрана или внедрённое видео.
  • AML-скрининг и постоянный мониторинг. Санкции, PEP и негативные публикации при регистрации, затем повторный скрининг, пока аккаунт открыт.
  • Скрининг кошельков. Проверка риска адресов для депозита и вывода до того, как деньги будут переведены.
  • Данные по Travel Rule. Данные отправителя и получателя, которыми провайдеры обмениваются при подпадающих под правило переводах.
  • Мониторинг транзакций. Правила для депозитов, сделок и выводов, затем оповещения, кейсы и отчёт, который подаёт ваша команда.
  • KYB с KYC для каждого владельца. Для институциональных и OTC-клиентов: компания, её владельцы и должностные лица, а также проверка личности каждого из них.
  • Доказательства и журнал аудита. Каждое решение с его изображениями, полями и предупреждениями, чтобы аудитор мог увидеть, почему вы одобрили человека.

Если эти пункты распределены между четырьмя поставщиками, связывать их придётся вам: четыре договора, четыре модели данных и четыре места, где нужно искать, когда регулятор спрашивает об одном клиенте.

Пример процесса для централизованной биржи

Вот этот чек-лист в виде процесса розничной биржи с прейскурантными ценами Didit.[1]

  1. Регистрация. Верификация email стоит $0.03.
  2. Личность. Полная KYC-проверка, $0.33: верификация удостоверения личности, пассивная проверка живости, сравнение лиц, а также анализ устройства и IP. При необходимости добавьте NFC ($0.15).
  3. Скрининг. AML-скрининг по 1 300+ спискам ($0.20), затем постоянный AML-мониторинг за $0.07 на пользователя в год.[1][4]
  4. Первый депозит. Адрес отправителя проходит скрининг ($0.15 за проверку), и его оценка риска передаётся в ваши правила для транзакций.[5]
  5. Каждая транзакция. Депозиты, сделки и выводы оцениваются по $0.02 каждая. Вывод, сработавший по правилу, можно приостановить, пока пользователь делает одно селфи, которое сравнивается с уже верифицированным лицом.[6]
  6. Переводы другим провайдерам. Didit обменивается данными по Travel Rule в формате IVMS 101.[7]
  7. Кейсы. Didit готовит проекты SAR, STR и других отчётов для подразделения финансовой разведки (FIU) на основе кейса и экспортирует их в goAML XML и PDF для подачи вами.[8]

OTC- или институциональный клиент на шаге 2 идёт по другой ветке: KYB от $2.00 за компанию, затем связанный KYC для каждого владельца и должностного лица.[9]

Что реально могут делать фронтенды DeFi

Permissionless смарт-контракт не выполняет KYC. Команда DeFi контролирует фронтенд и всё, что касается фиата или пула с ограниченным доступом. Это позволяет сделать три вещи:

  • Проверять подключённый кошелёк. Проверяйте адрес при подключении пользователя и блокируйте или ограничивайте интерфейс для адресов, связанных с санкциями.[5]
  • Проверять, откуда идёт подключение. IP-анализ ($0.03) показывает, откуда идёт каждое подключение, это входные данные для ваших собственных географических ограничений.[1]
  • Закрывать регулируемые части. Фиатные on-ramp и пулы с ограниченным доступом можно поставить за полный KYC-процесс, а остальное оставить открытым.

Нужно ли вам больше, зависит от вашей структуры. Получите юридическую консультацию.

