Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Azerbaijani 
Mamlaka ya Usimamizi wa Soko la Fedha ya Azerbaijan na Huduma ya Ufuatiliaji wa Fedha inatekeleza AML/CFT katika uchumi unaokua kwa kasi wa nishati na fintech — Didit inatoa Kitambulisho, uhai, AML, na kifurushi cha $0.33 kwa ukaguzi 500 bila malipo kwa mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Azerbaijani.
- Mazingira ya udanganyifu
- Azerbaijan inakabiliwa na hatari kubwa ya udanganyifu wa deepfake na kughushi hati inayohusiana na mtiririko wa utajiri wa sekta ya nishati, uhamisho wa fedha za diaspora, na ukuaji wa haraka wa huduma za kifedha za kidijitali. Didit inaweka alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Uhalalishaji wa Fedha Zilizopatikana kwa Uhalifu na Ufadhili wa Ugaidi 2009 (kama ilivyorekebishwa 2022)
- Sheria ya Data Binafsi ya Jamhuri ya Azerbaijan 2010
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Mfumo wa tathmini wa MONEYVAL
- Kanuni za FMS za Vikwazo vya Kifedha Vilivyolengwa
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Azerbaijani.
FIMSA
Mamlaka ya Usimamizi wa Soko la Fedha ya Azabajani — inasimamia benki, taasisi za malipo, bima, masoko ya mitaji, na mashirika ya mikopo yasiyo ya kibenki. Inatekeleza AML/CFT chini ya Sheria ya Kupambana na Uhalalishaji wa Fedha Zilizopatikana Kihalifu 2009 (kama ilivyorekebishwa 2022).
FMS
Huduma ya Ufuatiliaji wa Fedha (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — FIU ya kitaifa ya Azabajani. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka na kutoa Vikwazo vya Kifedha Vilivyolengwa. Maafisa wakuu wa FMS wameteuliwa kuwa PEPs katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Azabajani. Taasisi ya PEP Ngazi ya 1; inatoa mwongozo wa udhibiti juu ya uzingatiaji wa AML wa sekta ya fedha.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — inaratibu sera ya uchumi mkuu na usimamizi wa mfumo wa malipo. Inafanya kazi na FIMSA juu ya hatari za kifedha za kimfumo na utekelezaji wa AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP Ngazi ya 3 chombo kinachowekezwa na serikali — maafisa wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit chini ya mfumo wa SIE wa Azabajani.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — inadumisha orodha ya watu wanaotafutwa inayotumika katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit ya vyombo vya habari hasi na utekelezaji wa sheria.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho cha Azabajani.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (kitambulisho cha kitaifa cha kibayometriki chenye chip), Pasport (pasipoti ya kibayometriki ya ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi, na Yaşayış icazəsi.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (kitambulisho cha kitaifa cha kibayometriki)
- Pasport (pasipoti ya kibayometriki) — usomaji wa chip ya NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (leseni ya udereva)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Azabajani:
- Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Azabajani — PEP Ngazi ya 1 (maafisa wakuu wa fedha).
- Chuo cha Kitaifa cha Sayansi cha Azabajani (ANAS) — PEP Ngazi ya 3 (taasisi inayowekezwa na serikali).
- Kampuni ya Uwekezaji ya Azabajani (AIC) — PEP Ngazi ya 3 (chombo cha uwekezaji kinachomilikiwa na serikali).
- Shirika la Habari la Serikali ya Azabajani (AZERTAC) — PEP Ngazi ya 3 (maafisa wa vyombo vya habari vya serikali).
- Huduma ya Ufuatiliaji wa Fedha ya Azabajani — Vikwazo vya Kifedha Vilivyolengwa.
- Wizara ya Mambo ya Ndani ya Azabajani — Orodha ya watu wanaotafutwa.
- FMS (Huduma ya Ufuatiliaji wa Fedha) — Uteuzi wa AML unaotokana na SAR.
- MONEYVAL — Matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Iliyounganishwa ya EU — utekelezaji unaotumika kuvuka mipaka.
- Notisi za Interpol — uteuzi wa utekelezaji wa sheria wa kimataifa.
- Kielezo cha AML cha Basel — ukadiriaji wa hatari wa kila mwaka kwa Azabajani.
Imepangwa kwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Azabajani.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya rejista ya umma nchini Azabajani — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Azerbaijani Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Azerbaijani.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Azerbaijani.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.