Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Armenia 
Benki Kuu ya Armenia na Kituo cha Ufuatiliaji wa Kifedha vinasimamia AML/CFT katika uchumi unaokua kwa kasi unaoendeshwa na teknolojia — Didit inatoa Kitambulisho, uhai, AML, na kifurushi cha $0.33 kwa ukaguzi 500 bila malipo kwa mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Armenia.
- Mazingira ya udanganyifu
- Uchumi unaoendeshwa na teknolojia wa Armenia na sekta inayokua ya crypto inakabiliwa na hatari inayoongezeka ya udanganyifu wa deepfake na utambulisho bandia, na mfiduo wa mipakani kupitia korido za kifedha za diaspora ya Urusi na ujumuishaji unaoibuka wa fintech wa EU. Didit inatoa alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi 2008 (kama ilivyorekebishwa 2022)
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Mfumo wa tathmini wa MONEYVAL
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi ya Jamhuri ya Armenia
- Kanuni za CBA kuhusu Uzingatiaji wa AML/CFT
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Armenia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Benki Kuu ya Armenia) — mdhibiti mkuu wa benki, taasisi za malipo, bima, na makampuni ya uwekezaji. Inatekeleza AML/CFT chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha 2008 (kama ilivyorekebishwa 2022). Inadumisha rejista ya Adhabu ya CBA na orodha za vikwazo vya ndani.
FMC
Kituo cha Ufuatiliaji wa Kifedha cha Armenia — FIU ya kitaifa inayofanya kazi chini ya CBA. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka na inaratibu na MONEYVAL juu ya tathmini za ufanisi wa AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Shirika la udhibiti la PEP Ngazi ya 2 — maafisa wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi ya Didit AML chini ya mfumo wa PEP wa Armenia kwa wadhibiti wa sekta ya nyuklia.
Office of the Representative on International Legal Matters
Shirika la maonyo ya udhibiti — hutoa maonyo yanayohusiana na AML yanayoonekana katika safu ya uchunguzi ya orodha ya Didit ya Armenia.
Armenian National Congress
Taasisi ya kisiasa ya PEP Ngazi ya 1 — maafisa wakuu walioteuliwa chini ya mfumo wa AML PEP wa Armenia na kujumuishwa katika safu ya uchunguzi ya Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Wizara ya PEP Ngazi ya 2 — inasimamia sekta za teknolojia na crypto za Armenia. Maafisa wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi ya Didit AML kama inavyotakiwa na Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha 2008.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho cha Armenia.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Անձնագիր (pasipoti ya kibayometriki ya ICAO 9303 yenye chip), Նույնականացման քարտ (kitambulisho cha kitaifa), Վարորդական Իրավունք, na Կացության Թույլտվություն.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Անձնագիր (pasipoti ya kibayometriki) — usomaji wa chip ya NFC
- Նույնականացման քարտ (kitambulisho cha kitaifa)
- Վարորդական Իրավունք (leseni ya udereva)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Armenia:
- Bunge la Kitaifa la Armenia — PEP Ngazi ya 1 (maafisa wakuu wa kisiasa).
- Mamlaka ya Udhibiti wa Nyuklia ya Armenia — PEP Ngazi ya 2 (wadhibiti wa sekta ya nyuklia).
- Wizara ya Ulinzi (Armenia) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa ulinzi).
- Wizara ya Viwanda vya Teknolojia ya Juu (Armenia) — PEP Ngazi ya 2 (wadhibiti wa sekta ya teknolojia/crypto).
- Kampeni Dhidi ya Vikwazo na Uingiliaji wa Kijeshi nchini Iran — SIE (chombo kinachomilikiwa na serikali).
- Benki Kuu ya Armenia — rejista ya Adhabu — vikwazo vya kifedha vilivyolengwa vya ndani.
- Benki Kuu ya Armenia — Orodha za Ndani — vikwazo vya kifedha vilivyolengwa.
- Ofisi ya Mwakilishi wa Masuala ya Sheria ya Kimataifa — maonyo maalum ya Armenia.
- FMC (Kituo cha Ufuatiliaji wa Fedha) — uteuzi wa AML unaotokana na SAR.
- MONEYVAL — matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- Watu Walioteuliwa Maalum wa OFAC (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- Notisi za Interpol — uteuzi wa kimataifa wa utekelezaji wa sheria.
- Kielezo cha AML cha Basel — alama ya hatari ya kila mwaka kwa Armenia.
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Armenia.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Armenia — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Armenia Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Armenia.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Armenia.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.