10 KYC-решений вкратце

ПоставщикПозиционированиеОпубликованные ценыKYCKYBAML-скринингМониторинг транзакцийСкрининг кошельковАгенты/MCP
DiditВесь криптопроцесс заказывается, просматривается и оплачивается в одном аккаунтеОпубликованы по модулям, $0.33 полный KYC[1]Да, 220+ стран[10]Да, от $2.00[1]Да, $0.20[1]Да, $0.02 за транзакцию[1]Да, $0.15/проверка[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic для нерегулируемых, Compliance для регулируемых компаний[2]Опубликованы цены тарифов и цены дополнительных опций; Custom по запросу[2]Да, 220+ стран и территорий, 14 000+ типов документов[60]Задокументировано, тариф Custom[2]Задокументировано[2]Задокументировано, тариф Custom[2]Задокументировано[13]MCP-сервер для операций с аккаунтом через агентов; ИИ-копилот Summy[14][63]
VeriffПроверки личности в режиме самообслуживанияСамообслуживание от $0.80/верификация[15]Задокументировано[15]Задокументировано; не входит в тарифы Self-Serve[16][15]Да, +$0.64[15]Публично не задокументировано[16]Публично не задокументировано[16]Публично не задокументировано[17]
Onfido (Entrust)Верификация личности для крупных компанийКоммерческое предложение / по запросу[18]Задокументировано[19]Публично не задокументировано[19]Задокументировано[20]Публично не задокументировано[21]Публично не задокументировано[20]MCP публично не задокументирован[19]
JumioВерификация личности для крупных компанийКоммерческое предложение / по запросу[22]Задокументировано[23]Публично не задокументировано[65]Задокументировано[24]Публично не задокументировано[24]Публично не задокументировано[23]Публично не задокументировано[66]
ShuftiКриптокомпанииEssentials от $1.5/верификация; Enterprise по запросу[3]Задокументировано[3]Задокументировано[3]Задокументировано[3]Задокументировано, тариф Enterprise[3]Задокументировано, цена не опубликована[25][3]Задокументировано[26]
iDenfyОнбординг с ручной проверкойBasic $1.35/верификация[27]Задокументировано[27]Задокументировано, тариф Enterprise[27]Да, +$0.50[27]Задокументировано[28]Страница о стейблкоинах: использовать имеющееся ПО для скрининга кошельков вместе с iDenfy[29]Задокументировано[30]
PersonaНастраиваемые процессы идентификацииEssential от $250/месяц; остальные по запросу[31]Задокументировано[31]Задокументировано, тариф Growth[31]Задокументировано[32]Ранний доступ[32]Отчёт по адресу; справочный центр: OFAC сейчас единственный проверяемый список[33]Задокументировано[34]
OndatoЛичность, возраст и KYBОпубликованы диапазоны: от EUR 1.40 до 0.50 за верификацию[35]Задокументировано[35]Процессы KYB от EUR 600[36]Да, от EUR 0.45 до 0.04[35]Через партнёрских провайдеров[37]Публично не задокументировано[38]Публично не задокументировано[39]
IDnowРегулируемый онбординг в ЕвропеПублично не задокументировано[40]Задокументировано[40]Французский реестр, предварительная версия[41]Задокументировано[42]Публично не задокументировано[42]Публично не задокументировано[43]Публично не задокументировано[67]

«Публично не задокументировано» означает, что 25 октября 2026 г. мы не нашли этого на публичных страницах поставщика. Это не означает, что поставщик не может предоставить это по договору.

Рейтинг

1. Didit

Didit является инфраструктурой для идентификации и предотвращения мошенничества: KYC, KYB, AML и мониторинг транзакций в одном аккаунте, у каждого модуля опубликованная прейскурантная цена и оплата по факту использования, плюс скрининг кошельков, который вы заказываете, просматриваете и оплачиваете в своём аккаунте Didit, и обмен данными по Travel Rule в том же аккаунте.[1] Регистрация и оплата доступны в режиме самообслуживания на business.didit.me.

Лучше всего подходит: биржам, кастодианам, рампам и фронтендам DeFi, которым нужен весь чек-лист в одном аккаунте.

Идентификация в 220+ странах, с приложенными доказательствами

Полная KYC-проверка включает верификацию удостоверения личности, пассивную проверку живости, сравнение лиц, а также анализ устройства и IP за $0.33. Проверка документов охватывает 220+ стран и территорий и 14 000+ типов документов.[1][10] Проверка по базам данных работает в 45 странах, а также в группе Global: в большинстве стран по государственному реестру, а в некоторых по базе кредитного бюро, финансовых услуг, коммунальных служб или по реестру проживания, и если национальный реестр хранит фото, как в Аргентине, Нигерии, Панаме и ЮАР, Didit сравнивает с ним селфи пользователя.[44][45] Каждое решение по сессии Didit возвращает результат каждой проверки, извлечённые поля, изображения и видео съёмки и предупреждения, на которых основано решение, одним вызовом API.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

