Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Trinidad na Tobago 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Trinidad na Tobago na Pasipoti imethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki — uchunguzi wa AML ikiwa ni pamoja na orodha ya uangalizi ya FIU T&T na maonyo ya TTSEC — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Trinidad na Tobago.
- Mazingira ya udanganyifu
- Trinidad na Tobago inakabiliwa na shinikizo la udanganyifu wa kitambulisho kutoka kwa uhalifu uliopangwa wa kimataifa unaohusishwa na sekta ya nishati, udanganyifu wa kitambulisho bandia katika fintech na usajili wa uhamishaji fedha, na hatari kubwa ya PEP kupitia Bunge na mitandao ya biashara za serikali za sekta ya nishati. Orodha ya maonyo ya TTSEC inaongeza safu ya uchunguzi wa udanganyifu mahususi kwa soko la mitaji ambayo ni ya kipekee kwa mamlaka hiyo. Didit inafunga ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2000 (kama ilivyorekebishwa 2022)
- Kanuni za Majukumu ya Kifedha (FOR) — CBTT 2010
- Sheria ya Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Trinidad na Tobago ya 2009
- Sheria ya Usalama ya 2012
- Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2011
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF 2016 (ufuatiliaji ulioimarishwa unaendelea)
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Trinidad na Tobago.
CBTT
Benki Kuu ya Trinidad na Tobago — msimamizi wa uangalifu kwa benki, taasisi za kifedha zisizo za benki, kampuni za bima, na vyama vya mikopo. Inaweka mahitaji ya usajili wa KYC na AML chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2000 na Kanuni za Majukumu ya Kifedha.
FIU-TT
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Trinidad na Tobago — kinapokea ripoti za miamala yenye shaka chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2000 na huratibu na CFATF juu ya utekelezaji wa AML. Kinadumisha orodha ya uangalizi ya ujasusi wa uhalifu wa kifedha wa kitaifa.
TTSEC
Tume ya Usalama na Kubadilishana ya Trinidad na Tobago — inasimamia waamuzi wa soko la mitaji, wafanyabiashara wa uwekezaji, na mipango ya uwekezaji wa pamoja. Inadumisha orodha ya maonyo ya udhibiti inayohusiana na uchunguzi wa AML wa sekta ya usalama.
CFATF
Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani (CFATF) — chombo cha kikanda cha mtindo wa FATF. Trinidad na Tobago ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji chini ya mbinu ya FATF.
EBC
Tume ya Uchaguzi na Mipaka — mamlaka ya kiraia inayotoa Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa na inadumisha rejista ya wapiga kura na kitambulisho yenye mamlaka kwa raia wa Trinidad na Tobago.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma Kitambulisho cha Kitaifa au Pasipoti.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa (EBC), Pasipoti (chip inasomwa kwenye pasipoti za kibayometriki), Cheti cha Usajili, na Leseni ya Udereva.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa — iliyotolewa na EBC
- Pasipoti — chip inasomwa kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Cheti cha Usajili (Mkaazi wa Kudumu)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Trinidad na Tobago:
- Bunge la Trinidad na Tobago — rejista ya sheria ya PEP Ngazi ya 1
- FIU-TT — Orodha ya utekelezaji ya kitengo cha ujasusi wa kifedha cha watu wanaoshukiwa (SIP)
- TTSEC — Maonyo ya Tume ya Usalama na Kubadilishana ya Trinidad na Tobago
- CBTT — Vikwazo vya kiutawala vya Benki Kuu ya Trinidad na Tobago
- CFATF — Tathmini za pamoja za Kikosi Kazi cha Kifedha cha Caribbean
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Kifedha
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Walioteuliwa Maalum
- Interpol — Notisi nyekundu za kanda ya Caribbean
- FinCEN — Ushauri wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha
- CARICOM IMPACS — ujasusi wa uhalifu na usalama wa kikanda
- Kielezo cha AML cha Basel — Kiwango cha hatari cha nchi ya Trinidad na Tobago
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) unakagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya EBC.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Trinidad na Tobago inayopatikana kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Tume ya Uchaguzi na Mipaka (EBC) haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa sasa.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya EBC — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Trinidad na Tobago Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Trinidad na Tobago.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Trinidad na Tobago.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.