Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Belize 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Belize na Pasipoti imethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki — uchunguzi wa AML ikiwemo Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya FIU Belize — KYC kamili $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Belize.
- Mazingira ya udanganyifu
- Belize inakabiliwa na shinikizo la udanganyifu wa utambulisho kutoka kwa mfumo wake wa ikolojia wa IBC za nje ya nchi — vitambulisho bandia vinavyotumia upatikanaji mdogo wa ukaguzi wa rejista — na mfiduo wa PEP kupitia Bunge la Kitaifa, Idara ya Polisi ya Belize, na mitandao ya Jeshi la Ulinzi la Belize. Orodha ya maonyo ya Tume ya Huduma za Kifedha inaongeza safu ya uchunguzi mahususi kwa IBC. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha na Ugaidi — Sura ya 104 (kama ilivyorekebishwa 2019)
- Sheria ya Makampuni ya Biashara ya Kimataifa — Sura ya 270
- Sheria ya Benki na Taasisi za Kifedha — Sura ya 263
- Sheria ya Ulinzi wa Data 2021
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF 2022
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Belize.
CBB
Benki Kuu ya Belize — msimamizi wa tahadhari kwa benki za ndani, vyama vya mikopo, na biashara za huduma za fedha. Inaweka mahitaji ya KYC na AML ya kuingiza wateja chini ya Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha na Ugaidi (Sura ya 104).
FIU
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Belize — kinatoa Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Belize na kinapokea ripoti za miamala ya kutiliwa shaka chini ya Sheria ya MLTP. Inaratibu na CFATF juu ya utekelezaji.
IFSC
Tume ya Huduma za Kifedha ya Kimataifa — inasimamia IBC za nje ya nchi, benki za kimataifa, na wenye leseni za huduma za kifedha. Inadumisha orodha ya maonyo ya Tume ya Huduma za Kifedha.
CFATF
Kikosi Kazi cha Hatua za Kifedha cha Karibiani — shirika la kikanda la mtindo wa FATF. Belize ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji chini ya mbinu ya FATF.
Immigration and Nationality Service
Inatoa Kadi ya Kitambulisho ya Kitaifa ya Belize na Pasipoti. Inadumisha rekodi za utambulisho zenye mamlaka zinazotumika kwa ukaguzi wa uthibitishaji wa hati.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma Kitambulisho au Pasipoti.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho ya Kitaifa ya Belize, Pasipoti (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Kadi ya Mkazi wa Kudumu, Leseni ya Kuendesha gari, na Kadi ya Hifadhi ya Jamii.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Kadi ya Kitambulisho ya Kitaifa ya Belize
- Pasipoti — kusoma chip kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Kadi ya Mkazi wa Kudumu
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai hai ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Belize:
- FIU Belize — Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Belize
- Bunge la Kitaifa la Belize — Rejista ya kisheria ya PEP Ngazi ya 1
- Idara ya Polisi ya Belize — Rejista ya utekelezaji wa sheria ya PEP Ngazi ya 2
- Jeshi la Ulinzi la Belize — Rejista ya kijeshi ya PEP Ngazi ya 2
- Tume ya Huduma za Kifedha (IFSC) — maonyo ya udhibiti
- CBB — Vikwazo vya kiutawala vya Benki Kuu ya Belize
- CFATF — Tathmini za pamoja za Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Fedha
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Waliochaguliwa Maalum
- Interpol — Notisi nyekundu za eneo la Karibiani
- Kielezo cha Basel AML — Kiwango cha hatari cha nchi ya Belize
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya uhamiaji.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Belize inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Idara ya Uhamiaji na Uraia haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya uhamiaji — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Belize Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Belize.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Belize.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.