У Didit есть SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 и iBeta Level 1 по обнаружению атак предъявления, а немецкая FSM сертифицировала его проверку возраста по разделу 4(2) JMStV.[68]

Скрининг кошельков и Travel Rule

Проверяйте любой адрес криптокошелька по запросу за $0.15 за проверку, с подписанным PDF-отчётом.[1][5] Скрининг кошельков работает на базе провайдеров блокчейн-аналитики, а заказываете, просматриваете и оплачиваете его вы в своём аккаунте Didit. Результаты включают связь с санкциями, источник средств и оценку риска, а оценки передаются в правила мониторинга транзакций.[5] Didit обменивается данными по Travel Rule в формате IVMS 101 и может направлять переводы между клиентами Didit напрямую или по защищённой электронной почте, если ни один протокол не доходит до контрагента.[7]

Мониторинг транзакций, который может приостановить вывод

Мониторинг транзакций стоит $0.02 за транзакцию.[1][47] Didit поставляет более 150 готовых правил мониторинга транзакций, а правила поддерживают регулярные выражения, нечёткое сопоставление, сравнение дат и сопоставление со списками в API и в консоли.[48][49] Протестируйте правило мониторинга транзакций на собственной истории перед включением, из консоли, через API или с помощью ИИ-агента.[49] Когда правило помечает транзакцию, Didit может приостановить её и попросить пользователя сделать одно селфи, которое сравнивается с уже верифицированным лицом.[6] Didit готовит проекты SAR, STR и других отчётов для подразделения финансовой разведки (FIU) на основе кейса и экспортирует их в goAML XML и PDF для подачи вами.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Включите постоянный AML-мониторинг максимум для 1 000 клиентов одним вызовом API, с оценкой стоимости до того, как вы возьмёте на себя обязательства.[50]

KYB для институциональных и OTC-клиентов

Верификация компаний начинается от $2.00 за компанию, с проверками по реестрам компаний в 220+ странах и территориях. Выбирайте для каждой страны, какой объём данных реестра покупать: профиль компании, акционеров или конечных бенефициаров.[1][51] Didit сверяет каждого заявленного владельца и должностное лицо с собственными документами компании, затем проводит их скрининг и отправляет каждому связанный KYC.[9]

Агенты, которые выполняют работу по проверке

Агенты Didit снимают с вашей команды работу по проверке. Агент Investigator читает каждую верификацию, оповещение по транзакции или кейс, ожидающий проверки, и пишет отчёт с рекомендацией, в которой указаны использованные доказательства. Он принимает решения самостоятельно только в рамках политики и уровня автономии, заданных вашей командой, никогда не подаёт регуляторные отчёты, а каждое действие журналируется. Он стоит $0.20 за проверенный элемент, работает на тарифе Growth и выше, включается для каждой организации отдельно и не работает в sandbox-приложениях.[12] Агент поддержки отвечает на обращения ваших пользователей в поддержку, от $0.02 за сообщение.

Copilot работает внутри Business Console. Опишите процесс, и он создаст проверенный черновик workflow, сославшись на использованную документацию; он также создаёт анкеты и шаги Database Validation.[52][53] Публикация требует вашего подтверждения, а когда он редактирует workflow, карточка изменений показывает, что изменилось, и кнопка «Отменить» возвращает всё назад.

Ваши собственные агенты подключаются к размещённому MCP-серверу Didit на mcp.didit.me через OAuth 2.1 с помощью «Войти через Didit» (Log in with Didit), без необходимости вставлять API-ключ.[11] Ваш ИИ-агент может создавать, тестировать на исторических данных и устанавливать правила мониторинга транзакций, а затем передавать их вам в тестовом режиме. Спросите своего агента, почему сессия была отклонена, и MCP найдёт стоящее за этим предупреждение, правило статуса или решение проверяющего.[54]

Цены, которые можно смоделировать

Database Validation тарифицируется по странам. Конструктор workflow в Didit показывает цену каждого шага прямо во время построения, а ветки могут снова сливаться в один путь.[1][55]

2. Sumsub

Sumsub продаёт платформу верификации и комплаенса, охватывающую KYC, KYB, AML-скрининг, мониторинг транзакций, криптомониторинг и Travel Rule.

Страница цен Sumsub позиционирует Basic для нерегулируемых компаний и Compliance для регулируемых компаний.[2]

Crypto Monitoring от Sumsub проверяет кошельки и транзакции до их попадания в блокчейн, с оценкой риска кошельков в 350 поддерживаемых сетях через провайдеров блокчейн-аналитики.[13] Его решение для Travel Rule содержит каталог из 2 100+ VASP, а его мониторинг транзакций содержит 600+ готовых правил.[56][57] Его KYB выполняет проверку по реестру, а затем верифицирует UBO и директоров в том же процессе.[64] Sumsub заявляет поддержку 220+ стран и территорий и 14 000+ типов документов.[60]

Sumsub документирует публичный REST API со средой sandbox, построение workflow без кода и тарифы Basic и Compliance в режиме самообслуживания.[61][62][2]

На странице цен Sumsub указано: Basic $1.35 за верификацию с минимальным ежемесячным обязательством $149; Compliance $1.85 с минимумом $299; Custom по запросу; цены дополнительных опций опубликованы. Верификация компаний и мониторинг транзакций относятся к тарифу Custom.[2] Basic от Sumsub включает верификацию удостоверения личности, проверку живости и сравнение лиц, а Compliance добавляет AML-скрининг, постоянный мониторинг и проверку адреса, поэтому наборы услуг отличаются от пакета Didit за $0.33.[2]

Sumsub документирует MCP-сервер для ИИ-агентов, способный выполнять действия, и ИИ-копилот Summy.[14][63] Сравните Sumsub и Didit.

3. Veriff

Veriff продаёт верификацию личности по документу и селфи с дополнительными проверками по базам данных, AML, возрасту, биометрической аутентификации и верификации компаний.

Лучше всего подходит: малому и среднему бизнесу с менее чем 5 000 верификаций в месяц, аудитории, для которой Veriff позиционирует Self-Serve.[15]

Тарифы самообслуживания начинаются от $0.80 за верификацию с минимальным ежемесячным обязательством $49, а AML-скрининг стоит дополнительно $0.64 за верификацию.[15] Veriff продвигает верификацию компаний в 300+ юрисдикциях.[16] Верификация компаний не указана в тарифах Self-Serve от Veriff.[15] Мониторинг транзакций, скрининг криптокошельков и обработка Travel Rule не задокументированы на публичных страницах Veriff (проверено 2026-10-25).[16] Смотрите страницу об альтернативе Veriff.

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification (ранее Onfido) продаёт документальную и биометрическую верификацию личности с проверками по базам данных и спискам наблюдения, оркестрируемую в Workflow Studio.

Лучше всего подходит: финансовым услугам, управлению персоналом, госсектору и платформенным компаниям, то есть отраслям, на которые ориентированы страницы Entrust.[18]

Entrust называет криптовалютные платформы и платформы цифровых активов сценарием использования для скрининга пользователей по спискам наблюдения с постоянным повторным скринингом каждые 24 часа.[20] Скрининг кошельков, мониторинг транзакций, обмен по Travel Rule и верификация компаний не задокументированы на публичных страницах Entrust (проверено 2026-10-25).[19][20][21] Цены на верификацию личности не задокументированы на публичных страницах Entrust (проверено 2026-10-25); страницы продуктов ведут на контактную форму.[18] Смотрите страницу об альтернативе Onfido.

5. Jumio

Jumio продаёт верификацию личности для крупных компаний с проверками документов, биометрии и AML-скринингом.

Лучше всего подходит: крупным компаниям, которые проходят онбординг через аккаунт-менеджера.

Отраслевая страница Jumio для криптовалют обращена к криптовалютным биржам и перечисляет проверки удостоверений, документов, биометрии, AML-скрининг имён, проверки по государственным базам данных и проверки устройств.[23] Его документация для разработчиков просит клиентов связаться со своим Jumio Account Manager, чтобы настроить аккаунт и получить ключи workflow.[58] Скрининг криптокошельков, мониторинг транзакций и Travel Rule не задокументированы на публичных страницах Jumio (проверено 2026-10-25), как и прайс-лист.[23][24][22] Смотрите страницу об альтернативе Jumio.

6. Shufti

Shufti продаёт платформу верификации личности, охватывающую KYC, KYB, AML-скрининг и связанные модули комплаенса.

Лучше всего подходит: регулируемым криптокомпаниям.

Shufti проверяет криптокошельки и их владельцев по санкционным спискам и спискам наблюдения, с постоянным наблюдением за проверенными кошельками.[25] Цена за проверку при скрининге кошельков не задокументирована на публичных страницах Shufti (проверено 2026-10-25).[3] Его тариф Essentials начинается от $1.5 за верификацию, а мониторинг транзакций и Travel Rule относятся к тарифу Enterprise, цена которого предоставляется по запросу.[3] Shufti документирует MCP-коннектор для KYC, KYB, AML и связанных сервисов.[26] Смотрите страницу об альтернативе Shufti.

7. iDenfy

iDenfy продаёт верификацию личности с ручной проверкой, а также KYB, AML-скрининг и мониторинг транзакций, по подписке с оплатой за каждую верификацию.

Лучше всего подходит: небольшим командам, которым нужна ручная проверка.

Тариф Basic от iDenfy стоит $1.35 за верификацию с минимальным ежемесячным платежом $135; 3D-проверка живости, ручная проверка (+$0.55 за верификацию) и проверки по санкциям и PEP оплачиваются дополнительно.[27] Он документирует мониторинг транзакций с пользовательским SQL, правилами скорости и экспортом SAR.[28] Что касается кошельков, его страница о стейблкоинах предлагает использовать имеющееся у вас ПО для скрининга кошельков вместе с iDenfy, а обмен по Travel Rule не задокументирован на его публичных страницах (проверено 2026-10-25).[29] Смотрите страницу об альтернативе iDenfy.

8. Persona

Persona продаёт настраиваемую платформу верификации личности с модулями KYC, KYB, скрининга и управления кейсами.

Лучше всего подходит: продуктовым командам, которые настраивают собственные процессы.

Отчёт Crypto Address Watchlist от Persona проверяет адрес по санкционным спискам, а в его справочном центре сказано, что OFAC сейчас единственный список, по которому он ищет.[33] Мониторинг транзакций отмечен как ранний доступ.[32] Тариф Essential начинается от $250 в месяц с минимальным сроком договора 12 месяцев; Growth и Enterprise по запросу.[31] Обмен данными по Travel Rule не задокументирован на публичных страницах Persona (проверено 2026-10-25).[59] Смотрите страницу об альтернативе Persona.

9. Ondato

Ondato продаёт верификацию личности, возраста и компаний с AML-скринингом на своей платформе комплаенса Ondato OS.

Лучше всего подходит: необанкам, поставщикам платёжных услуг и другим компаниям, которым нужна верификация личности, возраста и компаний с AML-скринингом.

Ondato публикует диапазоны цен: верификация личности от EUR 1.40 до EUR 0.50 за верификацию в зависимости от объёма и AML-скрининг от EUR 0.45 до EUR 0.04 за проверку.[35] Его процессы KYB начинаются от EUR 600.[36] Мониторинг транзакций предоставляют KYT-провайдеры, с которыми сотрудничает Ondato и которых он интегрирует в свой AML-пакет.[37] Скрининг криптокошельков не задокументирован на публичных страницах Ondato (проверено 2026-10-25).[38] Смотрите страницу об альтернативе Ondato.

10. IDnow

IDnow продаёт верификацию личности для регулируемых европейских компаний, включая видеоверификацию и электронные подписи.

Лучше всего подходит: компаниям, работающим по требованиям AMLR, BaFin, eIDAS 2.0 или PSD3.[40]

Криптостраница IDnow охватывает KYC, MFA, фингерпринтинг устройств и верификацию документов; скрининг кошельков и мониторинг транзакций не задокументированы на публичных страницах IDnow (проверено 2026-10-25).[42][43] Его шаг верификации компаний охватывает французские компании по официальному реестру и находится в предварительной версии.[41] Цены не задокументированы на публичных страницах IDnow (проверено 2026-10-25).[40] Смотрите страницу об альтернативе IDnow.

Как мы составляли рейтинг

Мы оценивали поставщиков по приведённому выше чек-листу, придавая больший вес тому, что происходит после онбординга:

  • Покрытие криптопотребностей в одном аккаунте: KYC, скрининг кошельков, Travel Rule и мониторинг транзакций заказываются, просматриваются и оплачиваются в одном аккаунте.
  • Возвращаемые доказательства: изображения, поля и предупреждения, стоящие за каждым решением.
  • Опубликованные цены: стоимость всего процесса по публичным страницам.
  • Самообслуживание: открыть аккаунт и протестировать без процесса продаж.
  • Агенты: ИИ-агенты, которые управляют платформой и берут на себя работу по проверке.

Мы применили эти критерии к каждому поставщику, включая Didit. Didit занимает первое место по нашей редакционной оценке, потому что набрал по ним наибольший балл. Didit публикует этот рейтинг, поэтому воспринимайте его как наш рейтинг; каждый факт о конкурентах взят с собственных публичных страниц соответствующего поставщика, прочитанных 25 октября 2026 г., и снабжён ссылкой. «Не задокументировано» означает, что мы искали и не нашли.

Часто задаваемые вопросы

Какие KYC-проверки нужны криптобирже?

Проверка документа, проверка живости, сравнение лиц и AML-скрининг с постоянным мониторингом. Большинству бирж также нужны скрининг кошельков, данные по Travel Rule, мониторинг транзакций и KYB. Точный список определяет ваша лицензия.

Что такое скрининг кошельков?

Это проверка риска криптоадреса до того, как вы примете с него средства или отправите на него средства. В Didit она стоит $0.15 за проверку и возвращает связь с санкциями, источник средств и оценку риска, с подписанным PDF-отчётом.[5]

Сколько стоит KYC для криптобиржи?

Это зависит от поставщика и проверок. Didit публикует прейскурантную цену для каждого модуля: $0.33 за полную KYC-проверку, $0.20 за AML-скрининг, $0.15 за проверку кошелька и $0.02 за отслеживаемую транзакцию.[1] Опубликованные цены и условия тарифов других поставщиков приведены в таблице выше.

Подаёт ли Didit сообщения о подозрительной деятельности?

Нет. Didit готовит проекты SAR, STR и других отчётов для подразделения финансовой разведки (FIU) на основе кейса и экспортирует их в goAML XML и PDF для подачи вами. Подаёт их ваша команда.[8]

Какой KYC-провайдер покрывает наибольшую часть стека криптокомплаенса в одном аккаунте?

В нашем рейтинге это Didit, для команд, которым нужны KYC, KYB со связанным KYC для каждого владельца, AML-скрининг и мониторинг транзакций в одном аккаунте, каждый с опубликованной ценой, плюс скрининг кошельков, который вы заказываете, просматриваете и оплачиваете в своём аккаунте Didit, обмен данными по Travel Rule и агенты, снимающие с вашей команды работу по проверке.[1][12] Мы разрабатываем Didit, поэтому учитывайте это и проверяйте актуальные страницы каждого поставщика.

Источники

  1. Цены, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  2. Цены, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  3. Цены, Shufti, прочитано 25 октября 2026 г.
  4. Обзор AML-скрининга, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  5. Скрининг кошельков, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  6. Отправка транзакций через SDK и дополнительная проверка, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  7. Travel Rule, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  8. Отчёты для подразделения финансовой разведки (FIU), документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  9. Ключевые лица, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  10. Обзор верификации удостоверений личности, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  11. Обзор MCP-сервера, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  12. Агент Investigator, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  13. Криптомониторинг, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  14. MCP-сервер, документация Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  15. Цены, Veriff, прочитано 25 октября 2026 г.
  16. Знай своего бизнес-клиента (KYB), Veriff, прочитано 25 октября 2026 г.
  17. Указатель документации для разработчиков, Veriff, прочитано 25 октября 2026 г.
  18. Верификация личности, Entrust, прочитано 25 октября 2026 г.
  19. Указатель документации по верификации личности, Entrust, прочитано 25 октября 2026 г.
  20. Скрининг по спискам наблюдения, Entrust, прочитано 25 октября 2026 г.
  21. Противодействие отмыванию денег, Entrust, прочитано 25 октября 2026 г.
  22. Расчёт TCO, Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  23. Аналитика идентичности для криптоотрасли, Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  24. AML-скрининг, Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  25. Скрининг криптокошельков, Shufti, прочитано 25 октября 2026 г.
  26. MCP-коннектор, Shufti, прочитано 25 октября 2026 г.
  27. Тарифные планы, iDenfy, прочитано 25 октября 2026 г.
  28. ПО для мониторинга транзакций, iDenfy, прочитано 25 октября 2026 г.
  29. Комплаенс для стейблкоинов, iDenfy, прочитано 25 октября 2026 г.
  30. ИИ-ассистенты, документация iDenfy, прочитано 25 октября 2026 г.
  31. Тарифы и цены, Persona, прочитано 25 октября 2026 г.
  32. Противодействие отмыванию денег, Persona, прочитано 25 октября 2026 г.
  33. Отчёт Crypto Address Watchlist, справочный центр Persona, прочитано 25 октября 2026 г.
  34. MCP-серверы Persona, справочный центр Persona, прочитано 25 октября 2026 г.
  35. Тарифы и цены, Ondato, прочитано 25 октября 2026 г.
  36. Цены на KYB, Ondato, прочитано 25 октября 2026 г.
  37. Решения для мониторинга транзакций, Ondato, прочитано 25 октября 2026 г.
  38. Услуги верификации компаний, Ondato, прочитано 25 октября 2026 г.
  39. Главная страница, Ondato, прочитано 25 октября 2026 г.
  40. Главная страница, IDnow, прочитано 25 октября 2026 г.
  41. Верификация компаний (предварительная версия), документация IDnow, прочитано 25 октября 2026 г.
  42. AML-скрининг, IDnow, прочитано 25 октября 2026 г.
  43. Криптовалюты, IDnow, прочитано 25 октября 2026 г.
  44. Страны, поддерживаемые проверкой по базам данных, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  45. Поиск без документа и сравнение с фото из реестра, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  46. Получение сессии, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  47. Обзор мониторинга транзакций, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  48. Библиотека правил, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  49. API правил для транзакций и тестирование на исторических данных, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  50. Включение и отключение постоянного AML-мониторинга, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  51. Страны, поддерживаемые KYB, и уровни данных, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  52. Журнал изменений за август 2026 г., документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  53. Журнал изменений за сентябрь 2026 г., документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  54. Инструменты MCP, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  55. Workflows, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.
  56. Travel Rule, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  57. AML-мониторинг транзакций, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  58. Предварительные требования к интеграции, документация Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  59. Знай своего бизнес-клиента (KYB), Persona, прочитано 25 октября 2026 г.
  60. Верификация удостоверений личности, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  61. Об API Sumsub, документация Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  62. Глобальная проверка по базам данных и Workflow Builder, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  63. Разработка на Sumsub с помощью ИИ, документация Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  64. Верификация компаний, Sumsub, прочитано 25 октября 2026 г.
  65. Продукты, Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  66. Обзор SDK, документация Jumio, прочитано 25 октября 2026 г.
  67. Верификация личности, IDnow, прочитано 25 октября 2026 г.
  68. Сертификаты, документация Didit, прочитано 25 октября 2026 г.

Другие сравнения

Названия и товарные знаки поставщиков принадлежат их владельцам; упоминания здесь носят номинативный характер, служат только для сравнения и не подразумевают аффилированности. Sumsub® и логотип Sumsub являются товарными знаками Sum and Substance Ltd.; упоминания здесь носят номинативный характер, служат только для сравнения и не подразумевают аффилированности или одобрения. Подробности интеграции смотрите сначала в документации по скринингу кошельков и в обзоре MCP.

Запустите свой процесс онбординга для криптовалют на Didit

Постройте процесс в sandbox, посмотрите цену каждого шага и проверьте кошелёк на собственных тестовых адресах.

Начать верификациюИзучить workflow

Продолжить чтение

Похожие статьи

Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.

Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.

Начать бесплатноСвязаться с нами
Попросите ИИ кратко изложить эту страницу